eXch: Kryptovaluuttapörssin Tarina
eXch, jota ennen suosivat hakkerit ja varastajat, suljettiin Saksan poliisin toimesta huhtikuussa. Kuitenkin sen jatkuvat toimet viittaavat siihen, että tarina ei ole vielä ohi. Ilman Know Your Customer (KYC) -tarkistuksia eXch ei ollut tyypillinen kryptovaluuttapörssi, vaan enemmänkin välitön vaihtopalvelu, mikä mahdollisti kyberrikollisten pysyvän piilossa useiden vuosien ajan. Alustalla toimi muun muassa Lazarus Group, Pohjois-Korean valtion tukema hakkeroimisryhmä, joka nosti eXchin esiin helmikuussa käyttäessään alustaa osana 1,4 miljardin dollarin varastettujen varojen kauppaa Bybitiltä.
”Juuri kuten nähtiin Garantexin brändimuutoksessa Grinexiksi, eXch ei kuollut täysin sulkemisen jälkeen. Se jatkoi palveluiden tarjoamista hiljaisesti muutamille kumppaneille API:n kautta, mikä tarkoitti, että rahanpesu jatkui jopa julkisen sulkemisen jälkeen,” sanoi Jeremiah O’Connor, turvallisuusyritys Trugardin perustaja ja teknologiajohtaja.
Toiminta ja Konesalin Takavarikoiminen
Saksan viranomaiset takavarikoivat eXchin palvelimet ja konfiskoivat 34 miljoonaa euroa (38 miljoonaa dollaria) kryptovaluutassa sekä yli kahdeksan teratavua dataa, käytännössä purkaen sen julkisen infrastruktuurin. O’Connor mainitsi, että eXchin taustalla olevat henkilöt käyttivät hyväkseen toimintaa useissa maissa, kuten Britanniassa, Sveitsissä ja Ranskassa.
API:n Jatkuvuus ja Rahanpesun Helppous
On edelleen epäselvää, aikooko eXch sulkea API:nsä tai palata uudella nimellä. TRM ilmoitti 2. toukokuuta, että alustan jäljelle jäänyt taustayhteys jatkoi anonymisoitumisrakenteen tarjoamista uhkaaville toimijoille. eXchin alkuperä juontaa juurensa vuoteen 2014, jolloin se mainosti automaattisia vaihtopalveluja Bitcoinin, Perfect Moneyn ja BTC-e-voucherien välillä.
”eXch onnistui pysymään aktiivisena vuosia—huolimatta ilmeisten laittomien toimintojen helpottamisesta—koska sääntelijöiden ja teknologian kehitysnopeuden välillä on edelleen suuri kuilu,” Amit Levin, entinen tutkija Binance:lla, kertoi Cointelegraphille.
Nykytilanne ja Tulevaisuus
Kuka tahansa voi nykymaailmassa käynnistää älykkään sopimuksen tai pyörittää kryptopalvelua mistä tahansa, usein paljastamatta keitä he ovat. Alustalle myönnettiin myös luottamusta uhkaavilta toimijoilta käytettäessä yhdistettyä likviditeettijärjestelmää, mikä teki rahavirtojen jäljittämisestä vaikeaa. eXch kielsi väitteet osallisuudestaan pohjoiskorealaisilta kryptohakkereilta ja ilmoitti kehittävänsä yksityisyyttä.
”Kryptotilan palveluntarjoajat eivät ole pääsääntöisesti hajautettuja; eli he säilyttävät hallinnan tai pääsyn asiakkaidensa varoihin, kuten tapauksessa eXch,” kertoi Gal Arad Cohen, partneri S. Horowitz & Co:sta, Cointelegraphille.
Alex Katz, turvallisuusyritys Kerberuksen toimitusjohtaja, totesi, että eXchin sulkeminen on huge win kryptovaluuttamarkkinoille, mutta varoitti, että huonot toimijat voivat siirtyä vaihtoehtoisiin projekteihin.
Saksan viranomaiset raportoivat, että 1,9 miljardia dollaria kryptovaluuttaa oli virrannut eXchiin sen perustamisesta lähtien, ja sen toimijoita epäillään kaupallisesta rahanpesusta sekä rikollisen kaupankäyntialustan ylläpitämisestä.
