Kryptovaluuttojen Rahanpesupalvelun Keskeyttäminen
Liittovaltion syyttäjät Michiganissa, yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ovat keskeyttäneet verkossa toimivan kryptovaluuttojen rahanpesupalvelun, joka tunnetaan nimellä E-Note. He ovat nostaneet syytteet sen väitettyä operaattoria, venäläistä kansalaista Mykhalio Petrovich Chudnovetsia vastaan. Chudnovetsiaa syytetään kyberrikollisten auttamisesta siirtämään laittomia varoja rajojen yli.
Oikeudelliset Toimenpiteet
Yhdysvaltain itäisen piirin syyttäjänvirasto Michiganissa ilmoitti keskiviikkona, että FBI, Michiganin osavaltion poliisi ja ulkomaiset lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat E-Noten verkkoinfrastruktuurin osana koordinoitua operaatiota. Tämä operaatio kohdistui verkostoon, jota väitetään käytetyn transnationaalisten kyberrikollisorganisaatioiden, mukaan lukien ryhmien, jotka hyökkäsivät Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmiin ja kriittiseen infrastruktuuriin.
”Chudnovets työskenteli taloudellisesti motivoituneiden kyberrikollisten kanssa siirtääkseen rikollisia tuloja kansainvälisten rajojen yli ja muuttaakseen rikollisia tuloja kryptovaluutasta fiat-valuutoiksi,” syytteessä todettiin.
Chudnovetsia syytetään yhdestä rikoksesta, joka liittyy rahansiirtojen pesemiseen, rikoksesta, josta voi saada enintään 20 vuoden vankeusrangaistuksen. Syytteet, jotka alun perin nostettiin syyskuussa, avattiin keskiviikkona.
E-Noten Toiminta
Alun perin Chudnovets tarjosi sellaista, mikä näytti olevan henkilökohtaisesti tarjottu palvelu käyttäen yksittäisiä ’rahanmulkkuja’. Siitä lähtien, noin vuodesta 2017, hän on tarjonnut palvelujaan verkossa toimivan yrityksen nimeltä E-Note kautta. FBI on vuodesta 2017 tunnistanut yli 70 miljoonaa dollaria laittomia tuloja lunnasohjelmahyökkäyksistä, tilin haltuunotoista ja muista kyberrikollisuuteen liittyvistä rikoksista, jotka siirrettiin E-Note-maksupalvelun ja sen liitetyn rahanmulkkuverkoston kautta.
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Chudnovets aloitti rahanpesupalveluiden tarjoamisen kyberrikollisille jo vuonna 2010. Syyttäjät väittävät, että hän myöhemmin virallisti ja laajensi näitä toimintoja E-Noten kautta, jota hän hallitsi ja operoi, mahdollistaen asiakkaille rikollisten tulojen siirtämisen kansainvälisesti ja kryptovaluutan muuttamisen erilaisiksi fiat-valuutoiksi.
Takavarikointi ja Tutkimukset
Viranomaiset ovat takavarikoineet palvelimia, jotka isännöivät E-Noten toimintoja, mobiilisovelluksia sekä verkkosivustoja ”e-note.com”, ”e-note.ws” ja ”jabb.mn”. Tutkijat ovat myös saaneet aikaisempia kopioita palvelimista, jotka sisältävät asiakasrekistereitä ja tapahtumatietoja, joiden odotetaan auttavan meneillään olevissa tutkimuksissa.
Huolimatta väitetyn rahanpesutoiminnan laajuudesta, E-Note näyttää säilyttäneen alhaisen julkisen profiilin. Useat blockchain-rikollisuuden asiantuntijat, joita Decrypt haastatteli, kertoivat, etteivät he tunteneet palvelua, ja se näyttää olevan vähäisessä verkkonäkyvyydessä.
Kryptorikollisuuden Kasvu
Takavarikointi tapahtuu laajemman Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten toiminnan keskellä kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta vastaan. Viime viikkoina Floridan viranomaiset ilmoittivat takavarikoineensa noin 1,5 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi sijoituspetokseen. Kryptorikollisuus kuitenkin jatkaa kasvuaan. Chainalysis arvioi, että tänä vuonna on varastettu 3,4 miljardia dollaria kryptovaluuttaa, ja Pohjois-Koreaan liittyvät toimijat ovat vastuussa noin 59 % näistä menetyksistä.
Erityisesti FBI:n Internet Crime Complaint Center raportoi saaneensa noin 3 200 kryptovaluuttaan liittyvää sijoituspetosvalitusta joka kuukausi aiemmin tänä vuonna.
