Intian täytäntöönpanoviraston toimet kryptohuijauksia vastaan
Intian täytäntöönpanovirasto on takavarikoinut 4,8 miljoonaa dollaria (₹42,8 crore) varoja, jotka kuuluvat kansalaiselle, joka on tällä hetkellä vankilassa Yhdysvalloissa 20 miljoonan dollarin kryptosijoittajien huijaamisesta, joka tapahtui vale-Coinbase-sivustojen kautta.
Takavarikot ja tutkimukset
Rahoitusrikollisuusvirasto ilmoitti tiistaina jäädyttäneensä 18 kiinteistön omaisuutta Delhissä sekä pankkitilejä, jotka liittyvät 31-vuotiaaseen Chirag Tomariin, hänen sukulaisiinsa ja liikekumppaneihinsa.
”Kryptohuijauksista pakeneminen ei ole enää vaihtoehto – huonot toimijat tullaan jäljittämään, paljastamaan ja vangitsemaan,” sanoi blockchain-koulutusohjelman Digital South Trustin perustaja Sudhakar Lakshmanaraja Decryptille.
”Intian hallituksella on työkalut, päättäväisyys ja kansainvälinen yhteistyö rahoitusrikollisuuden torjumiseksi digitaalisten omaisuuksien alalla,” hän lisäsi.
Tomarin rikollinen toiminta
Tomar sai viiden vuoden liittovaltion vankeustuomion lokakuussa 2024 monimutkaisesta kalastelusuunnitelmasta, joka kohdistui suosittuun kryptovaihtopalveluun. Hänen rikollinen yrityksensä perusti väärennettyjä Coinbase-sivustoja, jotka huijasivat käyttäjiä paljastamaan tilitietonsa.
Tutkijat havaitsivat, että Tomar oli rahanpesussa mukana noin 72 miljoonaa dollaria (₹600 crore) varastettuja digitaalisia omaisuuksia eri kaupankäyntialustojen kautta ennen niiden muuttamista Intian rupeiksi.
Tomarin tiimi manipuloi hakukoneiden tuloksia niin, että heidän huijaussivustonsa sijoittuivat korkeammalle kuin lailliset sivustot, mikä teki uhreista todennäköisempiä löytämään ne tavallisissa hauissa.
”Väärennetty verkkosivusto näytti täsmälleen samalta kuin luotettava verkkosivusto, lukuun ottamatta yhteystietoja,” ED sanoi virallisessa lausunnossaan.
Kun käyttäjät yrittivät kirjautua näille valealustoille, he saivat vääriä virheilmoituksia, jotka ohjasivat heidät soittamaan valeasiakaspalvelun numeroihin. Huijarit, jotka esiintyivät Coinbase-edustajina, huijasivat sitten soittajia jakamaan turvakoodit tai sallimaan etäyhteyden tietokoneeseen, mikä mahdollisti heidän tyhjentävän kryptotilit.
Tomarin pidätys ja jatkotutkimukset
Tomar ohjasi nämä laittomat voitot korkealaatuisten kellojen, luksusurheiluautojen, kuten Lamborghinien ja Porschen, ostamiseen sekä kansainvälisen matkustamisen rahoittamiseen. Suunnitelma toimi yli kaksi vuotta, kunnes viranomaiset pidättivät Tomarin Atlantan lentokentällä joulukuussa 2023, kun hän palasi Yhdysvaltoihin.
Hän myönsi syyllisyytensä salaliittosyytteisiin toukokuussa 2024. ED aloitti tutkimuksensa saatuaan tietää Tomarin pidätyksestä Yhdysvalloissa uutisraporttien kautta.
Helmikuussa viranomaiset suorittivat koordinoituja ratsioita Delhissä ja Mumbaissa osana jatkuvaa tutkimustaan rahan jäljittämiseksi.
”Lisätutkimus on käynnissä,” virasto huomautti, viitaten siihen, että lisätakavarikot tai pidätykset voivat seurata, kun viranomaiset jatkavat kansainväliseen huijausoperaatioon liittyvien varojen jäljittämistä.
