Kazakhstanin Kansallinen Kryptoanalytiikkakeskus
Kazakhstan on ilmoittanut suunnitelmistaan perustaa Kansallinen Kryptoanalytiikkakeskus, joka seuraa digitaalisten varojen transaktioita, mukaan lukien fiat-maksut, kryptosiirrot, lompakot ja asiakastiedot. Qazinform-uutistoimisto raportoi 15. syyskuuta, että Kazakstanin kansallisen pankin puheenjohtaja Timur Suleimenov paljasti suunnitelman hallituksen kokouksessa.
Keskuksen toiminnot
Hän kertoi, että keskus rakennetaan keskuspankin SupTech-valvontapohjalle. Järjestelmä analysoi sekä fiat- että kryptovaluuttakomponentteja transaktioissa sekä tietoja asiakkaille, lompakoille ja yksittäisille siirroille. Suleimenovin mukaan pankit, lainvalvontaviranomaiset ja lisensoidut digitaalisten varojen tarjoajat saavat käyttöönsä keskuksen tarjoamat varmennustyökalut.
Kansallinen Kryptoanalytiikkakeskus integroidaan Kansallisen Pankin Petosten Torjuntakeskukseen, mikä asettaa digitaalisten varojen seurannan olemassa olevan järjestelmän rinnalle.
Valvontatoimet ja kehitys
Kansallinen Pankki on kehittänyt SupTech-alustaa keskitettynä järjestelmänä digitaalisten varojen markkinoiden ja maksujärjestöjen valvontaan. Elokuussa päivitettynä 2025–2029 digitalisaatio- ja tietohallintostrategiassaan keskuspankki totesi, että alusta kattaa valvontaprosessin rekisterien ja säädeltyjen toimijoiden profiilien ylläpidosta raporttien analysoimiseen, lohkoketjuanalytiikkaan ja valvontatoimien automatisointiin.
Kansallinen Pankki suunnitteli siirtävänsä koko valvontasyklin järjestelmään vuoden 2026 toisella puoliskolla. Sama alusta on nyt asetettu tarjoamaan tekninen perusta kryptoanalytiikkakeskukselle, mikä mahdollistaa transaktiotietojen arvioimisen asiakas- ja lompakotietojen rinnalla.
Valtion valvonta ja toimenpiteet
Kazakhstan on laajentanut valtion valvontaa kryptovaluuttatoimintaan samalla, kun se on sallinut digitaalisten varojen palveluiden toimia säännellyissä kanavissa. Crypto.news raportoi aiemmin tammikuussa, että viranomaiset olivat estäneet yli 1 100 verkkosivustoa, jotka tarjosivat kryptovaluuttakauppapalveluja ilman lupaa vuonna 2025.
Valvontakampanjaan sisältyi toimenpiteitä laittomia vaihtopisteitä ja lisensoimattomia kryptopalveluja vastaan, kun viranomaiset pyrkivät ohjaamaan kaupankäyntiä säännellyille toimijoille.
Petosten Torjuntakeskus
Kansallinen Kryptoanalytiikkakeskus tulee toimimaan yhdessä infrastruktuurin kanssa, jota Kansallinen Pankki on käyttänyt elokuusta 2024 lähtien. Petosten Torjuntakeskus perustettiin lainvalvontaviranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden osallistujien kanssa auttamaan organisaatioita havaitsemaan ja estämään petollisia transaktioita.
Sen järjestelmä mahdollistaa osallistuvien laitosten tiedonvaihdon reaaliajassa ja ylläpitää keskitettyä tietokantaa toiminnasta, joka liittyy epäiltyyn petokseen.
Analytiikka ja tulevaisuuden suunnitelmat
Kansallinen Pankki on sittemmin lisännyt keskuksen analyyttisiä kykyjä. Tammikuun 1. päivänä 2026 järjestelmä oli rekisteröinyt 80 871 tapausta, jotka liittyivät petosmerkkien sisältäviin transaktioihin, ja noin 19 810 tapausta, jotka liittyivät huumeiden kauppaan, laittomaan uhkapeliin ja rahoituspyramidihuijauksiin.
Viranomaiset olivat estäneet 2,8 miljardia tengeä järjestelmän kautta tuohon mennessä, kun taas yli 500 miljoonaa tengeä oli palautettu petoksen uhreille.
Kryptovaluuttojen käyttö ja investoinnit
Kazakhstan aikoo käyttää rikosasioissa takavarikoituja kryptovaluuttoja yhtenä varojen lähteenä kansalliselle kryptovarareserville. Kansallinen Investointiyhtiö, keskuspankin investointivarsi, ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että se oli varannut 350 miljoonaa dollaria valuutta- ja kultavarannoista kryptosijoituksiin.
Kazakhstan on edelleen yksi maailman suurimmista Bitcoin-kaivostoiminta-alueista sen jälkeen, kun kaivostyöläiset muuttivat Kiinasta sen vuoden 2021 kovan toiminnan jälkeen.
Yhteenveto
Kansallinen Kryptoanalytiikkakeskus laajentaa transaktioanalyysia erityisesti fiat- ja kryptovaluuttavirtoihin, asiakastietoihin ja digitaalisten varojen lompakoihin. Kazakhstanin aikaisempi kryptovaluuttakaupan valvontakampanja kohdistui alustoihin, jotka toimivat sen lisensointikehyksen ulkopuolella, kun taas viranomaiset ovat jäädyttäneet kryptovaluuttoja ja sulkeneet laittomia yli-the-counter-palveluja, jotka liittyvät luvattomaan kaupankäyntiin.
