Kryptovaluutan liikkeeseenlasku ja palkkiorakenne
Vuoden 2023 toukokuun ja elokuun välisenä aikana Li ja muut henkilöt, esittäen tietyn kryptovaluutan liikkeeseenlaskua, rakensivat kutsusuhteisiin perustuvan hierarkkisen palkkiorakenteen. He muodostivat ryhmiä sosiaalisten medioiden kautta, järjestivät verkko- ja offline-mainontaa sekä markkinoivat toimintaansa yleisölle, houkutellen osallistujia liittymään jäseniksi toimien, kuten kryptovaluutan ostamisen, varojen panostamisen ja NFT:iden huutokauppojen kautta.
Osallistujat saivat alennuksia perustuen alalinjan kehittämiseen. Lokakuuhun 2023 mennessä organisaatio oli kehittänyt useita tasoja ja kerännyt varoja, jotka vastasivat yli 20 miljoonaa RMB:tä.
Oikeudelliset seuraukset
Fujianin provinssin Shishi kaupungin syyttäjänvirasto totesi tarkastelunsa perusteella, että vaikka tämä organisaatio käytti uusia käsitteitä, kuten kryptovaluuttaa ja NFT:itä, sen toimintamalli täytti silti Kiinan kansantasavallan rikoslain mukaiset kriteerit monitasoisten markkinointitoimintojen (MLM) järjestämisestä ja johtamisesta.
Ensinnäkin projekti perusti ”kynnysmaksun” toimien, kuten kryptovaluutan ostamisen ja virtuaalivarojen yksityisiin sijoituksiin osallistumisen, kautta edellytykseksi liittymiselle ja muiden kehittämiselle.
Toiseksi se perusti selkeät ylhäältä alas -suhteet ja hierarkkisen rakenteen, käyttäen kehitettyjen henkilöiden määrää ja alaisten suorituksia palkkioiden ja alennusten perusteena. Kolmanneksi sillä puuttui aitoja liiketoimintatoimintoja ja kestäviä tulonlähteitä, luottaen uusien jäsenten varoihin maksamaan tuottoja aikaisemmille osallistujille, mikä osoitti ilmeisiä petollisen toiminnan piirteitä.
Manipulointi ja syytteet
Li ja muut manipuloivat taustaparametreja ja puuttuivat keinotekoisesti niin sanottuun ”synteettiseen todennäköisyyteen” ja ”vapautusmekanismiin” luodakseen voittoillusion, houkutellen osallistujia jatkuvasti investoimaan ja laajentamaan alalinjojaan. Tämä toiminta kuuluu uuden teknologisen käsitteen käyttöön perinteisten MLM-rikosten peittämiseksi, vakavasti loukaten yleisön omaisuusoikeuksia ja -etuja sekä häiritsemällä taloudellista ja sosiaalista järjestystä.
Kesäkuussa 2024 Shishi kaupungin syyttäjänvirasto aloitti julkisen syytteen tätä rikollisryhmää vastaan. Joulukuussa 2024 ensimmäisen asteen tuomioistuin tuomitsi neljä syytettyä vankeusrangaistuksiin, jotka vaihtelivat kuudesta vuodesta ja kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen MLM-toimintojen järjestämisestä ja johtamisesta, lisäksi sakkoja ja laittomien voittojen takavarikointia.
Kun syytetyt valittivat, heinäkuussa 2025 toisen asteen tuomioistuin päätti hylätä valituksen ja vahvistaa alkuperäisen tuomion. (Oikeuden verkko)
