Yhdysvaltain Oikeusministeriön Syytteet
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti maanantaina syytteistä kymmentä henkilöä vastaan, jotka liittyvät neljään ”markkinatakaaja”-yritykseen: Gotbit, Vortex, Antier ja Contrarian. Näitä yrityksiä syytetään digitaalisten omaisuuserien hintojen manipuloimisesta niin sanottujen ”pump-and-dump” -suunnitelmien kautta.
Syytökset ja Menettelyt
Liittovaltion syyttäjät väittävät, että syytetyt ovat salaliitossa keinotekoisesti nostaneet kaupankäyntivolyymeja ja kryptovaluuttojen hintoja ennen kuin myivät niitä ”tietämättömille sijoittajille” ylihinnoitelluilla arvoilla.
Nämä niin sanotut pump-and-dump -suunnitelmat ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita sijoittajille Yhdysvalloissa ja muualla.
Takavarikot ja Luovutukset
Viranomaiset ovat takavarikoineet yli miljoona dollaria kryptovaluuttoja. Kolme syytettyä, mukaan lukien ylimmät johtajat, luovutettiin Singaporesta ja esiintyivät Yhdysvaltain piirituomari Araceli Martínez-Olguínin edessä Oaklandissa. Kaksi muuta syytettyä on jo myöntänyt syyllisyytensä ja saanut tuomiot.
Viranomaisten Toimet
Tapaus havainnollistaa, kuinka Yhdysvaltain viranomaiset laajentavat vaikutusvaltaansa ulkomaisiin toimijoihin, joiden väitetyt toimet vaikuttavat amerikkalaisiin kryptovaluuttamarkkinoihin, vaikka syytetyt toimivat täysin Yhdysvaltojen ulkopuolella. Syytteet johtuvat FBI:n peiteoperaatiosta, joka käytti viraston luomaa tokenia paljastaakseen väitettyjä markkinoiden manipulointipalveluja.
Aikaisemmat Tapaukset
Samaa tekniikkaa käytettiin syytteiden tueksi 18 henkilöä ja entiteettiä vastaan, joita syytettiin markkinoiden manipuloinnista lokakuussa 2024. Viime vuoden maaliskuussa Gotbitin perustaja Aleksei Andriunin saavutti syytesopimuksen Yhdysvaltain viranomaisten kanssa markkinoiden manipulointisyytteiden yhteydessä, luovuttaen 23 miljoonaa dollaria kryptovarallisuutta.
Oikeusministeriön muut viimeaikaiset toimet ovat kohdistuneet yksityisyystyökalujen kehittäjiin ja henkilöihin, jotka väitetysti väärinkäyttivät COVID-tukirahastoja digitaalisten omaisuuserien hankkimiseen.
