Malone Lam ja Kryptovarkaus
Malone Lam, väitetty rikollispomo ryhmästä, jota syytetään yli 240 miljoonan dollarin Bitcoinin varastamisesta Washington D.C.:n sijoittajalta, on asetettu myöntämissopimuskuulusteluun. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun kymmenen muuta syytettyä myönsi syyllisyytensä laajassa kryptovarkausasiassa.
Oikeudenkäynnit ja Syyttäjät
Associated Press raportoi, että 22-vuotiaan singaporelaisen on määrä esiintyä oikeudessa tiistaina, lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun syyttäjät syyttivät häntä ja hänen kumppaneitaan sosiaalisen manipuloinnin käytöstä yli 4 100 Bitcoinin varastamiseksi pitkäaikaiselta kryptosijoittajalta elokuussa 2024. Asiassa on syytettynä yhteensä 18 henkilöä, ja Lamista tulee 11. syytetty, joka myöntää syyllisyytensä.
Syyttäjä arvioi hänen ensimmäisessä oikeudenkäynnissään, että liittovaltion tuomiovaatimukset voisivat suositella vähintään 14 vuoden vankeusrangaistusta, jos hänet tuomitaan.
Hyökkäys ja Varastaminen
Lam pidätettiin syyskuussa 2024 sen jälkeen, kun tutkijat jäljittivät kuukauden kestäneen kulutushullutuksen, johon kuului luksusautoja, yksityislentoja, kalliita kelloja, kartanoita ja miljoonia dollareita yökerhoissa. Tapaus keskittyy elokuun 18. päivän 2024 hyökkäykseen Washingtonin asukasta vastaan, jota oikeudenkäynnissä kutsuttiin ”Uhri 7”:ksi.
Syyttäjät kertoivat, että ryhmä kohdisti hyökkäyksen mieheen, koska hän oli varakas, pitkäaikainen kryptovaluutta-sijoittaja.
Yksi soittaja esittäytyi Google-edustajana ja kysyi väitetystä yrityksestä vaarantaa uhrin tili. Toinen esitti itsensä kryptovaluuttapörssi Gemini työntekijänä ja varoitti, että haittaohjelmat olivat vaikuttaneet hänen lompakkoonsa. Soittajat saivat uhrin antamaan heille pääsyn hänen Google Driveensa ja paljastamaan turvakoodit, mikä mahdollisti ryhmän ottaa hallintaansa yli 4 100 BTC:tä.
Rahanpesu ja Kulutukset
Varastettu kryptovaluutta siirrettiin myöhemmin useiden pörssialustojen kautta, kun rahanpesijät yrittivät muuttaa osia tuotoista fiat-valuutaksi. Tutkijat väittivät, että elokuun varkaus ei ollut ryhmän ensimmäinen operaatio. Lam ja hänen kumppaninsa, jotka olivat tavanneet verkkopelaamisen yhteisöissä, olivat työskennelleet yhdessä muissa miljoonien dollarien varkauksissa vuodesta 2023 lähtien käyttäen samanlaisia sosiaalisen manipuloinnin menetelmiä.
Tällaiset hyökkäykset ovat pysyneet merkittävänä kryptovaluuttahäviöiden lähteenä. Tammikuussa 2026 kryptovaluuttaholderi menetti yli 282 miljoonaa dollaria Bitcoinissa ja Litecoinissa, kun hänet petettiin toisessa sosiaalisen manipuloinnin suunnitelmassa, joka liittyi laitteistolompakkoon.
Fyysiset Hyökkäykset ja Kidnappausyritykset
Fyysiset hyökkäykset kryptovaluuttaholderien ja heidän sukulaistensa välillä ovat yleistyneet. Chainalysis arvioi, että rikolliset varastivat yli 30 miljoonaa dollaria onnistuneiden fyysisten kryptohyökkäysten kautta maailmanlaajuisesti vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
FBI teki kotietsinnän Chetalin asuntoon Brunswickissa, New Jerseyssä, 9. syyskuuta 2024, ja löysi hänen hallustaan 37 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluuttaa.
Oikeudelliset Seuraukset
Chetal myönsi syyllisyytensä salaliittosyytteisiin marraskuussa 2024 ja odottaa tuomiota, kun taas Tucker Desmond sai koeajan myönnettyään syyllisyytensä todisteiden tuhoamiseen, joka liittyi ryhmän muihin jäseniin. Lam-tapaus on osa sarjaa suuria kryptovarkauksia, joissa hyökkääjät ovat kohdistaneet ihmisiin sen sijaan, että olisivat hyödyntäneet blockchain-koodia.
Yhdysvaltain piirituomari Colleen Kollar-Kotelly, joka valvoo Lamin tapausta, on jo tuominnut kolme hänen väitettyä rikoskumppaniaan. Kaksi syytettyä, jotka osallistuivat varastettujen varojen pesemiseen, saivat noin kuuden vuoden vankeusrangaistukset.
Kyberturvallisuustutkija Allison Nixon totesi, että kryptopetoksista saatavat suuret summat ovat houkutelleet nuoria rikollisia ja vaativat enemmän lainvalvontaresursseja.
