Edward Zimbardi ja Kryptovaluutta-Ponzi-huijaus
Edward Zimbardi, väitetty 165 miljoonan dollarin kryptovaluutta-Ponzi-huijauksen operaattori, palasi Yhdysvaltoihin 14. elokuuta sen jälkeen, kun Fijin viranomaiset karkottivat hänet, liittovaltion syyttäjät ilmoittivat maanantaina. Zimbardi, 59, Flowery Branchista, Georgiasta, kohtaa 12 syytettä sähköisestä petoksesta, 12 syytettä rahanpesusta ja yhden syytteen rahanpesun suunnittelusta.
Liittovaltion suurjury Georgiassa nosti syytteet 8. heinäkuuta. Yhdysvaltain syyttäjänvirasto kertoi, että Zimbardin odotettiin esiintyvän liittovaltion tuomarin edessä Los Angelesissa 17. elokuuta. Syyttäjät suunnittelivat hakevansa hänen pidättämistään ennen kuin tapaus etenee Georgiassa.
”Syytteet ovat väitteitä, ja Zimbardi on syytön, ellei syyttäjät todista hänen syyllisyyttään kohtuuttoman epäilyn ylitse.”
The Crypto Program
Oikeusministeriön tiedotteen mukaan Zimbardi perusti ja mainosti sijoitusoperaatiota nimeltä The Crypto Program kesäkuun 2022 ja elokuun 2023 välillä. Mainosvideot ja verkkosivustot väitetysti kuvasivat ohjelmaa mahdollisuutena ostaa digitaalisia mainospaketteja. Sijoittajille luvattiin takuukuukausittaisia tuottoja 25 %.
Osallistujia ohjeistettiin lähettämään kryptovaluuttaa lompakoihin, joita syyttäjät sanovat Zimbardin salaisesti hallitsevan. Tuhannet sijoittajat väitetysti siirsivät yli 165 miljoonaa dollaria näihin osoitteisiin toiminnan aikana.
”Syyttäjät väittävät, että luvattuja mainospaketteja ei ostettu. Sen sijaan Zimbardi väitetysti käytti myöhempien osallistujien rahaa maksaakseen aikaisemmille sijoittajille.”
Rikolliset toimet ja seuraukset
Zimbardi väitetysti sijoitti yli 34 miljoonaa dollaria sijoittajien varoista riskialttiisiin valuuttakauppoihin, jotka tuottivat merkittäviä tappioita. Syyttäjät kertoivat, että Zimbardi käytti myös vähintään 10 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin menoihinsa, mukaan lukien talon ostaminen pojalleen ja luksusautot.
Nämä luvut edustavat syyttäjien väitteitä, eivätkä ne ole tuomioistuimen päätöksiä. Zimbardi ei ole antanut julkisesti ilmoitettua vastausta syytteisiin Pohjois-Georgiassa, eikä puolustuksen vastausta syytteisiin ollut saatavilla.
Tapahtumien kulku
The Crypto Program väitetysti romahti elokuussa 2023, jättäen sijoittajat kykenemättömiksi palauttamaan varojaan. Zimbardi matkusti myöhemmin Havaijin, Fijin ja muiden paikkojen kautta. Tutkijat väittävät, että hän sai tietää FBI:n tutkimuksesta ja pakeni Fijille heinäkuussa 2025.
Fijiläiset viranomaiset karkottivat Zimbardin 14. elokuuta saatuaan tietää liittovaltion syytteistä. FBI ja Yhdysvaltain ulkoministeriö koordinoivat hänen paluutaan Fijin maahanmuuttoministeriön ja poliisin kanssa.
Seuraavat vaiheet
Välittömät seuraavat vaiheet sisältävät Zimbardin siirron tai esiintymisen Pohjois-Georgian alueella, virallisen syytteen ja päätöksen siitä, pysyykö hän pidätettynä oikeudenkäynnin odotuksessa. Oikeudenkäyntipäivämäärää ei ole ilmoitettu.
FBI on avannut erityisen portaalin ihmisille, jotka sijoittivat The Crypto Programiin. Mahdolliset uhrit voivat lähettää yhteystietojaan ja tietojaan tapahtumistaan. Lähettäminen ei takaa takaisinmaksua, ja mahdollinen korvaus riippuu syytteen lopputuloksesta, vahvistetuista tappioista ja palautettavista varoista.
