Yhdysvaltojen viranomaiset tuomitsevat Dwayne Goldenin
Yhdysvaltojen viranomaiset ovat tuominneet miehen 97 kuukauden vankeuteen hänen roolistaan yli 40 miljoonan dollarin huijaamisessa sijoittajilta kryptoponzi-skeeman kautta. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan 57-vuotias Dwayne Golden tuomittiin 27. kesäkuuta Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari William F. Kuntz II:n toimesta Brooklynin liittovaltion tuomioistuimessa. Golden oli myöntänyt syyllisyytensä syyskuussa 2024 salaliitosta sähköisen petoksen ja rahanpesun toteuttamiseksi.
Petolliset digitaalisen omaisuuden yritykset
Golden toimi yhdessä syytettyjen Gregory Aggesenin, Marquis Egertonin (tunnetaan myös nimellä ”Mardy Eger”) ja William Whiten kanssa kolmessa petollisessa digitaalisen omaisuuden yrityksessä: EmpowerCoin, ECoinPlus ja Jet-Coin. Syyttäjät kertoivat, että nämä yritykset lupasivat taattuja tuottoja ulkomaisesta kryptokaupasta, mutta toimivat sen sijaan Ponzi-skeemoina, käyttäen uusien sijoittajien varoja aikaisempien sijoittajien maksamiseen.
Skeema oli aktiivinen huhtikuun ja elokuun 2017 välillä, ja sijoittajat kärsivät merkittäviä tappioita sen jälkeen, kun operaattorit sulkivat alustat ja katosivat varojen kanssa.
Liittovaltion tutkimusten estäminen
Golden ja hänen kumppaninsa yrittivät myös estää liittovaltion tutkimuksia tuhoamalla todisteita ja toimittamalla viranomaisille väärää tietoa. Vuosina 2017–2022 Golden, Aggesen ja White väitetysti salaliittoivat estääkseen liittovaltion kauppakomission tutkinnan ja liittovaltion suurimman valamiehistön tutkimuksen petollisista toimista. White toimi Aggesenin puolesta antaakseen harhaanjohtavia lausuntoja virallisiin kutsuihin vastauksena.
Korvaukset ja tulevat toimet
Goldenille määrättiin myös luovutettavaksi 2,46 miljoonaa dollaria, ja lisäkorvauksista päätetään myöhemmin. Yhteissyytetty William White on saanut 30 kuukauden vankeustuomion, kun taas Aggesen ja Egerton odottavat tuomiota. Uhrit on ohjeistettu jättämään korvausvaatimuksia FBI:lle osana käynnissä olevaa palautusprosessia.
Kryptoon liittyvät täytäntöönpanotoimet
Goldenin tuomio lisää Yhdysvaltain oikeusministeriön kesäkuussa toteuttamien kryptoon liittyvien täytäntöönpanotoimien sarjaa. Tämän kuun alussa virasto pyrki takavarikoimaan yli 225 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi sian teurastushuijauksiin. Erillisessä tapauksessa DOJ nosti takavarikkokanteen yli 7,7 miljoonan dollarin kryptovaluutan takavarikoimiseksi, joka liittyi Pohjois-Korean operatiivisiin toimijoihin. Vain muutama päivä myöhemmin virasto syytti myös venäläistä kansalaista ja kryptomaksuyrityksen perustajaa 500 miljoonan dollarin rahanpesuskemasta.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat ilmoittaneet, että aggressiivinen täytäntöönpano jatkuu, kun kryptoon liittyvät talousrikokset ovat lisääntymässä. FBI ja DOJ sanovat sitoutuneensa purkamaan petollisia toimintoja ja palauttamaan varastettuja omaisuuksia uhreille jatkuvan kansainvälisen yhteistyön ja edistyneiden lohkoketjun jäljitystekniikoiden avulla.
