Brooklynin tuomioistuin tuomitsee Ronald Spektorin
Brooklynin tuomioistuin on tuominnut Ronald Spektorin, 23, neljästä kahteentoista vuoteen vankeuteen sen jälkeen, kun hän myönsi syyllisyytensä lähes 16 miljoonan dollarin varastamisesta noin 100 Coinbase-käyttäjältä kalastelu- ja sosiaalisen manipuloinnin avulla. Brooklynin piirisyyttäjän toimisto ilmoitti tuomiosta 23. syyskuuta, ja Brooklynin korkean oikeuden tuomari Danny Chun määräsi epämääräisen vankeusrangaistuksen.
Syytteet ja tuomio
Spektor oli myöntänyt syyllisyytensä 2. syyskuuta koko 31 syytteen joukkoon, mukaan lukien ensimmäisen asteen rahanpesu, ensimmäisen asteen suurvarkaus ja ensimmäisen asteen rikollinen varastetun omaisuuden hallussapito. Tuomion mukaan Spektorin on luovutettava käteistä, kryptovaluuttaa ja henkilökohtaista omaisuutta, jonka arvioitu arvo ylittää 500 000 dollaria. Tuomioistuin määräsi hänen maksamaan lähes 16 miljoonaa dollaria korvauksia.
”Digitaalinen ryöstö” – Asianajaja Eric Gonzalez kuvasi toimintaa lähes 100 uhrilta.
Syyttäjät olivat vaatineet seitsemästä kahteentoista vuoteen vankeusrangaistusta ja vastustivat neljän–kahdentoista vuoden tuomiota, joka liittyi hänen myöntämäänsä syyllisyyteen. Tapaus seurasi vuoden kestänyttä tutkimusta Brooklynin piirisyyttäjän virtuaalivaluuttayksikön toimesta. Syyttäjät arvioivat tappiot noin 15,944 miljoonaksi dollariksi noin 100 Coinbase-käyttäjältä Yhdysvalloissa, joista yli 70:ä tutkijat haastattelivat tutkimuksen aikana.
Uhrit ja menetetyt varat
Syyttäjät kertoivat, että Spektor otti yhteyttä uhreihin tekeytyen Coinbase-työntekijäksi. Hänen viestinsä ja puhelunsa varoittivat käyttäjiä siitä, että hakkerit olivat vaarantaneet heidän tilinsä tai asettaneet heidän varansa vaaraan, luoden painetta siirtää kryptovaluuttaa oletettavasti turvallisiin lompakoihin. Uhrit uskoivat, että uudet lompakot olivat heidän ainoassa hallinnassaan, tutkijoiden mukaan.
Spektor pystyi pääsemään lompakoihin ja poistamaan varat siirtojen saavuttua. Piirisyyttäjän toimisto kertoi, että varastettu kryptovaluutta kulki sitten pörssien, vaihtopalveluiden ja sekoituspalveluiden kautta ennen kuin se saavutti erilaisia rahastuspaikkoja. Osa varoista meni kryptovaluuttapelaamisalustoille ja verkkokauppoihin.
Tutkimus ja todisteet
Etsintäkuulutuksen yhteydessä julkaistu todiste antoi esimerkkejä yksittäisistä tappioista. Kalifornialainen uhri ilmoitti menettäneensä yli miljoona dollaria, kun taas Virginia-asukas ilmoitti yli 900 000 dollarin menetyksestä. Pennsylvanian uhri menetti noin 53 150 dollaria saatuaan vale- kaksivaiheisen todennuksen viestejä ennen kuin häneen otti yhteyttä puhelinsoittaja, joka väitti edustavansa Coinbasea.
Digitaaliset todisteet antoivat tutkijoille mahdollisuuden seurata kryptovaluuttaa sen jälkeen, kun uhrit siirsivät sitä. Piirisyyttäjän toimisto kertoi, että Spektorin kotiosoite oli yhteydessä useisiin lompakoihin, jotka vastaanottivat varastettuja varoja, kun taas lohkoketjun tapahtumarekisterit auttoivat tutkijoita jäljittämään omaisuuden liikkeitä eri palveluiden kautta.
Verkkoidentiteetti ja petokset
Tutkijat löysivät todisteita siitä, että Spektor toimi verkossa nimimerkillä. Hän ylläpiti Telegram-kanavaa nimeltä ”Blockchain enemies” ja käytti Discordia, syyttäjien mukaan. Tutkimuksen aikana recovered-viestit osoittivat hänen keskustelleen varkauksista ja rekrytoineen muita työskentelemään sosiaalisina insinööreinä.
Syyttäjät kertoivat, että recovered-viestit viittasivat siihen, että Spektor oli kirjoittanut menettäneensä 6 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa pelaamisen kautta ja ehdottanut, että hän oli ansainnut miljoonia petoksilla.
Coinbase ja turvallisuusohjeet
Coinbase auttoi tutkijoita tunnistamaan asianomaisia asiakkaita, keräämään todisteita ja jäljittämään varoja. Syyskuun 23. päivän määräys asettaa taloudellisen palautusprosessin Spektorin vankeusrangaistuksen rinnalle. Hänen on luovutettava yli puolen miljoonan dollarin arvoiset varat ja maksettava korvauksia, jotka lähestyvät syyttäjien laskemaa täyttä 16 miljoonan dollarin menetystä.
Coinbase:n nykyiset turvallisuusohjeet sanovat, että sen tukihenkilöstö ei koskaan pyydä asiakkaita siirtämään varoja uuteen lompakkoon, paljastamaan siemenlauseketta, antamaan salasanoja tai jakamaan kaksivaiheisen todennuksen koodeja. Pörssi neuvoo käyttäjiä, jotka saavat tällaisia pyyntöjä, lopettamaan viestinnän ja ottamaan yhteyttä sen turvallisuustiimiin virallisten kanavien kautta.
