Kiina tuomitsee huumekauppiaan kuolemaan
Kiina on tuominnut huumekauppiaan kuolemaan sen jälkeen, kun viranomaiset havaitsivat hänen pesseen yli 48 miljoonaa yuania, eli noin 7,04 miljoonaa dollaria, kryptovaluutan avulla osana suurta rajat ylittävää huumekauppaa.
Viranomaisten toimet
Kiinan korkein syyttäjävirasto ilmoitti 25. kesäkuuta pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että syyttäjät ovat tehostaneet tutkimuksia sekä itsepesuun että kolmannen osapuolen pesuun liittyen huumerikoksiin, mikä on johtanut yli 1 200 ihmisen syytteeseen koko maassa tammikuun 2025 ja toukokuun 2026 välillä.
Apulaispääsyyttäjä Miao Shengming kertoi, että kampanja keskittyy myös huumerikoksiin liittyvien varojen palauttamiseen ja varmistaa, että jokainen tunnistettu huumeisiin liittyvä rahanpesutapaus saa tutkinnan ja syytteen.
Chongqingin tapaus
Korkein syyttäjävirasto paljasti myös yksityiskohtia suuresta rajat ylittävästä huumekauppa- ja rahanpesutapauksesta, jota syyttäjät käsittelivät Chongqingissa maan ylimmän syyttäjäviranomaisen suoran valvonnan alaisena. Viranomaiset kertoivat, että syytetty Li Mobo pesi yli 48 miljoonaa yuania virtuaalivaluuttan kautta ennen kuin tuomioistuin tuomitsi hänet rajat ylittävästä huumeiden salakuljetuksesta, huumekaupasta, huumeiden kuljetuksesta ja rahanpesusta.
Kiinalaiset tuomioistuimet määräsivät kuolemanrangaistuksen maan yhdistetyn rangaistusjärjestelmän mukaan, joka sallii useiden tuomioiden yhdistämisen. Kuolemanrangaistus ei perustunut pelkästään rahanpesurikokseen.
Kryptovaluutan käyttö rikollisessa toiminnassa
Korkean syyttäjäviraston mukaan rikollisverkosto käytti kryptovaluuttaa piilottaakseen laittomien tulojen liikkeitä, joita syntyi rajat ylittävästä huumekaupasta. Syyttäjät kertoivat, että pesujärjestelmä muutti käteistä ja kotimaisia pankkisiirtoja digitaalisiksi varoiksi, mikä mahdollisti yli 48 miljoonan yuanin siirtämisen rajojen yli välttäen perinteisen pankkivalvonnan ja pääomakontrollit.
Miao sanoi, että syyttäjät ovat laajentaneet toimia sekä kauppiaita vastaan, jotka muuntavat omia rikollisia tulojaan kryptovaluutaksi, että järjestäytyneitä ryhmiä, jotka tarjoavat pesupalveluja muille. Viranomaiset priorisoivat myös huumeisiin liittyvien varojen palauttamista jäljittämällä lohkoketjutapahtumia ja jäädyttämällä rikollisiin organisaatioihin liittyviä laittomia digitaalisia omaisuuksia.
Kampanja kryptovaluuttaan liittyvää talousrikollisuutta vastaan
Chongqingin tapaus oli osa Kiinan laajempaa kampanjaa kryptovaluuttaan liittyvää talousrikollisuutta vastaan. Aiemmin tällä viikolla Kiinan kansanpankki ilmoitti, että virtuaalivaluuttapohjainen rahanpesu pysyy yhtenä sen tärkeimmistä valvontaprioriteeteista maan rahanpesun vastaisessa strategiassa.
Keskuspankki lisäsi, että kiinalaiset viranomaiset ovat laajentaneet tutkimuksia ammatillisiin rahanpesuryhmiin, rajat ylittäviin varansiirtoverkostoihin, telehuijauksiin, verkkopelaamiseen, maanalaiseen pankkitoimintaan ja virtuaalivaluuttapohjaisiin talousrikoksiin.
Viranomaiset kertoivat myös, että tutkijat ovat ottaneet käyttöön kaksivaiheisen tutkimusmenetelmän, joka tarkastelee sekä taustalla olevaa rikollista toimintaa että rahanpesuverkostoja, joita käytetään laittomien varojen siirtämiseen.
PBOC:n mukaan kiinalaiset tuomioistuimet ovat antaneet yli 2 000 tuomiota rikoslain 191. artiklan nojalla vuoden 2025 aikana, kun taas sääntelyviranomaiset jatkavat valvontayhteistyön, tiedonvaihdon ja varojen palauttamisen vahvistamista rajat ylittäviin talousrikoksiin liittyvissä tapauksissa.
