Coinbase ja Huijausverkostojen Torjunta
Coinbase on ilmoittanut jäädyttäneensä yli 3 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyy Kaakkois-Aasiassa toimiviin huijausverkostoihin. Pörssi osallistui laajempaan operaatioon, jota johti Yhdysvaltain oikeusministeriön Scam Center Strike Force. Toimenpiteet kohdistuivat rikollisiin ryhmiin, joita syytetään romanssihuijauksista, sijoituspetoksista ja pakkotyöhön liittyvistä huijauskomplekseista.
Coinbase kertoi jakaneensa tietoa Metan, Microsoftin, Starlinkin, DOJ:n ja globaalien lainvalvontaviranomaisten kanssa.
”Tämä operaatio on todiste siitä, että huijareita ei voida pysäyttää minkään yksittäisen yrityksen tai viraston toimesta yksin,”
Coinbase totesi. Yritys lisäsi, että sosiaalisten alustojen, rahoituslaitosten, internet-palveluntarjoajien ja poliisin on toimittava yhdessä.
Yhteistyön Tulokset
Meta ilmoitti, että yhteistyö esti yli 1,4 miljoonaa tiliä, sivua ja ryhmää Facebookissa ja Instagramissa. Microsoft puolestaan keskeytti noin 20 000 huijaustiliä, jotka liittyivät huijausverkostoihin. Tänään DOJ ilmoitti ensimmäisten tulosten olevan peräisin sen ensimmäisestä laatuaan ”Häirintäviikosta”, jossa yhteistyö yksityisen sektorin kanssa murskasi Kaakkois-Aasian kyber- ja krypto-petoksia.
Keskeiset vaikutukset:
- 1,4 miljoonaa huijaustiliä häiritty
- 3,8 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa jäädytetty
Starlink keskeytti yhteydet tuhansilta laitteilta, jotka liittyivät laittomaan käyttöön. Thaimaa kuninkaallinen poliisi pidätti myös 63 henkilöä, jotka olivat yhteydessä huijaustoimintoihin, Metan mukaan.
Verkko- ja Lohkoketjuteknologian Rooli
Yritykset kertoivat, että operaatio yhdisti verkkotoiminnan todellisiin huijauskeskuksiin. Meta totesi, että jaettu tieto auttoi tunnistamaan huijauspaikkoja, tilejä, infrastruktuuria ja verkostoja lainvalvontaviranomaisten tarkasteltavaksi. Coinbase puolusti lohkoketjun seurannan roolia operaatiossa.
”Lohkoketjuteknologia antaa lainvalvontaviranomaisille jotain, mitä perinteiset rahoitusjärjestelmät usein eivät voi: läpinäkyvän, muuttumattoman ja pysyvän kirjanpidon jokaisesta tapahtumasta,”
Coinbase sanoi.
Kryptovaluuttaan Liittyvät Sijoituspetokset
Lausunto tulee, kun kryptovaluuttaan liittyvät sijoituspetokset saavat yhä huomiota Yhdysvaltain viranomaisilta. DOJ on kuvannut sijoituspetoksia yhdeksi vahingollisimmista petostyypeistä, jotka kohdistuvat amerikkalaisiin. Viimeisin toimenpide seuraa laajempaa painetta huijauskomplekseja ja väärennettyjä sijoitusalustoja vastaan.
Aiemmin crypto.news raportoi, että Yhdysvaltain viranomaiset jäädyttivät yli 701 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi globaaleihin huijausverkostoihin huhtikuussa. Tämä aikaisempi toimenpide kohdistui myös yli 500 väärennettyyn sijoitusverkkosivustoon. Viranomaiset kertoivat, että sivustot käyttivät vääriä hallintapaneeleja ja väärennettyjä tuottoja vakuuttaakseen uhrit tallettamaan lisää varoja.
Lainvalvontaviranomaiset useissa maissa ovat myös toimineet huijauskeskuksia vastaan tänä vuonna. Toimenpiteet ovat sisältäneet Yhdysvaltojen, Thaimaan, Singaporen, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Itävallan, Albanian ja muiden kumppanien yhteistyötä.
Coinbase ja Petosten Häirintä
Coinbase-jäädytys lisää toisen tapauksen, joka osoittaa, kuinka pörssit nyt näyttelevät suoraa roolia petosten häirinnässä. Yritys ilmoitti, että se jatkaa yhteistyötä julkisten ja yksityisten kumppaneiden kanssa rikollisten varojen estämiseksi ja käyttäjien suojelemiseksi.
