Kiinalainen verkosto ja kryptohuijaus
Kiinalainen verkosto, jota epäillään fentanyylin esiastekemikaalien viennistä, on kytköksissä suureen kryptohuijaukseen, jota on harjoitettu Japanin kautta, kertoo Nikkein tutkimus. Raportin mukaan ryhmä käytti japanilaisia verkkotunnuksia ja vale Zksync.jp -tokenia petkuttaakseen kryptokäyttäjiä ympäri maailmaa. Nikkei raportoi, että tappiot nousivat satoihin miljooniin jeniin, eli yli miljoonaan dollariin.
Huijauksen taustat
Tokenin nimi näytti kopioivan ZKsyncin, laillisen Ethereum Layer 2 -verkon, jonka on kehittänyt Matter Labs. ZKsyncin ja väitetyn huijauksen välillä ei ole ilmeistä yhteyttä. Kiinalainen fentanyyliverkosto, jota epäillään kryptohuijauksesta Japanin kautta, sijoitti Hubei Amarvel Biotechin, Wuhanissa sijaitsevan kemiyrityksen, verkoston keskiöön.
Vuonna 2025 kaksi Amarvelin johtajaa vapautettiin pääfentanyylisyytöksistä, mutta heidät tuomittiin fentanyylin esiasteen tuonnin salaliitosta ja rahanpesun salaliitosta.
Verkoston toiminta
Nikkei kertoi, että Nagoyassa sijaitseva yritys nimeltä Firsky toimi verkoston japanilaisena etuyhteytenä. Raportti tunnisti kiinalaisen kansalaisen, Xia Fengzhin, henkilönä, joka oli kytköksissä logistiikkaan ja varoihin Japanista. Firsky likvidoitiin heinäkuussa 2024, ja Xian nykyinen sijainti on edelleen tuntematon.
Käyttäen Yhdysvaltain oikeudenkäynnissä paljastettuja lompakko-osoitteita, Nikkei kartoitti Amarveliin ja sen Japanin-kytköksiin liittyviä varavirtoja. Raportin mukaan yli 120 kryptotransaktiota yhdisti verkoston Yhdysvaltain pakotteiden alaisiin toimijoihin. Se kuvasi kaavaa todisteena rahanpesusta, vaikka havainnot perustuvat edelleen on-chain-seurantaan ja oikeudellisiin tietoihin.
Rikollisten verkostojen käyttö
Nämä transaktiot olivat ilmeisesti keskittyneet osapuoliin, jotka liittyvät Wuhan Yuancheng Groupiin. Ryhmä on ollut kytköksissä Yhdysvaltain toimiin Chuen Fat Yipin, kiinalaisen kansalaisen, joka on Yhdysvaltain viranomaisten syytösten mukaan johtanut transnationaalista huumeoperaatiota. Ulkoministeriö on tarjonnut 5 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat hänen pidätykseensä.
Väitetty Zksync.jp -token käytti japanilaista verkkotunnuspäätettä, joka normaalisti vaatii rekisteröijältä japanilaisen osoitteen. Nikkei kertoi, että verkkotunnuksen rekisteröijä näytti olevan kiinalainen kansalainen Hongkongista, jolla on tiiviit taloudelliset siteet Amarveliin.
Kryptomarkkinoiden sääntely
Chainalysis kertoi Nikkeille, että japanilaiset verkkotunnukset voivat saada huijaussivustot näyttämään uskottavammilta ulkomaisille käyttäjille. Tämä sopii laajempaan kaavaan, jossa rikolliset ryhmät käyttävät luotettavia lainkäyttöalueita, tuttuja projektin nimiä ja lohkoketjusiirtoja siirtääkseen varoja rajojen yli.
Tapaus tulee esiin, kun Japani pyrkii laajentamaan säänneltyä kryptomarkkinaa. Kuten crypto.news on aiemmin raportoinut, Japanin alahuone hyväksyi lain, joka luokittelee kryptovaluutat rahoitusinstrumenteiksi ja -vaihtolain mukaan, kun taas siihen liittyvä verosuunnitelma tähtää 20 %:n verokantaan vuoteen 2028 mennessä.
Aikataulu luo vaikean taustan sääntelijöille. Japani yrittää houkutella säänneltyä kryptotoimintaa, mutta Nikkein havainnot osoittavat, kuinka rikolliset verkostot voivat myös käyttää japanilaista infrastruktuuria luodakseen luottamusta.
DEA allekirjoitti myös muistion Japanin rannikkovartioston kanssa toukokuussa vahvistaakseen valvontaa fentanyylin salakuljetusta vastaan. TRM Labs on raportoinut, että 97 %:a 120:sta tutkimastaan kiinalaisesta esiastevalmistajasta hyväksyi kryptovaluuttoja, kun taas näihin valmistajiin liittyvät lompakot saivat yli 26 miljoonaa dollaria vuonna 2023.
Nikkein tapaus lisää Japanin-kytköksisen huijauksen kerroksen laajempaan kryptovaluuttojen käyttöön synteettisten huumeiden toimitusketjuissa.
