Los Angelesin rideshare-kuljettajan pidätys
Los Angelesin rideshare-kuljettaja on pidätetty liittovaltion syytteiden vuoksi, joissa väitetään hänen hankkineen petollisesti yli 2 miljoonaa dollaria COVID-19-pandemian liiketoimintalainoja ja käyttäneen varoja kryptovaluuttojen ostamiseen, kertoo Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Kalifornian keskialueelta.
Pidätys ja syytteet
Koreatownin asukas Bruce Choi, 34, pidätettiin tiistaina San Franciscon kansainvälisellä lentokentällä. Häntä syytetään sähköisestä petoksesta ja rahanpesusta liittyen väitettyyn suunnitelmaan, ilmoitti DOJ lehdistötiedotteessaan.
”Choi jätti petollisia hakemuksia COVID-19-liiketoimintatuista, jotka oli suunniteltu auttamaan laillisia yrityksiä selviytymään pandemian aiheuttamista taloudellisista häiriöistä.”
Syytteen mukaan Choi esitti itsensä yrityksen ”Premier Republic” toimitusjohtajana ja omistajana, jota syyttäjät kutsuivat ”kuvitteelliseksi entiteetiksi”, jolla ei ollut liiketoimintatoimintaa eikä se palkannut ketään. Premier Republicin puolesta Choi syytetään petollisen taloudellisen vahinkotukilainahakemuksen jättämisestä, ja hän sai noin 2 miljoonaa dollaria varoja.
Kryptovaluuttojen käyttö
Syyttäjät väittävät, että Choi siirsi myöhemmin suunnitelman tuottoja kryptovaluuttapörssi Krakenin tilille. Syyttäjät takavarikoivat lähes 40 BTC:tä sekä muita kryptovaluuttoja osana tutkimusta.
Mahdolliset rangaistukset
Syyte sisältää merkittäviä mahdollisia rangaistuksia, jos Choi tuomitaan, sillä jokaisesta sähköisestä petoksesta voi saada enintään 30 vuoden ja rahanpesusyytteestä enintään 10 vuoden vankeusrangaistuksen.
Liittovaltion pyrkimykset
Tapaus korostaa liittovaltion jatkuvia pyrkimyksiä syyttää väitetystä petoksesta, joka liittyy pandemiatukiohjelmiin, jotka jakoivat miljardeja hätärahoitusta yrityksille COVID-19:n sulkujen aikana. Pienyrityshallinto ja muut virastot ovat työskennelleet lainvalvontaviranomaisten kanssa tunnistaakseen mahdollisesti petollisia vaatimuksia miljoonien hakemusten joukosta.
”Viranomaiset ympäri maailmaa jatkavat tapausten syyttämistä, joissa COVID-tukia on käytetty kryptovaluuttojen ostamiseen.”
Vuonna 2023 TikTok-vaikuttaja myönsi syyllisyytensä sähköisen petoksen syytteisiin petettyään lainanantajia ja Yhdysvaltain hallitusta 1,2 miljoonalla dollarilla tukilainoja ja pesemällä osan tuotoista kryptovaluuttojen kautta. Ja viime vuonna Englannissa maaseudun lasiasennusyrityksen omistaja tuomittiin kahden vuoden vankeuteen saadessaan yli 130 000 dollaria lainoja ja siirrettyään noin 10 000 dollaria ”investointi- ja kryptoinvestointiyrityksille.”
