Etelä-Korean rahoitusviranomaisten tutkimukset
Etelä-Korean rahoitusviranomaiset ovat tutkineet yli 40 tapausta epäoikeudenmukaisesta kryptokaupasta virtuaalisten omaisuuserien käyttäjien suojaamista koskevan lain ensimmäisten kahden vuoden aikana, kertoo Rahoituspalvelukomission puheenjohtaja Lee Eog-won. Tapaukset käsittivät epäiltyä markkinoiden manipulointia ja muuta petollista kaupankäyntiä. Viranomaiset ovat raportoineet tai ohjanneet yli 30 tapausta tutkintaviranomaisille ja tunnistaneet 25 epäiltyä. Lee kertoi, että keskimääräiset laittomat voitot olivat noin 1,4 miljardia Korean wonia, eli noin 940 000 dollaria tapausta kohden. Hän julkaisi luvut lain tullessa voimaan heinäkuussa 2024.
”Tänään on virtuaalisten omaisuuserien käyttäjien suojaamista koskevan lain voimaantulon toinen vuosipäivä,” Lee kirjoitti. Hän totesi, että laki toi kryptomarkkinat viralliseen oikeudelliseen kehykseen ja loi järjestelmän, jonka tavoitteena on suojata käyttäjiä.”
Virtuaalisten omaisuuserien käyttäjien suojaamista koskeva laki
Virtuaalisten omaisuuserien käyttäjien suojaamista koskeva laki asettaa sääntöjä siitä, miten virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajat käsittelevät asiakastilejä ja varoja. Se vaatii palveluntarjoajia erottamaan asiakastilit yrityksen varoista ja säilyttämään käyttäjien talletukset pankeissa. Laki antaa myös sääntelyviranomaisille valtuudet tarkastaa palveluntarjoajia ja puuttua käytäntöihin, kuten sisäpiirikauppaan, pesukauppaan ja markkinoiden manipulointiin. Etelä-Korea on käyttänyt näitä valtuuksia useissa viimeaikaisissa tapauksissa.
Viimeaikaiset tapaukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Kuten crypto.news raportoi aiemmin tässä kuussa, FSC ohjasi kaksi epäiltyä markkinoiden manipulointitapausta syyttäjille. Yksi tapaus liittyi kauppiaaseen, jota syytettiin ostamasta lähes puolet tokenin liikkeessä olevasta tarjonnasta ennen myyntiä kasvavaan kysyntään. Sääntelijä varoitti käyttäjiä jyrkistä hintaliikkeistä ja volyymimuutoksista, jotka liittyivät alhaisen likviditeetin tokeneihin.
Viimeisimmät kahden vuoden luvut osoittavat, että valvonta on siirtynyt yksittäisten tapausten ulkopuolelle. FSC kertoi, että viranomaiset ovat kohdistaneet huomionsa lyhytaikaiseen hintamanipulointiin ja muihin kaupankäyntimalleihin, jotka voivat vääristää markkinoita.
”Jatkamme markkinavalvonnan, tutkimuksen ja seurantajärjestelmien parantamista tekoälyn perusteella,” Lee sanoi.
Digitaalisten omaisuuserien sääntöjen laajentaminen
Samaan aikaan Etelä-Korea jatkaa digitaalisten omaisuuserien sääntöjensä laajentamista. Hallitus siirtyy tuomaan kryptovaluutat ja muut digitaaliset omaisuuserät uuden valtion omaisuuden hallintakehyksen piiriin. Ehdotus laajentaisi valtion omaisuuden sääntöjä perinteisten omaisuuserien, kuten kiinteistöjen, ulkopuolelle. Viranomaiset ovat myös lisänneet valvontaa rekisteröimättömille kryptotoimijoille.
Crypto.news raportoi kesäkuussa, että Rahoitusvalvontayksikkö oli ohjannut noin 40 rekisteröimätöntä toimijaa lainvalvontaviranomaisille ja varoittanut käyttäjiä riskeistä, jotka liittyvät maassa rekisteröitymättömiin alustoihin.
Yhteenveto
Virtuaalisten omaisuuserien käyttäjien suojaamista koskeva laki tuli voimaan 19. heinäkuuta 2024, ja se on Etelä-Korean ensimmäinen erityinen laki, joka keskittyy kryptokäyttäjien suojaamiseen ja epäoikeudenmukaiseen kaupankäyntiin. Kaksi vuotta myöhemmin sääntelijät käyttävät kehystä epäiltyjen markkinoiden väärinkäytösten tutkimiseen samalla, kun he valmistelevat laajempia digitaalisten omaisuuserien sääntöjä ja uusia seurantatyökaluja.
