Kiinalaisen kansalaisen luovutus Alankomaista
Kiinalainen kansalainen on luovutettu Alankomaista Los Angelesiin väitetyn Kambodžassa tapahtuneen kryptoinvestointipetoksen vuoksi, joka kohdistui 174 tunnistettuun amerikkalaiseen ja siirsi yli 36,9 miljoonaa dollaria Bahama-pankkitilin kautta. Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti 23. lokakuuta, että 44-vuotias Zheng Zhao oli ilmestynyt liittovaltion tuomioistuimeen luovutuksensa jälkeen.
Oikeudenkäynnin aloitus
Los Angelesin Yhdysvaltain syyttäjänvirasto kertoi, että hänet määrättiin pidätettäväksi ja hänelle on määrätty oikeudenkäynnin aloitus 30. marraskuuta. Kansallisessa ilmoituksessa ministeriö kertoi, että Zhao syytettiin elokuussa 2025 rahanpesun suunnittelusta. Syyttäjät sanoivat, että tuomio voisi johtaa enintään 20 vuoden vankeuteen liittovaltion vankilassa. Zhao on edelleen syytön, kunnes toisin todistetaan.
Väitetty petos
Syytteet liittyvät hänen väitettyyn osallistumiseensa uhrirahojen siirtämiseen kansainvälisen verkoston kautta, ministeriön mukaan oikeudenkäyntiasiakirjoissa. Alankomaiden viranomaiset työskentelivät oikeusministeriön kansainvälisten asioiden toimiston kanssa varmistaakseen hänen pidätyksensä ja luovutuksensa.
Syyttäjät kuvasivat rahanpesureittiä, joka alkoi Yhdysvaltojen tileiltä ja päättyi digitaalisiin varoihin, jotka jaettiin petoskeskusten johtajille Kambodžassa.
Petoksen toteutus
Ministeriön mukaan ulkomaiset osallistujat lähestyivät amerikkalaisia ei-toivotuilla sosiaalisen median viesteillä, puheluilla, tekstiviesteillä ja deittipalveluilla. Luottamuksen rakentamisen jälkeen he mainostivat väitettyjä digitaalisten varojen investointeja ja ohjasivat uhreja verkkosivustoille, jotka oli tehty näyttämään laillisilta kryptovaluuttakauppapaikoilta.
Valealustat näyttivät investointivoittoja, vaikka rahat oli varastettu, syyttäjät väittivät. Uhrien varat siirrettiin sitten Yhdysvaltojen kuoriyhtiöiden, ulkomaisten pankkitilien ja digitaalisten varojen lompakoiden kautta.
Varojen siirto
Yli 36,9 miljoonaa dollaria siirtyi Yhdysvaltojen osallistujien hallitsemilta tileiltä yhteen tiliin Deltec Bankissa Bahamalla. Syyttäjät väittivät, että Zhao ja muut järjestivät pankin muuttamaan varat Tetherin USDT:ksi ja lähettämään varat Kambodžassa hallittuun lompakkoon.
Tästä lompakosta osallistujat siirsivät USDT:tä petoskeskusten johtajille ympäri aluetta, ministeriö kertoi.
Osallistujat ja tuomiot
Aiemmassa DOJ:n tuomioilmoituksessa Bahama-tili tunnistettiin kuuluvan Axis Digital Limitedille. Kahdeksan osasyyllistä on myöntänyt syyllisyytensä, mukaan lukien ShengSheng He ja Jingliang Su. Hän sai 51 kuukauden vankeustuomion syyskuussa 2025 myönnettyään syyllisyytensä huhtikuussa rahan siirtämiseen liittyvän lisenssin puuttumisen vuoksi.
Ministeriö tunnisti hänet entiseksi Axis Digital Limitedin osakkaaksi ja kertoi, että tuomioistuin määräsi 26 867 242,44 dollarin korvauksen.
Verkkosivustojen sulkeminen
Yhdysvaltojen tutkimukset ovat kohdistuneet verkkosivustoihin, palvelimiin ja rahoituspalveluihin, joita on käytetty väitetyssä investointipetoksessa. 14. lokakuuta Brooklynin syyttäjät ilmoittivat, että heidän Virtuaalivaluuttayksikkönsä ja FBI olivat sulkeneet 241 verkkosivustoa ja takavarikoineet 112 palvelinta, jotka liittyivät väitettyyn itäeurooppalaiseen toimintaan.
Toiminnan aikana ei tehty pidätyksiä, ilmoituksessa todettiin.
Yhteistyö ja tutkimus
Erityinen rajat ylittävä operaatio liittyi Coinbaseen, oikeusministeriön Scam Center Strike Forceen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen rikosvirastoon. Coinbase kertoi, että sen tutkijat osallistuivat 6.–9. lokakuuta Lontoossa järjestettyyn tapahtumaan, joka kohdistui Länsi-Afrikan petosverkostoihin.
Yhtiö kuvasi yhdistävänsä lohkoketjusiirtoja viestintätilien, valeprofiilien ja verkkosivustojen todisteiden kanssa.
Zhao’n tapauksessa Salaisen palvelun globaali tutkintakeskus johtaa tutkimusta, DOJ:n mukaan.
