Iranin kryptovaluuttapörssi Nobitexin tarkastelu
Iranin suurin kryptovaluuttapörssi, Nobitex, on joutunut uuteen tarkasteluun sen jälkeen, kun Reuters raportoi, että kaksi veljestä Iranin vaikutusvaltaisesta Kharrazi-perheestä perusti alustan vaihtoehtoisella sukunimellä. Raportti julkaistiin samaan aikaan, kun lohkoketjudata osoittaa kasvavia kryptoliikkeitä Iranista konfliktin aiheuttaman stressin aikana.
Nobitexin taustat ja väitteet
Nobitex on kiistänyt hallituksen yhteydet ja ilmoittanut, ettei se tue valtion elimiä. Ali ja Mohammad Kharrazi perustivat Nobitexin vuonna 2018 käyttäen sukunimeä Aghamir. Raportin mukaan veljekset ovat osa voimakasta iranilaista perhettä, jolla on syvät poliittiset ja uskonnolliset siteet.
Kryptovaluuttapörssin kasvu
Nobitex on kasvanut Iranin suurimmaksi kryptovaluuttapörssiksi, ja Reutersin mukaan alusta väittää omaavansa 11 miljoonaa käyttäjää ja käsittelevänsä arviolta 70 % Iranin kryptotransaktioista. Lohkoketjutiedot ja haastattelut viittaavat transaktioihin, jotka liittyvät pakotettuihin iranilaisiin toimijoihin, mukaan lukien keskuspankki ja islamilainen vallankumouskaarti.
Nobitex on tullut osaksi rinnakkaista rahoitusjärjestelmää, jota käytetään normaalien pankkikanavien ulkopuolella.
Nobitex hylkäsi väitteet suoraan valtion yhteyksistä ja kertoi Reutersille, että se on ”yksityinen ja itsenäinen liiketoiminta”, eikä sillä ole suhteita tai sopimuksia IRGC:n, Iranin keskuspankin tai muiden hallituksen elinten kanssa.
Kryptovaluuttojen käyttö pakotetuissa talouksissa
Lisäksi raportti nostaa esiin pitkäaikaisia huolia kryptovaluuttojen käytöstä pakotetuissa talouksissa. Reuters viittasi lohkoketjuanalyysiin ja tutkijoihin, jotka sanoivat Nobitexin auttaneen siirtämään varoja lännen rahoitusvalvonnan ulkopuolelle. Crystal Intelligencen johtaja Nick Smart kertoi Reutersille, että Nobitex luo vaikean sääntöjen noudattamisen ongelman, koska tavalliset iranilaiset käyttäjät ja valtion yhteyksissä olevat toiminnot saattavat jakaa saman alustan. Hän totesi, että on ”vaikeaa erottaa hallitus kansasta”.
Kryptovaluuttanostot ja internetkatkokset
Tarkastelu seuraa myös jyrkkää nousua iranilaisissa kryptovaluuttanostoissa Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskujen jälkeen Teheraniin. Crypto.news raportoi, että Nobitexin nostot hyppäsivät yli 700 % vain minuuttien kuluessa iskuista. Elliptic-tiedot osoittivat, että käyttäjät nostivat yli 500 000 dollaria heti ensimmäisten iskujen jälkeen, ja luku nousi myöhemmin lähes 3 miljoonaan dollariin 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta välisenä aikana.
Crypto.news viittasi myös Ellipticiin, joka kertoi Nobitexin antavan käyttäjien muuntaa rialeja kryptovaluutaksi ja nostaa varoja ulkoisiin lompakoihin. Tämä prosessi voi auttaa käyttäjiä siirtämään rahaa ulkomaille, kun pankkireitit ovat edelleen rajalliset.
TRM Labs esitti varovaisemman näkemyksen ja totesi, että toiminta saattoi heijastaa alhaisempaa transaktiomäärää, joka johtui internetkatkoista, ei vain pääomapaosta. Iranin internetyhteys laski noin 99 % iskujen alkamisen jälkeen.
