Connecticutin Pääsyyttäjän Varoitus
Connecticutin pääsyyttäjä on varoittanut kuluttajia ulkomaisista hajautetuista rahoitusalustoista (DeFi) sen jälkeen, kun eräs asukas menetti 200 000 dollaria ilmeisen petoksen seurauksena eikä pystynyt palauttamaan varojaan. Varoitus korosti myös vipua, synteettisiä omaisuuseriä ja rajallisia mahdollisuuksia varojen palauttamiseen.
Petoksen Yksityiskohdat
Connecticutin asukas ei voi saada takaisin 200 000 dollaria, joka oli talletettu sääntelemättömään hajautettuun rahoitukseen (DeFi) kryptovaluuttapörssissä, kun hänet petettiin henkilön toimesta, joka väitti tuntevansa hänet, osavaltion viranomaiset kertoivat 3. syyskuuta. Varoituksessa ei kuitenkaan mainittu kyseistä pörssiä tai henkilöä, joka pyysi siirtoa.
Viranomaisten Lausunto
Connecticutin pääsyyttäjä William Tong julkaisi varoituksen yhdessä osavaltion pankkikomission puheenjohtajan Jorge Perezin lausunnon kanssa, jossa käsiteltiin taloudellisia menetyksiä, korkean riskin vipua, turvallisuusuhkia ja rajallisia mahdollisuuksia varojen palauttamiseen. Tong totesi:
”Tämä ei ole innovaatio, vaan hyväksikäyttö. Tee tutkimusta ennen kuin luovutat rahaa ja varmista, että tiedät, mitä suojatoimia on käytössä, jos asiat menevät pieleen.”
Ulkomaiset DeFi-Alustat
Varoituksessa mainittiin useita ulkomaisia DeFi-alustoja, kuten GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol ja Hyperliquid, joiden viranomaiset sanoivat toimivan Yhdysvaltojen sääntelysuojien ulkopuolella. Siinä ei kuitenkaan todettu, että Connecticutin asukas olisi käyttänyt mitään näistä seitsemästä palvelusta, joten menetystä ei voida liittää nimettyyn alustaan.
Riskit ja Huolenaiheet
Monet hajautetut pörssit sallivat kauppiaiden saada vipuvaikutusta suoraan digitaalisesta lompakosta ilman, että viitattua omaisuuserää ostetaan. Nämä ikuiset DEX-sopimukset eivät sisällä erääntymispäivää ja niihin liittyy likvidaatio-, rahoituskorotus-, älysopimus- ja oracle-riskejä. Connecticutin viranomaiset kertoivat, että jotkut ulkomaiset alustat tarjoavat jopa 50x, 100x tai jopa 250x vipua, mikä voi johtaa siihen, että pienet markkinaliikkeet pyyhkäisevät talletetut vakuudet.
Yhteenveto
Connecticutin varoitus kattaa myös ikuiset sopimukset, jotka liittyvät yrityksiin, kuten Apple, Tesla, Nvidia ja SpaceX, varoittaen, että ostajat pitävät vipuvaikutteisia vetoja synteettisistä hinnoista sen sijaan, että heillä olisi todellisia osakkeita. Osavaltion viranomaiset ovat todenneet, että hajautetut liiketoimet ovat yleisesti ottaen peruuttamattomia, vaikka muut kuluttajansuojat olisivat voimassa.
Liittovaltion syyttäjät etsivät noin 47 000 dollaria kryptovaluuttaa, joka on väitetysti otettu viideltä uhrilta teknologiatukijan ja hallituksen valehtelun petossuunnitelman kautta.
