Global Ledgerin havaintoja Garantexista
Global Ledger, yritys, joka tarjoaa rahanpesun vastaisia työkaluja kryptovaluuttojen alalla, on tunnistanut yli 15 miljoonaa dollaria aktiivisista varoista kryptovaluuttapörssi Garantexilta, joiden liikkuminen jatkuu Tetherin jäädytyksestä huolimatta. Global Ledgerin raportin mukaan eloon herätetty Garantexin Ethereum-lompakko alkoi kerätä Etheriä 6. maaliskuuta, ja se siirsi lopulta 2,3 miljoonaa dollaria ETH:tä Tornado Cashille. Kyseisessä lompakossa on yhä 6,1 miljoonaa dollaria ETH:tä, joka pysyy paikallaan.
Bitcoin-holdingeissa havaittua liikettä
Samankaltainen kaava havaittiin myös Bitcoin-holdingeissa, raportti kertoo. Noin 2,2 BTC on siirretty TRON-verkkoon, josta osa on siirretty Grinexille.
”Garantex-tapaus kyseenalaistaa hallinnan illuusion, johon monet edelleen tarttuvat,” sanoo Global Ledgerin perustaja ja toimitusjohtaja Lex Fisun Cointelegraphille. ”15 miljoonan dollarin liikkuminen vapaasti hämärissä ketjuissa ja sekoittimissa ei ole lain epäonnistumista – se on pakotteiden täytäntöönpanon epäonnistumista.”
Tetherin jäädytys ja sen seuraukset
6. maaliskuuta Tether jäädytti 27 miljoonaa USDt:tä Garantexilla. Samana päivänä pörssi keskeytti toimintansa ja väitti, että Tether on käynnistänyt ”sodan Venäjän kryptomarkkinoita vastaan” ja jäädyttänyt lompakkomme, joiden arvo on yli 2,5 miljardia ruplaa [27 miljoonaa dollaria].
Huhtikuussa 2022 Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) asetti ensimmäisenä sanktioita Garantexille. Valtiovarainministeriön mukaan pörssi oli laiminlyönyt AML- ja muut vaatimukset, joita eri sääntelijät ovat asettaneet kryptovaluuttapörsseille. Euroopan unioni aikoo myös sanktioida pörssiä 24. helmikuuta 2025.
Garantexin perustajan pidätys
12. maaliskuuta Garantex ilmoitti, että perustaja Aleksej Bešciokov oli pidätetty lomamatkalla Intiassa perheensä kanssa. Hänet voitaisiin luovuttaa Yhdysvaltoihin, jossa häntä odottavat syytteet useista rikoksista, mukaan lukien rahanpesu.
Venäjän reaktiot ja tulevat suunnitelmat
Venäjällä reagoitiin Tetherin jäädytykseen, kun huhtikuun 17. päivänä venäläinen valtiovarainministeriön viranomainen Osman Kabaloev ilmoitti, että maan tulisi kehittää oma stablecoin. Hän totesi, että ”emme aseta rajoituksia stablecoinien käyttöön kokellisessa oikeusjärjestelmässä”, ja huomautti, että viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tämä väline voi tuoda meille riskejä. Huhtikuun 24. päivänä venäläinen valtiovarainministeriö ja keskuspankki kertoivat suunnitelmistaan käynnistää kryptovaluuttapörssi vain ”superkvalifioiduille” sijoittajille.
