Pidätys ja syytökset
Kiinalaiset viranomaiset ovat pidättäneet Kambodžan Huione Groupin entisen puheenjohtajan, jota Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset syyttävät miljardien dollarien käsittelystä, joka liittyy huijauksiin, kyberrikollisuuteen ja muihin laittomiin kryptovaluuttatoimintoihin. Kiinan julkisen turvallisuuden ministeriön mukaan Li Xiong on tunnistettu rikollisjärjestön keskeiseksi jäseneksi, joka on ollut mukana rajat ylittävissä uhkapeleissä ja petossuunnitelmissa.
Huione Groupin toimet
Ministeriö lisäsi, että Huione harjoitti verkkokauppaa, maksupalveluja ja kryptovaluuttapalveluja. Huione Group on ollut myös Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten tarkastelun kohteena. Viime vuonna Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntaverkosto nimitti Huione Groupin ”pääasialliseksi rahanpesun huolenaiheeksi.”
Viraston mukaan yritys sai vähintään 4 miljardia dollaria laittomia tuloja elokuun 2021 ja tammikuun 2025 välillä, jotka liittyivät huijauksiin, varastettuihin varoihin ja muuhun kyberrikollisuuteen.
Kryptovaluuttatoiminta Kaakkois-Aasiassa
Helmikuussa Yhdysvaltojen huijauskeskuksen Strike Force raportoi, että Kaakkois-Aasiassa laittomaan kryptovaluuttatoimintaan liittyvät jäädytykset ja takavarikot ylittivät 580 miljoonaa dollaria. Asiantuntijoiden mukaan Huione Groupilla oli keskeinen rooli infrastruktuurissa, joka mahdollisti laajamittaiset kryptohuijausverkostot varojen siirtämisessä ja pesemisessä alueella.
”Huione on ollut yksi merkittävimmistä laittoman rahoituksen mahdollistajista, joita olemme seuranneet Kaakkois-Aasiassa,” sanoi Ari Redbord, blockchain-tiedusteluyritys TRM Labsin globaali politiikan ja hallituksen asioiden johtaja Decryptille.
Yhteistyö ja seuraukset
Kambodžan sisäministeriö kertoi, että Xiong pidätettiin ja karkotettiin Kiinan viranomaisten pyynnöstä yhteisen tutkinnan jälkeen. Kaakkois-Aasia on noussut kyberrikollisuuden kuumaksi paikaksi, joka kohdistuu uhreihin ympäri maailmaa, ja monet toimijat hyödyntävät verkkohuijauksia, mukaan lukien kryptovaluutta-investointihuijaukset ja romanssihuijaukset.
Viime vuonna Interpol nimitti huijauskompleksit transnationaaliseksi rikolliseksi uhaksi, korostaen niiden käyttöä ihmiskaupassa, verkkohuijauksissa ja pakotetussa työssä.
Li Xiong ja Chen Zhi
Li:n väitetty kumppani Chen Zhi, Prince Groupin konglomeraatin perustaja, luovutettiin Kambodžasta Kiinaan aiemmin tänä vuonna sen jälkeen, kun yritys kohtasi Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan asettamia pakotteita väitettyjen yhteyksien vuoksi kyberhuijausverkostoihin. Maaliskuussa Taiwanin syyttäjät syyttivät yli 62 henkilöä väitettyjen yhteyksien vuoksi Prince Groupiin.
Valvontatoimien vaikutus
Vaikka Redbord totesi, että valvontatoimet voivat häiritä pesemiseen liittyviä verkostoja, ne harvoin poistavat niitä kokonaan. ”Ne lisäävät kustannuksia ja riskejä ja voivat fragmentoida näitä verkostoja,” hän sanoi. ”Mutta toimijat sopeutuvat yleensä nopeasti, siirtyen rinnakkaisiin tai seuraajiin palveluihin.”
