Citibank Haastettu Oikeuteen
Citibank on haastettu oikeuteen henkilön toimesta, joka väittää olevansa petoksen uhri. Kanteessa väitetään, että pankki jätti huomiotta varoitusmerkit, jotka mahdollistivat petkuttajien varastaa 20 miljoonaa dollaria.
Kanteen Yksityiskohdat
Tiistaina Manhattanin liittovaltion tuomioistuimeen jätetyssä kanteessa kantaja Michael Zidell väittää, että Citibank käänsi ”silmänsä pois laillisista velvoitteistaan” salliessaan hänen tallettaa miljoonia dollareita petkuttajille, joilla oli tilejä pankissa. Zidell kertoi lähettäneensä 20 miljoonaa dollaria petkuttajille useiden pankkien kautta tapahtuneiden siirtojen myötä, mukaan lukien lähes 4 miljoonaa dollaria tileille, joita he pitivät Citibankissa.
Kanteessa todetaan, että siirrot olivat osa monimutkaista rakkauspetosta, jota yleisesti kutsutaan ”sikojen teurastamiseksi”.
Tässä petoksessa petkuttajat käyttävät valehenkilöitä luodakseen rakkaussuhteita uhriensa kanssa, houkutellen heitä petollisiin sijoitusjärjestelmiin.
Petoksen Kehitys
Zidell kertoi, että petos alkoi vuoden 2023 alussa, kun hänet otti yhteyttä Facebookissa ”Carolyn Parker”, väitetty liiketoiminnan omistaja, jonka kanssa hänellä oli ”ystävällinen, sosiaalinen suhde, mutta myöhemmin hän koki sen kehittyvän romanttiseksi”. Kuukauden kuluttua suhteesta Parker kehotti Zidelliä sijoittamaan ei-vaihdettaviin tokeneihin, väittäen tehneensä miljoonia niin, ja ohjasi hänet kaupankäyntialustalle.
Zidell päätti sijoittaa NFT:ihin ja teki siirtoja eri pankkitileille, jotka kaupankäyntialusta oli hänelle antanut. Hänelle kerrottiin, että useita pankkeja tarvittiin suuren asiakastalletusmäärän vuoksi. Hän kertoi, että seuraavien kuukausien aikana hän lähetti 43 siirtoa, joiden yhteissumma ylitti 20 miljoonaa dollaria eri pankkitileille, mutta huhtikuun lopulla kaupankäyntialustan verkkosivusto ”oli yhtäkkiä poissa” yhdessä hänen miljooniensa kanssa.
Citibankin Vastuu
Kanteessa syytetään Citibankia käsittelemästä 12 siirtoa, joiden yhteissumma oli noin 4 miljoonaa dollaria, jotka menivät Guju Inc. -nimiselle yritykselle. Pankkia syytetään myös ”punaisista lipuista” Gujun tileillä, ja väitetään, että ”suuret, pyöreät summat varoista, muiden asioiden ohella, olisivat voineet laukaista pankin tutkimuksen epäilyttävästä toiminnasta.”
Kanteessa todetaan: ”[Citibank] epäonnistui toteuttamaan riittäviä turvallisuusmenettelyjä, epäonnistui havaitsemaan selvästi epäilyttäviä siirtoja ja epäonnistui valvomaan tilejä, vaikka suuria, pyöreitä summia siirrettiin tileille ja tileiltä epäilyttävällä tavalla luottamusten ja muiden henkilöiden kautta.”
Zidell syyttää Citibankia huolimattomuudesta ja väittää, että pankilla oli ”velvollisuus harjoittaa huolellisuutta epäilyttävien siirtojen valvonnassa.” Cointelegraph on ottanut yhteyttä Citibankiin kommenttia varten.
Rakkauspetosten Laajuus
Rakkauspetokset ovat monimiljardiluokan huijaus. Viime vuonna rakkauspetkuttajat varastivat yli 5,5 miljardia dollaria 200 000 tunnistetusta tapauksesta, kertoi turvallisuusyritys Cyvers Cointelegraphille helmikuussa. Chainalysis arvioi helmikuussa, että kaikki kryptopetokset varastivat noin 9,9 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta se voisi nousta 12,4 miljardiin dollariin, kun analytiikkayritys tunnistaa lisää petkuttajiin liittyviä kryptolompakoita.
Tämän kuun alussa Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat, että he olivat jo takavarikoineet 225 miljoonaa dollaria sikojen teurastamiseen liittyvistä petoksista tänä vuonna, operaatiossa, jota johti Salainen palvelu, mikä oli suurin kryptotakavarikko, jonka virasto on koskaan tehnyt.
