Crypto Prices

Hongkongin poliisi purki rahanpesusyndikaatin virtuaalisessa omaisuuskaupassa, johon liittyi 118 miljoonaa HKD

17 toukokuun, 2025

Hongkongin poliisin toimet rahanpesusyndikaatin purkamiseksi

Hongkongin poliisi suoritti koodinimellä ”Yöretki” toimintaa purkaakseen aktiivisen ylirajaan menevän rahanpesusyndikaatin, joka toimi sekä Manner-Kiinassa että Hongkongissa. Rahanpesusyndikaatti rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia avatakseen pankkitilejä Hongkongissa, joihin saatiin petosrahoja. Nämä varat nostettiin pankista ja muutettiin virtuaalisessa omaisuuskaupassa kryptovaluutaksi rahanpesua varten.

Pidätykset ja rikollisten tulojen määrä

Toiminnan aikana pidätettiin 12 miestä ja naista, ja rikollisten tulojen kokonaismäärä oli 118 miljoonaa HKD. Hongkongin kaupallisen rikollisuuden viraston petostutkintaryhmän johtava tutkija Law Yuen-san kertoi, että heinäkuusta 2024 toukokuuhun 2025 rikollinen ryhmä rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia toimimaan edustajina Hongkongissa.

Pankkitilien käyttö petoksissa

Nämä tilit käytettiin ensisijaisesti erilaisten petosrahojen vastaanottamiseen. Tänä ajanjaksona yli 500 pankkitiliä hyödynnettiin laittoman rahan liikkumiseen, joka nousi yhteensä 118 miljoonaan HKD. Tästä määrästä 10 miljoonaa HKD on vahvistettu liittyvän 58 raportoitua petosjuoksua, joista uhrit menettivät yhteensä noin 43,2 miljoonaa HKD.

Uusimmat käyttäjältä Blog

Pankit Vastakkain Digitaalisen Omaisuuden Teollisuuden Kanssa: Custodia Bankin Toimitusjohtaja Kertoo Kryptovaluutan Voitoista

Kryptovaluuttojen lainsäädäntö Yhdysvalloissa Custodia Bankin toimitusjohtaja, Yhdysvaltojen kryptovaluuttoihin erikoistunut rahoituslaitos, kertoo, että kryptolainsäädännön hyväksyminen Yhdysvalloissa on ollut tiukka taistelu perinteisten pankkien ja digitaalisen omaisuuden teollisuuden välillä. Edustajainhuone hyväksyi tällä viikolla CLARITY-lain, GENIUS-lain

Pohjoismaiden ensimmäinen suuri Bitcoin-konferenssi BTCHEL suunniteltu elokuulle 2025

Bitcoin-konferenssi Helsingissä Ensimmäinen suuri Bitcoin-konferenssi Pohjoismaissa pidetään Helsingissä tänä elokuussa. Tapahtumassa on huippupuhujia, ajankohtaista sisältöä ja syvällisiä näkemyksiä sijoittajille. BTCHEL 2025 kokoaa yhteen alan johtavia henkilöitä, kansainvälisiä asiantuntijoita ja intohimoisia sijoittajia Kulttuuritehdas

GENIUS Act Muuttaa Stablecoin Strategiaa: Foresight Ventures

Ripple ja Circle hakevat toimilupia Ripple ja Circle ovat esittäneet hakemuksia Yhdysvaltojen kansallisten luottopankkien toimilupien saamiseksi. Tämä kehitys nähdään vähemmän rohkeana teollisuuden siirtona ja enemmän laskelmoiduksi, puolustavaksi reaktioksi lähestyvään sääntelyyn. Foresight Venturesin

Ethereum ACDE -kokous: EIP 7907 poistettiin Fusaka-päivityksestä

Ethereum Executive Core Developers Meeting (ACDE) Kokouksen pöytäkirja, jonka on tiivistänyt Christine Kim, osoittaa, että tänään kehittäjät päättivät poistaa EIP 7907:n Fusaka-päivityksestä. Tämä tarkoittaa, että Ethereumin älysopimuskoodin rajoitukset eivät muutu lähitulevaisuudessa. EIP:n