Yhdysvaltain Oikeusministeriön Bitcoinin Takavarikkotapaus
Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) ennätyksellinen bitcoinin takavarikkotapaus on herättänyt uutta huomiota globaaleihin kryptovaluuttahuijauksiin, kauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Viranomaiset pyrkivät takavarikoimaan 127,271 BTC, jonka arvo on noin 15 miljardia dollaria. Tapaus tuli julki ensimmäisen kerran 14. lokakuuta 2025, kun syyttäjät paljastivat rikossyytteet kambodžalaiselle Chen Zhilelle, joka tunnetaan myös nimellä Vincent. Hän perusti ja johti Prince Holding Groupia, Kambodžassa sijaitsevaa konglomeraattia.
”Valitus on suurin takavarikkotoimi oikeusministeriön historiassa.”
Syyttäjät syyttivät häntä Brooklynissa sähköisen petoksen ja rahanpesun salaliitosta. DOJ nosti myös siviilitakavarikkovalituksen noin 127,271 BTC:stä, jonka arvo oli tuolloin noin 15 miljardia dollaria.
Demokraattinen Karen Benevolent Army ja Huijaustoimet
Demokraattinen Karen Benevolent Army (DKBA) on aseellinen miliisi Myanmarissa, jolla on väitettyjä yhteyksiä kiinalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Yhdysvaltain viranomaiset ovat asettaneet ryhmälle pakotteita aikaisemmista suurista huijaustoimista ja liittäneet sen kansainväliseen rikolliseen toimintaan. FBI kertoi, että Operation Haochen kohdistui Tai Chang -huijauskompleksiin DKBA:n hallitsemassa Kyaukhatissa, Myanmarissa. Tutkimus keskittyi väitettyihin huijauskeskusten operaattoreihin ja taloudellisiin verkostoihin, jotka liittyivät huijauskomplekseihin, jotka kohdistuivat Yhdysvaltain uhreihin.
Bureau ilmoitti takavarikoineensa noin 30 miljoonaa dollaria, joka liittyi Tai Changiin ja siihen liittyviin huijauskomplekseihin.
Operation Blackout ja Kansainvälinen Yhteistyö
Operation Blackout toimi FBI:n kattokampanjana huijauskomplekseja vastaan Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. FBI:n mukaan ponnistus yhdisti tutkimuksia, jotka kohdistuivat kryptovaluuttahuijauksiin, ihmiskauppaan, rahanpesuun ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostoihin, joita syytettiin amerikkalaisten uhreiksi. Operaatio yhdisti useita tutkimuksia, mukaan lukien toimia Kambodžassa, Myanmarissa, Thaimaassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa (UAE).
Tapaus korostaa kryptovaluuttojen mahdollistamien huijausverkostojen yhä globaalimpaa luonteenpiirrettä. Tutkimus osoitti myös kasvavaa yhteistyötä lainvalvonnan ja teknologiatoimittajien välillä. FBI työskenteli Starlinkin kanssa, joka toimitti geolokaatioinformaatiota, joka auttoi tunnistamaan terminaaleja, joiden väitettiin tukevan huijaustoimintaa Myanmarissa. Starlink keskeytti yli 7,000 terminaalia tämän ponnistuksen kautta.
”Autimme vapauttamaan lähes 2,000 ihmiskaupan uhri, sulkemaan yli 8 miljardia dollaria huijauskeskusten petoksia ja pidättämään lähes 300 ihmistä.”
FBI:n johtaja Kash Patel sanoi. Bureau mainitsi myös Operation Level Upin, uhriensuojeluohjelman, jonka FBI ja Yhdysvaltain salainen palvelu perustivat kryptovaluuttainvestointihuijausten uhreiden tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi. Ohjelma on ilmoittanut 8,935 mahdollisesta huijausuhrista ja estänyt arviolta 562,7 miljoonan dollarin tappiot.
Laajemmat DOJ:n Ponnistukset
Takavarikkotapaus heijastaa myös laajempaa DOJ:n ponnistusta häiritä huijauskompleksiverkostoja, jotka toimivat Kaakkois-Aasiassa. Erillisessä toiminnassa, joka ilmoitettiin huhtikuussa, DOJ:n Scam Center Strike Force syytti kahta kiinalaista kansalaista, takavarikoi Telegram-rekrytointikanavan, jota käytettiin työntekijöiden houkuttelemiseksi huijauskeskuksiin, ja otti hallintaansa 503 petollista sijoitusverkkosivustoa.
Aloite, joka koordinoi tutkimuksia, syytteitä, omaisuuden rajoituksia ja uhriensuojelutoimia, rajoitti myös yli 700 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka väitettiin olevan sidoksissa huijauskeskusten rahanpesuun.
Viimeisten 24 tunnin aikana huomio on kohdistunut tuoreisiin takavarikoituihin bitcoineihin, jotka ovat nyt Yhdysvaltain hallituksen hallussa.
