FBI:n syytteet huijauksesta
FBI on syyttänyt New Yorkin osavaltiosta kotoisin olevaa miestä 1,7 miljoonan dollarin huijauksesta, jossa hän on hankkinut tuloja väärennettyjen tarkistusten ja liiketoimintasähköpostihuijausten avulla – ja sitten suurimman osan näistä laittomista voitoista muuttanut Bitcoiniksi.
Syytetty ja rikokset
Tushal Rathod, Baldwinsvillestä, NY, on syytetty sähköisestä petoksesta, sähköisen petoksen tekemiseen liittyvästä salaliitosta, rahanpesusta ja rahanpesuun liittyvästä salaliitosta. Väitetyt rikokset tapahtuivat marraskuun 2021 ja kesäkuun 2024 välillä.
Liiketoimintasähköpostihuijaukset
Liiketoimintasähköpostihuijauksissa huijarit varastavat kirjautumistietoja, pääasiassa spear phishing -kyberkampanjoiden kautta. Tietoja yrityksen tulevista maksuista siepataan, ja myyjät huijataan suorittamaan liiketoimia väärennettyjen verkkotunnusten kautta.
Rikosten yksityiskohdat
FBI:n erikoisagentti Samuel Morganin kirjoittamassa oikeusasiakirjassa 44-vuotiasta Rathodia syytetään siitä, että hän on saanut varat seitsemän pankkitilin verkoston kautta kuudessa eri rahoituslaitoksessa, joista 1,2 miljoonaa dollaria BTC:tä on lähetetty ulkoisiin osoitteisiin.
FBI väittää, että ainakin kolme näistä pankeista varoitti Rathodia siitä, että hänen tililleen tulevat varat olivat petollisista lähteistä, ja syytettyä syytetään laskun väärentämisestä luodakseen vaikutelman laillisista tuloista. Yksi rahoituslaitos, M&T Bank, vahvisti, että yksi lasku oli väärennös.
Rathodin puolustus ja lisäsyytökset
Poliisiraportteja on laadittu, ja Rathod väitti, että hän oli itse huijauksen uhri. Hän ei kuitenkaan toimittanut mitään muita pyydettyjä asiakirjoja.
Koulutukseni ja kokemukseni perusteella tiedän, että petoskaavakkeisiin osallistuvat henkilöt avaavat usein useita pankkitilejä liiketoimintayksikön nimissä saadakseen varoja uhreilta, sekoittavat uhreilta saadut varat muiden näennäisesti laillisten varojen kanssa ja siirtävät ne sitten muihin tileihin.
Oikeusasiakirjassa väitetään myös, että Rathod ”rekrytoi” tyttöystävänsä ja jopa joitakin perheenjäseniään auttamaan kaavassa. Yli miljoona dollaria lisävaroja talletettiin Rathodin tyttöystävän ja perheen hallitsemiin tileihin, vaikka Citibank pystyi palauttamaan 800 000 dollaria näistä petollisista varoista.
Lisätodisteet ja mahdolliset seuraamukset
Helmikuussa 2023 väitetään, että Rathod osti 20,18 BTC:tä ja 20,16 BTC:tä kahdessa liiketoimessa – yhteisarvoltaan 900 000 dollaria – ja lähetti sen eteenpäin tuntemattomalle vastaanottajalle samana päivänä. Googlen hankkimat asiakirjat viittaavat myös siihen, että hän valitti kumppanilleen, että hänen pankkitilinsä suljettiin jatkuvasti.
Yksi FBI:lle ilmoittaneista todistajista oli entinen kumppani, joka on hänen kuusivuotiaan lapsensa äiti. Hän väitti epäilevänsä rahanpesua, koska laitteella oli epäilyttäviä kuvakaappauksia, joihin sisältyi todisteita kryptovaluuttatransaktioista ja keskusteluista muilla kielillä.
Rathodia uhkaa 20 vuotta vankilassa, jos hänet tuomitaan.
