Gemini Trustin väitteet CFTC:tä vastaan
Gemini Trust väittää, että Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) viranomaisilla oli ”itsekäs halu” edetä urallaan, mikä johti ”kyseenalaisten” syytösten nostamiseen kryptovaluuttapörssiä vastaan vuonna 2022. Gemini esitti perjantaina kirjeen CFTC:n tarkastajalle Christopher Skinnerille, jossa se väitti, että viraston Enforcement-divisioonan asianajajat luottivat epäilyttävään paljastusselvitykseen nostaaakseen kanteen yhtiötä vastaan.
”DOE-työntekijät aseistivat Commodity Exchange Actin valikoivasti ja epäoikeudenmukaisesti tuodakseen kyseenalaisia väärien lausumien syytöksiä Geminia vastaan,” pörssin asianajajat väittivät.
Gemini totesi, että DOE:n työntekijät olivat ”ajautuneet itsekeskeiseen haluun edetä urallaan väärinkäyttämällä toimistoaan saadakseen korkean profiilin ’voiton’ Gemini Trustia vastaan” ja että ”syytökset sitä vastaan alkoivat valehtelevasta paljastusselvityksestä, jonka oli tehnyt epäonnistunut entinen työntekijä.” CFTC nosti kanteen Geminia vastaan kesäkuussa 2022, väittäen, että se oli antanut vääriä tai harhaanjohtavia lausumia vuonna 2017, jolloin virasto arvioi, oliko pörssin haluama Bitcoin-futures-sopimus alttiina manipuloinnille. Gemini hyväksyi 5 miljoonan dollarin sakon ratkaistakseen CFTC:n vaatimukset tammikuussa, kuitenkaan myöntämättä tai kiistämättä viraston havaintoja. Pörssi väitti perjantain kirjeessään, että ”se ei ollut silloin muuta vaihtoehtoa.”
Doe’n tutkinta ja Benjamin Small
Gemini väitti, että DOEn tutkinta ja oikeudenkäynti perustuivat väärään paljastusselvitykseen, jonka oli antanut vuonna 2017 pörssin entinen operatiivinen johtaja Benjamin Small, joka väitetysti aloitti ”pahanlaatuisen kampanjan” pörssiä vastaan sen jälkeen, kun se irtisanoi hänet. Small irtisanottiin syytöksistä, jotka liittyivät yritysmaailman petoksiin ja tappioiden piilotteluun, ja Gemini väitti, että hän oli osalistena Hashtech LLC:n, sen johtajien Alex Ruthizerin ja Jonathan Davidin sekä Cardano Singapore PTE Ltd.:n ja sen johtajan Satoshi Kobayashin toimiin, jotka liittyivät ”miljoonien dollareiden alennuspetokseen” vuoden 2017 puolivälissä.
Gemini väitti, että yritykset ”koordinoivat kaupankäyntiään väärinkäytääkseen erityisiä maksurakenteita ja ansaitakseen perusteettomia alennuksia”, ja että Small hyväksyi ne ollessaan tuolloin operatiivinen johtaja, mikä johti myöhemmin hänen erottamiseensa Gemini-yhtiön perustajien Cameron ja Tyler Winklevossin taholta. Small kertoi CFTC:lle, että Bitcoin-sopimus saattoi olla manipuloitavissa. Gemini väitti, että Smallin irtisanominen johti hänet paljastamaan CFTC:lle, ja väitti, että Gemini ei ollut paljastanut tietoa lausumissaan virastolle siitä, oliko sen Bitcoin-futures-sopimus alttiina manipuloinnille.
Pörssi sanoi, että CFTC:n asianajajat hyväksyivät sitten ”välittömästi ja kyseenalaistamatta” Smallin väitteet ja käyttivät niitä aloittaakseen tutkinnan Geminia vastaan vuonna 2018. Gemini esitti, että sen Bitcoin-futures-sopimus ”toimi järjestäytyneesti 19 kuukautta”, eikä tuona aikana ollut ”lainkaan väitteitä sopimuksen manipuloinnista.”
CFTC:n toiminta ja muutoshalut
Gemini totesi, että CFTC:n toimiva puheenjohtaja Caroline Pham ”ottaa ennakoivia askeleita” Enforcement-divisioonan korjaamiseksi, kun hän kuvasi toukokuussa 2024 lausunnossaan niin sanottuja ”kyseenalaisia täytäntöönpanotoimia”. ”Tämä muutos vaatii vakavaa itsetutkiskelua ja pitkäaikaista sitoutumista koko virastolta varmistaakseen, että tällaista pahantahtoista käyttäytymistä ei koskaan tapahdu uudelleen,” Gemini totesi. Pörssi ilmoitti CFTC:lle olevansa valmis auttamaan ”millaista kapasiteettia he pitäisivät hyödyllisenä.”
