Tutkinta Binancen toiminnasta
Tutkinta selvittää, onko Binance tietoisesti sallinut kaupankäynnin, joka rikkoo Yhdysvaltojen pakotteita Iraniin vastaan. Tämä tutkimus käynnistyi kuukausia sen jälkeen, kun ensimmäiset raportit paljastivat oikeusministeriön tutkinnan.
Oikeusministeriön tutkinta
Manhattanin Yhdysvaltain syyttäjän toimisto tutkii, onko Binance tietoisesti sallinut kaupankäynnin, joka rikkoo Yhdysvaltojen pakotteita Iraniin vastaan. Bloomberg raportoi tiistaina uusista yksityiskohdista oikeusministeriön tutkinnasta, josta ensimmäistä kertaa raportoitiin maaliskuussa. Oikeusministeriön rikososasto Washingtonissa on myös mukana tutkinnassa, Bloombergin mukaan, viitaten asiaan perehtyneisiin lähteisiin.
”Meillä on nollatoleranssipolitiikka pakotteiden rikkomiselle. Teemme täysimääräistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja olemme sitoutuneet juurimaan ja sulkemaan huonot toimijat.”
Kommenttia pyydettäessä Binance’n edustaja kertoi Cointelegraphille. Lausunnossa ei suoraan käsitelty, onko Binance tietoinen raportoidusta tutkinnasta. On tärkeää huomata, että tutkinta ei vahvista väärinkäytöksiä ja se voi päättyä ilman syytteiden nostamista.
Wall Street Journalin raportti
Maaliskuussa Wall Street Journal raportoi, että DOJ tutki, onko Iran käyttänyt Binancea Yhdysvaltojen pakotteiden kiertämiseen, viitaten yritysdokumentteihin ja asiaan perehtyneisiin lähteisiin. Tuolloin Journal totesi, että ei ollut selvää, tutkiiko DOJ itse Binancea, sen käyttäjiä vai molempia. Binance kertoi Cointelegraphille tuolloin, ettei se ollut tietoinen mistään DOJ:n tutkinnasta.
Yhdysvaltain senaattorin pyyntö
Liittyvä: Yhdysvaltain senaattori pyytää päivitystä Binancen valvonnasta Iranin pakotteiden tarkastelun keskellä. Saat lisää Cointelegraphista Googlessa. Lisää Cointelegraph suosikkilähteeksi Google-haulle.
