Intian kryptovaluuttapörssit ja valvontatoimet
Intian kryptovaluuttapörssejä on ohjeistettu tehostamaan valvontaa Jammu ja Kashmirista sekä muista rajaregioista peräisin olevista transaktioista osana laajempaa hallituksen yritystä torjua laitonta rahoitusta ja kansainvälistä terrorismin rahoitusta.
Viime viikolla julkaistu ohjeistus, jonka on antanut Rahoitustiedusteluyksikkö (FIU-IND), kehottaa pörssejä tarkkailemaan ”yksityisiin lompakoihin” liittyvää toimintaa. Nämä lompakot määritellään ei-hallinnollisiksi työkaluiksi, jotka mahdollistavat suorat vertaisverkko-kryptosiirrot ilman pörssien tai hoitajien valvontaa. Viranomaisten mukaan tällaisia siirtoja voidaan hyödyntää muodollisten pankkitilien kiertämiseen ja terroriverkostojen yhteyksien hämärtämiseen.
Geopoliittiset jännitteet ja kryptovaluutat
Tämä määräys tulee pitkään jatkuneiden jännitteiden keskellä Intian ja Pakistanin välillä Jammu ja Kashmir alueella, joka on edelleen geopoliittinen kriisipiste ja kansallisen turvallisuuden prioriteetti.
”Se ei ole mitään uutta,” sanoi decentralized fact-checking -järjestelmän Fact Protocolin perustaja Mohith Agadi Decryptille. ”He yleensä valvovat kryptovaluuttojen transaktioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Kun tällaisia tapauksia tapahtuu, he tekevät sen vielä tarkemmin,” Agadi selitti.
Uudet vaatimukset kryptovaluuttapörsseille
Määräys Intiassa menee pidemmälle kuin tavalliset epäilyttävät transaktiot (STR), joita kryptoyritysten on jo pakko ilmoittaa, aivan kuten perinteisten rahoituslaitosten. Tällä kertaa pörsseille on kehottu selkeästi priorisoimaan rajapaikoilla olevien käyttäjien transaktioita, vaikka ilmeisiä punaisia lippuja ei olisi.
The Economic Timesin lainaama teollisuuden johtaja varoitti, että yksityisyyskolikot kuten ”Monero ja Zcash” voivat vaikeuttaa täytäntöönpanotoimia.
”Kun ne on muunnettu, sellaiset transaktiot eivät jätä jälkeä, jota Intian lainvalvontaviranomaiset voivat helposti seurata,” sisäpiiriläinen kertoi.
Terrorismin rahoitus ja digitaaliset varat
Viitaten merkittävään Yhdysvaltojen vuoden 2020 operaatioon, jossa takavarikoitiin yli 300 kryptotiliä, useita verkkosivustoja ja miljoonia dollareita, jotka liittyivät ISIS:ään, al-Qaidan ja Hamasin, Agadi huomautti, että vaikka terroriryhmät ovat hyödyntäneet digitaalisia varoja, sama teknologia ”usein tulee heidän tuhokseen.”
Johtaja totesi, että oikeiden järjestelmien ja työkalujen avulla on mahdollista ”löytää tasapaino yksityisyyden ja turvallisuuden välillä,” käyttäen Web3:ta ei terrorismiin mahdollistamiseen, vaan sen torjumiseen.
Globaalit trendit ja lainvalvonta
Intian tutkimus tulee samaan aikaan, kun globaalit lainvalvontaviranomaiset lisäävät kryptovaluuttojen mahdollisen terrorismirahoituksen valvontaa. Viime viikolla Virginialainen mies tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen yli 185 000 dollarin ohjaamisesta kryptovaluutassa ISIS:lle salatuissa keskusteluissa ja henkilökohtaisissa keräyksissä. Varat kanavoitiin Turkin kautta tukeakseen naispuolisia ISIS-jäseniä säilytysleireissä, rahoittaakseen pakenemisia vankilasta ja tukemaan militantteja operaatioita Syyriassa, Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan.
Toimittanut Stacy Elliott.
