Meksikolainen huumekauppias tuomittu
Meksikolainen kansalainen on tuomittu kahdeksaksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankilaan merkittävänä toimijana huumemassan rahanpesuskandaalissa, jossa käytettiin kryptovaluuttaa. Uuden Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) lehdistötiedotteen mukaan Jose ”Meno” Martinez Guadalajaraista, Meksikosta, auttoi huumekauppiaita pesemään rahaa Meksikossa.
Rahanpesu ja takavarikot
Martinez pesi 5,5 miljoonaa dollaria huumerahaa siirtämällä varat Meksikoon kryptovaluutan avulla ja pitäen itselleen prosenttiosuuden maksusta. Martinez’n toimien seurauksena Yhdysvaltain huumepoliisi (DEA) on takavarikoinut:
- 1,35 miljoonaa dollaria käteistä Yhdysvaltain valuutassa
- noin 3 kilogrammaa fentanyyliä
- 52,77 kilogrammaa kokaiinia
- 7 078,63 kilogrammaa muuntamatonta metamfetamiinia hiililumpuissa
- 170 gallonaa muuntamatonta metamfetamiinia kookosöljyn muodossa
- 140 kilogrammaa metamfetamiinia
- 15 gallonaa nestemäistä metamfetamiinia
Petossuunnitelma Floridassa
Aiemmin tällä viikolla DOJ ilmoitti myös, että kaksi floridalaismiestä kohtaa mahdollisuuden useiden vuosikymmenten vankeusrangaistukseen, koska he ovat väitetysti suunnitelleet petossuunnitelman, jolla varastettiin yli 100 miljoonaa dollaria voittoa tavoittelemattomalta organisaatiolta, joka oli perustettu hallinnoimaan varoja erityistarpeita ja vammaisuutta omaaville henkilöille.
DOJ väittää, että Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck ja yksi nimeämätön osakumppani varastivat Center for Special Needs Trust Administrationin asiakas- ja edunsaajavarantoja ja peittivät kavalluksensa monimutkaisilla taloudellisilla transaktioilla, väitetysti lähettäen petollisia tilinpäätöksiä väärillä saldoilla vammaisille asiakkailleen.
