Kanadan Rahoitusvalvojan Sakko Kryptoyritykselle
Kanadan rahoitusvalvoja on määrännyt suurimman koskaan annetun sakon kryptoyritykselle. Vancouverissa toimiva Cryptomus kohtaa 126 miljoonan dollarin sakon yli 1 000 epäilyttävän transaktion ilmoittamatta jättämisestä, jotka liittyvät darknet-markkinoihin ja terrorismin rahoitukseen yhden kuukauden aikana.
Sakko ja Sen Taustat
Kanadan rahoitus- ja raportointianalyysikeskus (FINTRAC) ilmoitti tiedotteessaan, että se on määrännyt hallinnollisen rahasakon, joka on C$176,96 miljoonaa (noin 126 miljoonaa dollaria) Xeltox Enterprises Ltd:</lle, joka operoi Cryptomus-kryptoalustaa Vancouverissa. Sakko, joka annettiin 16. lokakuuta, johtuu viraston mukaan niin vakavasta sääntöjen rikkomisesta, että se mahdollisti alustan käsitellä yli tuhat epäilyttävää transaktiota yhdessä kuukaudessa ilman ainoatakaan ilmoitusta viranomaisille.
”Koska useat rikkomukset tässä tapauksessa liittyivät lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin kauppaan, petoksiin, kiristysohjelmamaksuihin ja pakotteiden kiertämiseen, FINTRAC oli pakotettu ryhtymään tähän ennennäkemättömään täytäntöönpanotoimeen,” sanoi FINTRACin toimitusjohtaja Sarah Paquet.
Ilmoitusvelvoitteiden Laiminlyönti
FINTRACin tarkastus paljasti, että Cryptomus toimi koko kuukauden ilman, että se ilmoitti 1 518 erillisestä virtuaalivaluustransaktiosta, jotka ylittivät C$10 000 rajan. Tämä perusilmoitusvaatimus on Kanadan rahanpesun vastaisen kehyksen kulmakivi, joka on suunniteltu luomaan taloudellinen jälki suurille arvon siirroille. Näiden unohtuneiden ilmoitusten valtava määrä viittaa valvontajärjestelmään, joka oli joko rikki tai täysin poissa.
Näiden epäonnistumisten lisäksi yritys laiminlöi erityisen ministeriön ohjeen, joka koski Irakia. Heinäkuun ja joulukuun 2024 välillä Cryptomus ei ilmoittanut huikeasta 7 557 transaktiosta, jotka olivat peräisin pakotetusta maasta. Tämä ohittaminen väitetysti loi suoran kanavan, jota olisi voitu käyttää pakotteiden kiertämiseen, mikä on kriittinen kansallisen turvallisuuden huolenaihe.
Sääntelyhuomiotta Jättäminen
Huomionarvoista on, että tämä ei ollut eristyksissä oleva tapaus Vancouverissa toimivalle yritykselle. Sääntelyhuomiotta jättämisen malli oli jo ilmeinen viime toukokuussa, kun B.C. Securities Commission kielsi väliaikaisesti Cryptomusin kaupankäynnin arvopapereilla ja muilla markkinatoimilla.
Käännekohta Kanadan Kryptomaisemassa
Kanadan kehittyvässä kryptomaisemassa sakko merkitsee käännekohtaa. Vain vuosi sitten FINTRACin suurin sakko, noin C$20 miljoonaa, määrättiin KuCoinin operaattorille Peken Global Ltd:</lle. Cryptomus-tapaus ylittää tämän ennätyksen lähes yhdeksänkertaisesti, lähettäen selkeän viestin digitaalisten omaisuuserien yrityksille, että järjestelmällinen laiminlyönti sääntöjen noudattamisvelvoitteista ei ole enää hyväksyttävää.
