Liittovaltion syytteet NFT-markkinapaikan perustajaa vastaan
Liittovaltion syyttäjät ovat nostaneet syytteet NFT-markkinapaikan Few and Far perustajaa Taj Tarshaa vastaan arvopaperipetoksesta ja sähköisestä petoksesta. Hänen väitetään keränneen yli 10 miljoonaa dollaria sijoittajilta Web3-alustan rakentamiseksi, mutta käyttäneen suurimman osan rahoista nettivedonlyöntiin, spekulatiivisiin kryptovaluuttakauppoihin ja henkilökohtaisiin menoihin, kuten DJ-harrastuksen rahoittamiseen.
Syytteet ja väitteet
Keskiviikkona Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Etelä-New Yorkissa ilmoitti, että 34-vuotias Tarsha on syytetty siitä, että hän on huijannut sijoittajia Few and Far -yrityksessä, joka pyrki rakentamaan hajautetun markkinapaikan ei-vaihdettaville tokeneille, tunnetuimmiltaan NFT:ille.
”Taj Tarshan väitetään peittävän petollista toimintaa kryptostartupinsa taakse, käyttäen sijoittajien varoja henkilökohtaiseen hyötyyn,”
sanoi FBI:n apulaisjohtaja James C. Barnacle, Jr. lausunnossaan.
”Rahoitusmarkkinoidemme eheyden suojeleminen on prioriteetti, ja FBI pysyy sitoutuneena perusteellisten ja tosiasioihin perustuvien tutkimusten tekemiseen mahdollisten talousrikosten osalta.”
Varojen kerääminen ja väärinkäytökset
Syyttäjien mukaan Tarsha aloitti varojen keräämisen vuonna 2022 Simple Agreements for Future Tokens -sopimusten (SAFT) kautta, jotka sallivat sijoittajien maksaa etukäteen tokeneista, jotka toimitetaan myöhemmin. DOJ:n mukaan hän myi oikeuksia 95 miljoonaan FAR-tokeniin vähintään 67 sijoittajalle, keräten yli 10 miljoonaa dollaria. Sen sijaan, että olisi käyttänyt rahaa markkinapaikan rakentamiseen, syyttäjät väittävät Tarshan ohjanneen sijoittajien varoja lähes välittömästi nettivedonlyöntiin, spekulatiivisiin kryptovaluuttahankintoihin, lähes miljoonan dollarin bonuksiin, paisutettuun palkkaan, Miami-kondominiumilainaan, sisustussuunnittelupalveluihin ja ”hänen DJ-harrastukseensa.”
Taloudellisten ongelmien peittäminen
Syyttäjät syyttivät myös Tarshaa yrityksen taloudellisten ongelmien peittämisestä sen jälkeen, kun vuoden 2023 tarkastus paljasti väärinkäytöksiä, samalla kun hän loi vaikutelman jatkuvasta kehityksestä irtisanottuaan lähes kaikki projektin työntekijät.
”Kun hän lopulta lanseerasi FAR-tokenin toukokuussa 2024, se oli käytännössä arvoton ja lopetti pian kaupankäynnin,”
syyttäjät totesivat.
Muuta taustaa ja reaktiot
Syyte seuraa muita liittovaltion tapauksia, jotka kohdistuvat NFT-petoksiin. Marraskuussa 2023 Mutant Ape Planetin luoja Aurelien Michel myönsi syyllisyytensä sähköisessä petoksessa sen jälkeen, kun syyttäjät väittivät hänen toteuttaneen NFT ”rug pullin”, joka huijasi ostajia lähes 3 miljoonalla dollarilla. Muita tapauksia ovat olleet Frosties NFT -projektin luojat ja Baller Ape Clubin perustaja, joka syytti kehittäjiä projektien hylkäämisestä miljoonien keräämisen jälkeen sijoittajilta.
”Sijoittajilla on oikeus totuuteen valitessaan tehdä sijoitus, ja tämä toimisto sekä lainvalvontakumppanimme pitävät liiketoimintajohtajat vastuullisina, kun he valehtelevat oman etunsa vuoksi,”
sanoi varayhdysvaltain syyttäjä Sean S. Buckley lausunnossaan. Tarshan asianajajat eivät heti vastanneet Decryptin kommenttipyyntöön.
