Forsage-krypto-investointialustan syytteet
Forsage-krypto-investointialustan perustaja, Olena Oblamska, on ilmoittanut syyttömyytensä Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimessa. Hänet oli luovutettu Thaimaasta liittyen väitettyyn 340 miljoonan dollarin Ponzi-huijaukseen.
Oikeudelliset toimenpiteet
Oblamska, joka tunnetaan myös nimellä Lola Ferrari, esiintyi liittovaltion tuomioistuimessa Portlandissa 11. toukokuuta syytteenä sähköpetoksen suunnittelusta. Oikeusasiakirjat osoittavat, että tuomari määräsi hänet pidettäväksi vangittuna ennen neljän päivän valamiehistöoikeudenkäyntiä, joka on määrätty alkavaksi 14. heinäkuuta.
”Thaimaassa viranomaiset pidättivät Oblamskan helmikuussa ratsian aikana Phuketissa sijaitsevassa kondominumissa.”
Thaimaalaiset viranomaiset takavarikoivat puhelimia, tietokoneita, asiakirjoja, iPadin ja kannettavan tietokoneen operaatiossa. Vaikka thaimaalaiset viranomaiset eivät julkisesti tunnistaneet epäiltyä tuolloin, FBI ja Yhdysvaltojen oikeusministeriö kieltäytyivät vahvistamasta hänen pidätystään seuraavien kuukausien aikana.
Forsagen toiminta ja syytökset
Helmikuussa 2023 Oregonin liittovaltion suurjury syytti Oblamskaa yhdessä kolmen muun henkilön kanssa siitä, että he olivat väitetysti toimineet Forsagen parissa globaalina Ponzi- ja pyramidihuijauksena. Syyttäjät kertoivat, että alusta keräsi noin 340 miljoonaa dollaria sijoittajilta markkinoimalla itseään hajautettuna investointiprojektina.
Oikeusasiakirjoissa väitettiin, että Forsage myi käyttäjille ”paikkoja” älysopimusten kautta, jotka automaattisesti ohjasivat saapuvat varat aikaisemmille osallistujille, mitä syyttäjät kuvailivat klassiseksi Ponzi-rakenteeksi.
”Yli 80 % Forsagen Ethereum-ohjelman osallistujista sai vähemmän ETH:ta kuin he tallettivat.”
Liittovaltion syyttäjät kiistivät myös Forsagen julkiset väitteet siitä, että kymmenet käyttäjät olivat tulleet miljonääreiksi alustan kautta. Syytöksen mukaan vain yksi tili, jota syytetyt itse hallitsivat, sai yli 1 miljoona dollaria kryptovaluuttaa.
Rinnakkaiset oikeudelliset toimet
Samanaikaisesti arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) ajoi rinnakkaista siviilioikeudellista tapausta 11 henkilöä vastaan, jotka olivat yhteydessä Forsageen elokuussa 2022. SEC:n kanne kohdistui neljään perustajaan sekä useisiin Yhdysvalloissa toimiviin edustajiin.
Kun rikossyytös julkistettiin vuonna 2023, Yhdysvaltojen syyttäjä Natalie Wight sanoi, että tutkimus oli vaatinut kuukausien työtä sijoittajien varojen liikkeen jäljittämiseksi lohkoketjuverkoissa.
Nykytilanne ja tulevaisuus
Kolme syytettyä on edelleen Yhdysvaltojen ulkopuolella. Syyttäjät tunnistivat Vladimir Okhotnikovin Forsagen operatiiviseksi johtajaksi ja sanoivat hänen paenneen Dubaihin. Jos Oblamska tuomitaan, hän voi saada jopa 20 vuotta liittovaltion vankeutta.
FBI:n Portlandin kenttätoimisto, Yhdysvaltojen salainen palvelu ja kotimaan turvallisuus -tutkimusvirastot jatkavat tapauksen tutkimista, ja oikeusministeriö on pyytänyt Forsage-sijoittajia, jotka ovat menettäneet rahaa, ottamaan yhteyttä viranomaisiin mahdollisina uhreina.
