Entinen NCA-virkailija tuomittu varkaudesta
Entinen Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen rikosviraston (NCA) virkailija Paul Chowles on määrätty maksamaan takaisin noin 2,38 miljoonaa dollaria varastettuaan 50 bitcoinia, jotka oli takavarikoitu Silk Road 2.0 -pimeän verkon markkinapaikan tutkimuksen yhteydessä. Chowles, joka on häpeällisesti varastanut takavarikoitua kryptovaluuttaa, tuomittiin heinäkuussa 2025 viideksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan myöntäessään syyllisyytensä varkauteen, rikollisen omaisuuden siirtämiseen ja rikollisen omaisuuden salaamiseen. Hänet erotettiin virastosta virallisesti 11. heinäkuuta 2025.
Silk Road 2.0:n tutkimus
Chowles oli osa lainvalvontatiimiä, joka tutki Silk Road 2.0:aa, pimeän verkon markkinapaikkaa, jota järjestäytyneet rikollisjärjestöt käyttivät laittomien tavaroiden myymiseen. Hänen tehtävänään oli analysoida ja poimia kryptovaluuttaa takavarikoiduista digitaalisista laitteista. Hyödyntäen pääsyään, Chowles siirsi salaa 50 bitcoinia takavarikoidusta lainvalvontawalletista. Varkauden aikaan vuonna 2017 kryptovarastojen arvo oli noin 79 250 dollaria.
Varastetun omaisuuden jäljittäminen
Crown Prosecution Servicen (CPS) julkaisemassa lausunnossa todettiin, että Chowles yritti peittää digitaalista jälkeä ohjaamalla varastettuja varoja monimutkaisen kryptovaluuttatransaktiosarjan kautta. Kuitenkin Merseysiden poliisin ja Pohjois-Lännen alueellisen omaisuuden palautusryhmän taloudelliset tutkijat onnistuivat jäljittämään digitaaliset varat ja lopulta palauttamaan 30 50:stä varastetusta bitcoinista häneltä.
Bitcoinin arvonnousu ajan myötä, yhdessä hänen lasketun rikollisen hyötynsä kanssa, nosti lopullisen takavarikkosumman lähes 2,4 miljoonaan dollariin.
Korvausmääräys ja lainvalvonnan viesti
Korvausmääräys on myös myönnetty, ja siinä määrätään, että Chowlesilta palautetut varat käytetään alkuperäisen tapauksen uhrin avoimen takavarikkomääräyksen täyttämiseen. Luke Clements, CPS:n rikoshyötyosaston erikoissyyttäjä, tuomitsi Chowlesin luottamuksen rikkomisen:
”Paul Chowles käytti luottamusta henkilökohtaiseen hyötyyn, varastaen varoja, jotka oli jo palautettu lainvalvontatoimien kautta.”
Clementsin mukaan takavarikkomääräykset lähettävät selkeän viestin siitä, että lainvalvonta seuraa rikollisten varoja armottomasti ja pyrkii palauttamaan rikolliset tuotot riippumatta siitä, missä ne ovat piilossa. ”CPS:n rikoshyötyosasto jatkaa tiivistä yhteistyötä lainvalvontakumppaneiden kanssa rikollisen hyödyn tunnistamiseksi ja ryhtyy voimakkaisiin toimiin rikollisten voittojen riistämiseksi”, Clements sanoi ja lisäsi, että ”rikos ei kannata.”
Rikoshyötyosaston saavutukset
Viimeisten viiden vuoden aikana CPS:n rikoshyötyosasto on ilmoittanut palauttaneensa yli 700 miljoonaa dollaria takavarikkomääräysten kautta, joista yli 135 miljoonaa dollaria on palautettu suoraan rikosten uhreille korvauksena. Yhdysvaltain syyttäjät syyttivät kahta miestä 389 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesutapauksessa, joka liittyi pimeän verkon bitcoin-palveluun.
