Irlantilaiset viranomaiset takavarikoivat 500 BTC:tä
Irlantilaiset viranomaiset ovat takavarikoineet toiset 500 BTC:tä lompakoista, jotka liittyvät tuomittuun huumekauppiaaseen Clifton Collinsiin. Rikollisten varojen toimisto (CAB) ilmoitti Facebookissa, että viimeisin takavarikko toteutettiin Europolin Euroopan kyberrikollisuuden keskuksen tuella.
Takavarikon taustat
Tämä takavarikko nostaa CAB:n kokonaismäärän Collinsin tapauksessa 1 500 BTC:hen. Toimisto kertoi, että Bitcoin tunnistettiin rikollisena tuottoina. Tämä merkitsee kolmatta 500 BTC:n palautusta samasta laajemmasta lompakkojoukosta tänä vuonna, aikaisempien takavarikkojen jälkeen maaliskuussa ja toukokuussa.
”Collinsin tapaus tuli tunnetuksi, koska Bitcoinia uskottiin pitkään olevan saavuttamattomissa.”
Collinsin Bitcoinin hankinta
Irish Times raportoi vuonna 2020, että Collins osti suurimman osan kolikoista myöhään 2011 ja aikaisin 2012 käyttäen kannabiksen myynnistä saatuja tuloja. Hän jakoi myöhemmin yli 6 000 BTC:tä 12 lompakkoon, joissa jokaisessa oli 500 BTC:tä.
Raportin mukaan Collins tulosti yksityiset avaimet paperille ja piilotti ne kalastusvälineiden kotelon alumiiniseen kantoon vuokratulla asunnolla Galwayn maakunnassa. Kiinteistö tyhjennettiin myöhemmin hänen pidätyksensä jälkeen, ja kalastusvälineiden uskottiin päätyneen kaatopaikalle. Avaimia pidettiin sitten kadonneina.
Europolin rooli
Europol on auttanut irlantilaisia tutkijoita lompakon palautustyössä. Irish Times raportoi maaliskuussa, että CAB pääsi ensimmäiseen 500 BTC:n lompakkoon Europolin Euroopan kyberrikollisuuden keskuksen tuella. Garda Headquarters sanoi tuolloin, että Europol tarjosi ”erittäin monimutkaista teknistä asiantuntemusta ja salauksen purkuresursseja” operaatioon.
Palautusten merkitys
Kuten aiemmin on raportoitu, Irlannin viranomaiset pääsivät ensimmäistä kertaa Collinsin kanssa sidottuun kadonneeseen Bitcoin-lompakkoon maaliskuussa. Tämä lompakko sisälsi 500 BTC:tä ja oli osa samaa 6 000 BTC:n varastoa. Palautus oli merkittävä, koska varoja oli pidetty lukittuina vuosia.
Kuten crypto.news raportoi toukokuussa, takavarikko nousi myöhemmin 1 000 BTC:hen, kun CAB ja Europol saivat toisen 500 BTC:n lompakon. Tuolloin Arkham ilmoitti, että toinen 500 BTC:tä oli siirtynyt Collinsin linkitetystä entiteetistä vuosien toimettomuuden jälkeen.
Jatkuva seuranta
Viimeisin siirto nostaa tunnetun palautuksen kokonaismäärän 1 500 BTC:hen. Arkhamin onchain-tiedot merkitsevät edelleen lompakoita, jotka liittyvät Collinsiin, ja näyttävät jäljellä olevan toiminnan, joka liittyy entiteettiin. Lookonchain kertoi myös 2. heinäkuuta X:ssä, että toinen 500 BTC:tä oli talletettu Coinbase Primeen, kun taas noin 4 500 BTC:tä jäi lompakoihin, jotka liittyvät tapaukseen.
Clifton Collins tallettaa toiset 500 BTC:tä (noin 30,85 miljoonaa dollaria) Coinbase Primeen 12 tuntia sitten. Collins on irlantilainen huumekauppias, joka tunnetaan siitä, että hän osti noin 6 000 BTC:tä vuosina 2011–2012 keskimääräiseen hintaan noin 5 dollaria per BTC.
Yhteenveto
Collinsin tapaus on yksi Irlannin tunnetuimmista kryptorikollisuuden palautuksista, koska varat liittyivät vanhaan yksityisen avaimen säilytykseen ja vuosien toimettomuuteen. Jokainen lompakon palautus vähentää edelleen pidettyjen varojen määrää, mutta suuri saldo pysyy edelleen onchain-analyytikoiden valvonnassa.
Tapaus osoittaa myös, kuinka lainvalvontaviranomaiset käyttävät teknistä tukea ja lohkoketjun seurantaa varojen palautuksessa. CAB ei ole täysin selittänyt, miten tutkijat pääsivät viimeiselle lompakolle, mutta vahvistetut palautukset osoittavat, että Bitcoin, jota aiemmin pidettiin kadonneena, voi silti olla saavutettavissa.
