Grinexin taustaa ja siirrot
Grinex, kryptovaluuttapörssi, jota epäillään Garantexin, Venäjän alustan seuraajaksi, on raportoidusti siirtänyt yli 1,66 miljardia dollaria kryptovaluuttana pörssien kautta, huolimatta Global Ledger -lohkoketjuanalyysiyrityksen herättämistä huolenaiheista. Garantexin infrastruktuuri suljettiin Yhdysvaltojen, Saksan ja Suomen viranomaisten toimesta maaliskuussa, ja sen jälkeen Garantex näyttää siirtäneen toimintojaan Grinexiin.
Varojen liikkeet ja hälyttävät havainnot
Global Ledger ilmoitti alun perin, että eri kryptovaluuttapörsseillä oli toukokuun alussa noin 1 miljardi dollaria varallisuutta Grinexissä, mutta siirrot eivät ole loppuneet. Toukokuun 30. päivänä tutkijat nostivat arvioitaan, koska varojen liikkeet Grinexiin ja sieltä jatkuivat.
”Voit nähdä, että [määrä] on tuhoisaa [ja] se kasvaa päivittäin,” sanoi Yury Serov, Global Ledgerin tutkimusjohdon tutkimusjohtaja Cointelegraphille.
Grinex-lompakot jatkavat USDt:n siirtämistä Tron-verkossa. Vaikka noudatusyritys Bitrace ilmoitti, että vuonna 2024 649 miljardia dollaria stablecoin-liikkeitä liittyi korkeaan riskiin osoitteissa, yli 70 % mahdollisesti laittomasta stablecoin-kaupasta tapahtui Tron-verkossa USDt:n kautta.
Siirtojen valvonta ja kansainväliset toimenpiteet
Global Ledger on ollut varovainen Grinexistä, ja on huomannut varavirtoja, jotka todetaan olevan myös Tron-pohjaisissa USDt:ssä. Kirjoitushetkellä Global Ledger on laskenut 2,41 miljardia dollaria kryptopalveluihin ja lompakoihin liittyvää transaktiovaramäärää.
”Sanotaan, että yksi VASP lähettää varoja ja toinen VASP vastaanottaa niitä. Travel Rule -suositusten mukaan vastaanottavan VASP:in on saatava keskeisiä tietoja, kuten lähettävän VASP:in nimi ja muuta tunnistustietoa,” Serov sanoi.
Vaikka Global Ledger kieltäytyi nimeämästä niitä pörssejä, jotka liittyvät Grinexin siirtoihin, osa on saanut ilmoituksia epäilyttävistä varavirroista.
Garantexin siirtyminen Grinexiin
Garantexin infra on ollut vaikeuksissa, ja maaliskuussa Yhdysvaltojen ja Euroopan viranomaiset julkistivat koordinoidun kansainvälisen operaation purkaakseen sen palvelut. Tether jäädytti 27 miljoonaa dollaria validoimattomia stablecoineja, jotka säilytettiin pakotetulla Venäjän pörssillä.
”Garantex oli pakotettu Yhdysvaltojen valtiovarainministeriössä vuonna 2022 ja Euroopan unionissa helmikuussa 2025.”
Sääntelytilanne ja kryptovaluuttojen tulevaisuus
Lohkoketjuteknologian alkuvaiheessa kryptovaluutat tarjosivat kyberrikollisille kätevän keinon siirtää rahaa niiden hajautetun ja säätelemättömän luonteen vuoksi. Nykyään omaisuusluokka on kypsynyt, mutta merkittäviä sokeita pisteitä on edelleen. Esimerkiksi jotkut USDt-virrat Grinexistä on liitetty lisensoituihin, Eurooppakeskeisiin kryptovaluuttapörsseihin.
Syynä tähän on, että monet näistä pörsseistä toimivat aktiivisesti maissa EU:n ulkopuolella, jotka ovat houkutelleet venäläisiä muuttajia sodan jälkeen.
”Oletamme, että monet heistä asuvat yhä laillisesti siellä asiakirjoilla, jotka mahdollistavat heidän vuorovaikutuksensa Eurooppa-keskeisten VASP-yritysten kanssa,” sanoi Serov.
Kuitenkin turvallisuusvalvojat ovat edelleen huolissaan siitä, että sellaiset entiteetit, jotka suljetaan, usein muuttavat nimiään ja jatkavat toimintaansa uusilla nimillä.
