Infiltraatio rikollisverkostoon
ZachXBT kertoo infiltranneensa rikollisverkoston esiintymällä asiakkaana, mikä auttoi häntä jäljittämään varoja 1,5 miljardin dollarin Bybit-hakkauksesta. Kiinalainen järjestäytynyt rikollisryhmä pesi yli 1 miljardi dollaria, joka oli varastettu useissa kryptovaluuttahyökkäyksissä Pohjois-Korean Lazarus-ryhmälle, kertoo lohkoketjututkija ZachXBT.
Toimet ja tulokset
Lokakuun 5. päivänä X:ssä julkaistussa ketjussa ZachXBT, pseudonyymi lohkoketjututkija, kertoi esiintyneensä maksavana asiakkaana rahapyyntiverkoston infiltratoimiseksi helmikuussa 2025, vain muutama päivä Bybit-hakkauksen jälkeen. Hän sijoitti 349 700 dollaria stablecoineihin ja otti 5 % tappion jokaisesta tilauksesta rakentaakseen luottamusta yhden verkoston operaattorin, tunnetun nimellä ”Jimmy Green”, kanssa.
ZachXBT kertoi, että toimet ulottuivat Hongkongiin ja manner-Kiinaan, ja pesijän antama tieto auttoi häntä tunnistamaan yli 12 miljoonan dollarin Bybit-yhteyksissä olevat varat, joista Tether jäädytti myöhemmin 442 000 dollaria liittyvää USDt (USDT).
Pohjoiskorealaisten hakkerien toiminta
”Tutkimus tarjoaa harvinaista tietoa väitetystä välikäsiä, jotka käsittelevät Pohjois-Korean varastettua kryptoa.”
Maahan liittyvät hakkerit ovat varastaneet vähintään 6,75 miljardia dollaria digitaalisia varoja vuoteen 2025 mennessä Chainalysisin mukaan. Pohjoiskorealaiset hakkerit tunnetaan monivaiheisesta pesuprosessista, johon kuuluu ketjun hyppiminen ja token-vaihto hajautetuissa pörsseissä, siltojen ja muiden palveluiden kautta varojen virran hämärtämiseksi.
Yhdysvaltojen toimet
Vuonna 2023 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) asetti pakotteet kahdelle kryptokauppiaalle, yhdelle Hongkongista ja toiselle Kiinasta, heidän roolistaan auttaessaan DPRK:ta muuntamaan varastettua kryptoa ja kiertämään taloudellisia sääntöjä.
ZachXBT on myös yhdistänyt kiinalaisia toimijoita varojen pesemiseen 387,5 miljoonan dollarin Bitget-hyökkäyksestä syyskuussa. X:ssä 28. syyskuuta julkaistussa viestissä ZachXBT kertoi, että kiinalaiset toimijat, jotka väitetysti pesivät varoja pohjoiskorealaisten hakkerien puolesta, olivat avoimesti etsineet tukea julkisissa Discord-palvelimissa ja Telegram-kanavilla, joita he käyttivät.
ZachXBT kertoi, että yksi operaattoreista oli myös ollut mukana varojen pesemisessä 292 miljoonan dollarin Kelp DAO -hyökkäyksestä huhtikuussa.
Lehti: Kiivas keskustelu THORChainin ja NEARin välillä osoittaa, että idealismilla on rajat. Saat lisää Cointelegraphista Googlessa. Lisää Cointelegraph suosituiksi lähteiksi Google-haussa.
