Pidätys ja syytteet
Entinen Goliath Venturesin toimitusjohtaja on pidätetty liittovaltion syytteiden vuoksi, jotka koskevat sähköistä petosta ja rahanpesua. Christopher Alexander Delgado, Apopkasta, Floridasta, syytetään Goliathin toimimisesta ”Ponzi-skeemina”, joka keräsi noin 328 miljoonaa dollaria sijoittajilta, joista yksi menetti noin 720 000 dollaria.
Skeemin yksityiskohdat
Floridan keskialueen Yhdysvaltain syyttäjän toimiston valituksen mukaan skeemi sisälsi uhreilta varojen keräämistä kryptovaluutta-likviditeettialtaisiin, jotka tarjosivat ”petollisia lupauksia kuukausittaisista tuotoista”. Sen sijaan väitetään, että ”valtaosa” varoista ei ollut sijoitettu likviditeettialtaisiin, ja lohkoketjuanalyysi osoittaa, että noin 1,5 miljoonaa dollaria sijoittajien varoista lähetettiin hajautettuun pörssiin Uniswap.
Varojen käyttö
Goliath, joka tunnettiin aiemmin nimellä Gen-Z Venture Firm, käytti väitetysti varoja maksamaan tuottoja aikaisemmille sijoittajille sekä rahoittamaan ”ylellisiä liiketapaamisia, lomajuhlia ja luksusmatkailua”. Delgadoa syytetään myös neljän asuinrakennuksen ostamisesta Winter Parkissa, Kissimmeessä, Windermereissä ja Sanfordissa, joiden arvo on kunkin välillä 1,15 miljoonaa ja 8,5 miljoonaa dollaria, käyttäen sijoittajien varoja.
Sijoittajien huijaaminen
Sijoittajia väitetään huijattavan yhdistämällä henkilökohtaisia suosituksia ja ammatillisia markkinointimateriaaleja, yhdessä ylellisten tapahtumien ja hyväntekeväisyys sponsorointien kanssa. Joidenkin sijoittajien mukaan, kuten DOJ on todennut, he saivat kuukausittaisia maksuja, jotka väitetysti maksettiin sijoitustuotoista, jotka todellisuudessa olivat peräisin myöhemmiltä sijoittajilta.
Oikeudelliset toimenpiteet
DOJ huomautti, että lainvalvontaviranomaisten tunnistamat uhrit saavat ilmoituksen oikeuksistaan rikoksen uhreille annettavan lain mukaisesti ja on kutsunut niitä, jotka uskovat olevansa tunnistamattomia uhreja, itse tunnistautumaan lainvalvontaviranomaisille erikoissivuston kautta.
Likviditeettialtaat ja DeFi
Likviditeettialtaat ovat hajautetun rahoituksen innovaatio, joka tukee suurta osaa DeFi-ekosysteemistä. Ne ovat älysopimuksia, jotka lukitsevat kryptovaluuttatokenit, joita DeFi-alustan käyttäjät tarjoavat, ja jotka saavat kannustimia token-palkkioiden muodossa tuottoina ja LP-tokeneina. Jälkimmäiset ovat eräänlainen kuitti, joka voidaan lunastaa palkkioista likviditeettialtaasta suhteessa tarjottuun likviditeettiin – ja joita voidaan usein myös panostaa muilla DeFi-protokollilla, mikä tuottaa lisää tuottoja.
