Kiinan korkein kansan oikeus ja korkein kansan syyttäjä
Kiinan korkein kansan oikeus ja korkein kansan syyttäjä ovat julkaisseet merkittävän tapauksen, joka liittyy rikollisten tuottojen salaamiseen ja naamioimiseen virtuaalivaluuttien avulla. Tapaus käsittelee syytettyjä Ania, Chenia ja Guota, jotka syyskuusta lokakuuhun 2020 olivat osalistuneet rikolliseen salaliittoon, jonka tarkoituksena oli siirtää varoja verkkoplatformin kautta voiton saamiseksi.
Tapahtumien kulku
An otti yhteyttä telemarkkinahuijauksen rikollisiin (joita käsitellään erillisessä asiassa) ja tarjosi useita Guon omistamia pankkitilejä vastaanottaakseen varoja rikollisten ohjeiden mukaan. Guo rekisteröityi ja kirjautui kryptovaluuttapörssiin omalla nimellään, kun taas Chen toimi kaupankäyntialustalla siirtääkseen muilta saamiaan varoja Guon pankkitilille ostaakseen virtuaalivaluuttaa.
Virtuaalivaluutta siirrettiin sitten rikollisten määräämälle tilille, joka maksoi komissioita Anille ja muille osalistuneille. An ja muut auttoivat rikollisia siirtämään suuria määriä varoja edellä mainitulla tavalla, ja vahvistetut uhrit, kuten Tang, Zhu ja Tong, olivat yhteensä huijattuja yli 500 000 RMB:n arvosta.
Oikeudenkäynti ja tuomiot
Pekingin Tongzhoun piirin syyttäjä syytti Ania ja kahta muuta rikollisten tuottojen salaamisesta ja naamioimisesta, ja heidät vietiin oikeuteen Tongzhoun piirin kansan oikeuteen.
Oikeudenkäynnin jälkeen Tongzhoun piirin kansan oikeus katsoi, että kolmen syytetyn tunnustusten ja tapaukseen liittyvien matkapuhelimien kautta kerättyjen todisteiden, kuten keskustelutietojen, perusteella oli riittävää todistaa, että kolmen syytetyn käsittelemät varat tiedettiin olevan rikollisten tuottoja.
An ja kaksi muuta syytettyä olivat tietoisia siitä, että varat olivat toisen henkilön rikollisten tuottoja, ja he käyttivät virtuaalivaluuttia ja muita keinoja rikollisten varojen siirtämisen avustamiseen. Tämä kaikki muodosti rikollisten tuottojen salaamisen ja naamioimisen rikoksen, jolla oli vakavia olosuhteita.
Tuomiot
An sai kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeustuomion rikollisten tuottojen salaamisesta ja naamioimisesta sekä 40 000 RMB:n sakon; Chen sai kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeustuomion ja 40 000 RMB:n sakon; Guo sai kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeustuomion ja 30 000 RMB:n sakon. Tuomio on lopullinen ilman valitusoikeutta tai protestia, ja päätös on tullut voimaan.
