Yhdysvaltain oikeusministeriön lausunto
Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi lausunnon, jossa kerrottiin, että 57-vuotias pennsylvanialainen Dwayne Golden on tuomittu 97 kuukaudeksi (noin 8 vuotta) vankilaan osallisuudestaan kryptovaluuttahuijauksen pyörittämiseen, joka petti sijoittajia 40 miljoonalla dollarilla.
Huijauksen taustat
Golden toimi yhdessä kumppaneidensa Gregory Aggesenin ja Marquis Demacking Egertonin kanssa petollisissa kryptovaluuttayrityksissä EmpowerCoin, ECoinPlus ja Jet-Coin huhtikuusta elokuuhun 2017. He väittivät väärin tarjoavansa sijoittajille kiinteää tuottoa digitaalisista varoista ulkomaisissa operaatioissa.
Yhdysvaltain syyttäjä Joseph Nocella totesi: ”Golden ja hänen kumppaninsa hyödyntivät sijoittajien kiinnostusta uusiin teknologioihin toteuttaakseen ikivanhan huijauksen ja saivat siitä voittoa. Nämä yritykset eivät tarjonneet laillisia palveluja eivätkä koskaan osallistuneet mihinkään todelliseen kryptovaluuttakauppaan, kuten he väittivät.”
Oikeudelliset seuraamukset
Lausunnon mukaan, kun nämä yritykset romahtivat, Golden ja muut estivät tutkimusta tuhoamalla todisteita ja antamalla väärää tietoa liittovaltion kauppakomissiolle. Vankilatuomion lisäksi Goldenin on myös luovutettava noin 2,46 miljoonaa dollaria laittomia tuloja.
Kaikki neljä syytettyä ovat myöntäneet syyllisyytensä, ja William White on tuomittu 30 kuukaudeksi (2,5 vuotta) vankilaan, kun taas Aggesen ja Egerton odottavat tuomiota 27. kesäkuuta lähtien. Maaliskuussa 2022 Golden ja muut syytettiin petoksesta, rahanpesusta ja muista talousrikoksista näiden yritysten pyörittämisestä.
