Liittovaltion kryptohuijausjuttu
Liittovaltion kryptohuijausjuttu, jolla on yhteyksiä Donald Trumpin kryptopiiriin ja MoonPayn johtajiin, suljettiin hetkeksi kokonaisuudessaan. Alueellinen väliaikainen Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Pirro syytti suoraan oikeusvirkailijoita asiasta.
”Oikeus teki ministeriön hallinnollisen virheen, jonka heti havaittuamme, muutamassa tunnissa koko docket avattiin,” Pirro kertoi medialle NOTUS:lle antamassaan haastattelussa tiistaina. ”He myönsivät, että emme koskaan pyytäneet docketin sulkemista.”
Huijaus ja uhrit
Kiista syttyi sen jälkeen, kun kryptohuijausjuttu nousi esiin nigerialaisesta huijarista, joka väitetysti petti uhreja 250 000 dollarilla esittämällä itseään Steve Witkoffina, Trump-Vance Inaugural Committee:n varapuheenjohtajana. Juttu on herättänyt huomiota, koska uhrit näyttävät olevan MoonPayn johtajia, kryptoplatformilta, jolla on yhteyksiä Trumpin liiketoimiin, kuten NOTUS alun perin raportoi.
MoonPay mahdollistaa käyttäjien ostaa digitaalisia omaisuuksia perinteisillä maksutavoilla, ja se toimi virallisena porttina Presidentti Trumpin virallisen Trump (TRUMP) meme coin -kolikon ostamiselle. ”Näimme 1 023 %:n kasvun ensimmäisissä on-chain -transaktioissa,” yritys twiittasi tammikuussa meme coin -kolikon lanseerausviikolla.
Huijauksen yksityiskohdat
Huijari otti yhteyttä uhreihin jouluaattona käyttäen lähes huomaamatonta kirjoitusvirhettä, korvaten pienellä ”i”:llä olevan ”l”:llä luodakseen huijauksen, jonka avulla uhrit siirsivät 250 300 USDT.ETH 26. joulukuuta 2024. Asiakirjassa mainittiin vain kaksi ilmeistä uhriä nimeltä ”Ivan” ja ”Mouna” osittain punaisella merkityissä sähköposteissa, samoilla etunimillä kuin MoonPayn toimitusjohtaja Ivan Soto-Wright ja talousjohtaja Mouna Ammari Siala. Kryptolompakon osoite oli linkitetty Soto-Wrightiin.
”Teimme muutetun valituksen, jonka tarkoituksena oli poistaa yhden yrityksen nimi,” Pirro sanoi. ”Tämä on sellainen tapaus, jossa uhreilla – mukaan lukien yksilöt, yrityksen työntekijät sekä uhriyritys – on oikeus olla nimeämättä heidän nimiään valituksessa.”
Oikeudelliset toimet ja seuraukset
Koko docketin tilapäinen sulkeminen vaikutti entisiin syyttäjiin erittäin epätavalliselta. ”Luulen, että he yrittävät sanoa: ’Teimme virheen emmekä halua kenenkään tietävän virheestä,'” yksi nimettömänä pysyttelevä entinen apulais-Yhdysvaltain syyttäjä, joka on äskettäin jättänyt viraston, kertoi NOTUS:lle. ”Se on kuin he olisivat paniikissa.”
FBI on sittemmin jäljittänyt lohkoketjusiirtoja ja palauttanut 40 300 USDT.ETH varastetuista varoista, ja stablecoinin liikkeeseenlaskija Tether on auttanut viranomaisia jäädyttämään varastetun krypton.
”Jos olet ystävällinen Trumpin kanssa ja olet Trumpin kryptoveli, saat DOJ:n aktiivisesti yrittämään palauttaa varasi,” sanoi Mark Hays, kryptosääntelyn puolestapuhuja Americans for Financial Reform -järjestössä.
MoonPay ja DOJ eivät ole vielä vastanneet Decryptin kommenttipyyntöihin.
