Kalifornialaisen Miehen Tuomio Rahanpesusta
Kalifornialainen mies tuomittiin tänään 51 kuukaudeksi liittovaltion vankilaan osallisuudestaan yli 36,9 miljoonan dollarin rahanpesuun kansainvälisessä digitaalisen omaisuuden sijoituspetoksessa, joka toteutettiin petoskeskuksista Kambodžassa. Tuomioistuin määräsi myös, että hänen on maksettava 26 867 242,44 dollaria korvauksia uhreille.
”Vastaaja oli osa ryhmää, joka hyökkäsi amerikkalaisten sijoittajien kimppuun lupaamalla heille suuria tuottoja oletetuista digitaalisen omaisuuden sijoituksista, kun todellisuudessa he varastivat lähes 37 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen uhreilta käyttäen kambodžalaisia petoskeskuksia,” sanoi oikeusministeriön rikososaston toimiva apulaisvaltakunnansyyttäjä Matthew R. Galeotti.
”Ulkomaiset petoskeskukset, jotka väittävät tarjoavansa sijoituksia digitaalisiin omaisuuksiin, ovat valitettavasti lisääntyneet. Rikosoikeusosasto on sitoutunut saattamaan oikeuden eteen ne, jotka varastavat amerikkalaisilta sijoittajilta, riippumatta siitä, missä petokset tapahtuvat.”
”Tämä vastaaja viettää vuosia liittovaltion vankilassa osallistuessaan salaliittoon, jossa uhrit menettivät kymmeniä miljoonia dollareita, alkaen yksinkertaisesta askeleesta vastata ei-toivottuihin viesteihin puhelimissaan,” sanoi toimiva Yhdysvaltain syyttäjä Bill Essayli Kalifornian keskialueelta.
”Julkisuuden tulisi aina muistaa olla valppaana ja varovaisena tuntemattomien markkinoidessa lupaavia sijoitusmahdollisuuksia. Eläkerahastosi tai lastesi yliopistorahat voivat riippua siitä.”
Shengsheng He ja Kansainvälinen Rikollisverkosto
Shengsheng He, 39, La Puentesta, Kaliforniasta, entinen Bahamalla sijaitsevan Axis Digital Limitedin osakkeenomistaja, myönsi syyllisyytensä Kalifornian keskialueella salaliittoon harjoittaa lisensoitua rahansiirtoliiketoimintaa 10. huhtikuuta. Oikeudellisten asiakirjojen mukaan He oli osa kansainvälistä rikollisverkostoa, joka sai Yhdysvaltojen uhrit siirtämään varoja kumppaneidensa hallinnoimiin tileihin, jotka sitten pesivät uhreilta varastetut rahat Yhdysvaltojen kuoriyhtiöiden, kansainvälisten pankkitilien ja digitaalisten omaisuuslompakoiden kautta.
Salaliiton osana ulkomailla asuvat kumppanit ottivat suoraan yhteyttä Yhdysvaltojen uhreihin ei-toivottujen sosiaalisen median vuorovaikutusten, puhelinsoittojen, tekstiviestien ja nettideittipalveluiden kautta saadakseen uhreilta luottamuksen. Kumppanit sitten mainostivat uhreille petollisia digitaalisen omaisuuden sijoituksia.
Huijarit kertoivat uhreille, että heidän sijoituksensa arvot nousivat, kun todellisuudessa uhreilta huijatuista varoista oli varastettu. Yli 36,9 miljoonaa dollaria uhreilta varastettuja varoja siirrettiin Yhdysvaltojen pankkitileiltä, joita kumppanit hallinnoivat, yhteen tiliin Deltec Bankissa Bahamalla, joka avattiin Axis Digital Limitedin nimissä.
He ja muut kumppanit ohjasivat Deltec Bankia muuttamaan uhreilta varastetut varat stablecoiniksi Tether (USDT) ja siirtämään muutetut varat digitaaliseen omaisuuslompakkoon, jota hallinnoivat henkilöt Kambodžassa. Sieltä kumppanit Kambodžassa siirsivät USDT:t petoskeskusten johtajille koko alueella, mukaan lukien Sihanoukville, Kambodža.
Oikeudelliset Toimenpiteet ja Yhteistyö
Kahdeksan kumppania on tähän mennessä myöntänyt syyllisyytensä, mukaan lukien Daren Li, Kiinan ja St. Kitts ja Nevisin kansalainen, joka on ollut Yhdysvaltojen pidätyksessä huhtikuusta 2024, ja Lu Zhang, Kiinan kansalainen, joka on laittomasti Yhdysvalloissa ja joka hallinnoi Yhdysvalloissa toimivien rahanpesijöiden verkostoa.
Li ja Zhang myönsivät syyllisyytensä rahanpesun salaliittoon 12. marraskuuta 2024 ja 13. toukokuuta 2024, vastaavasti. Hän perusti Axis Digitalin yhdessä vastaajan Jose Somarriban kanssa. Kiinan kansalainen Jingliang Su liittyi Axis Digitaliin johtajana ja osallistui digitaalisen omaisuuden muunnoksiin ja uhreilta varastettujen varojen siirtoihin.
Somarriba ja Su myönsivät syyllisyytensä lisensoimattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseen 14. huhtikuuta ja 9. kesäkuuta, vastaavasti.
USSS:n globaalin tutkintakeskuksen tutkinta on käynnissä. Kotimaan turvallisuusinvestointien El Camino Realin talousrikostyöryhmä, tullin ja rajavalvonnan kansallinen kohdistuskeskus, Yhdysvaltain ulkoministeriön diplomaattisen turvallisuuden palvelu, Dominikaanisen kansallispoliisin ja Yhdysvaltain marsalkkikunnan palvelu ovat antaneet arvokasta apua.
Apulais-Yhdysvaltain syyttäjät Maxwell Coll ja Alexander Gorin terrorismi- ja vientirikososastolta, Nisha Chandran suurpetososastolta sekä oikeudenkäyntiavustaja Stefanie Schwartz rikosoikeusosaston tietokonerikollisuus- ja immateriaalioikeusosastolta (CCIPS) ja Tamara Livshiz rikosoikeusosaston petososastolta syyttivät tätä tapausta.
CCIPS tutkii ja syyttää kyberrikollisuudesta yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa, usein yksityisen sektorin avustuksella. Vuodesta 2020 lähtien CCIPS on varmistanut yli 180 kyberrikollisen tuomion ja oikeuden määräyksiä yli 350 miljoonan dollarin uhreilta varastettujen varojen palauttamiseksi.
Jos sinä tai joku tuntemasi on digitaalisen omaisuuden sijoituspetoksen uhri, ilmoita siitä IC3.gov.
