Yhdysvaltain CFTC:n toimet Geminia vastaan
Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikauppakomissio (CFTC) on hakenut tuomioistuimelta lupaa kumota 5 miljoonan dollarin sovintosopimus kryptovaluuttapörssi Geminin kanssa. CFTC:n mukaan täytäntöönpanotapausta ei olisi pitänyt nostaa viraston nykyisten standardien mukaan.
Taustatiedot ja väitteet
CFTC ja Gemini ovat yhdessä pyytäneet Manhattanin liittovaltion tuomioistuimelta, että se kumoaisi tammikuussa 2025 annetun suostumusmääräyksen, joka ratkaisi väitteet, jotka liittyivät Geminin ehdottamaan Bitcoin-futuurisopimukseen. Sääntelyviranomainen on ilmoittanut tarkastelleensa asiaa ja todenneensa, että sovinnon jäljellä olevien ehtojen täytäntöönpitäminen ei palvelisi yleistä etua.
Aiemmin crypto.news -sivustolla raportoitiin, että Gemini suostui maksamaan 5 miljoonan dollarin siviilikorvauksen ratkaistakseen väitteet, joiden mukaan se oli antanut harhaanjohtavaa tietoa virastolle hakiessaan hyväksyntää ensimmäiseksi säännellyksi Bitcoin-futuurisopimukseksi Yhdysvalloissa.
Yhtiö ratkaisi asian myöntämättä tai kiistämättä väärinkäytöksiä. CFTC:n viimeisimmän asiakirjan mukaan alkuperäinen kanne perustui ”suurelta osin” luotettavuudeltaan puutteelliseen ilmiantajan kertomukseen.
Ilmiantajan syytökset ja Geminin puolustus
Viranomainen totesi myös, että oikeusjuttu ”ei olisi” nostettu sen nykyisen täytäntöönpanotavan mukaan. Väitteet esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022, jolloin CFTC syytti Geminia väärien tai harhaanjohtavien lausuntojen antamisesta heinäkuun ja joulukuun 2017 välillä sen Bitcoin-futuurituotteen itse-sertifiointiprosessin aikana.
Sääntelyviranomaiset väittivät tuolloin, että huutokauppavolyymin ja markkinan likviditeetin yksityiskohdat olivat olennaisia arvioitaessa sopimukseen liittyviä riskejä. Gemini kiisti syytökset koko asian ajan ja väitti, ettei Bitcoin-hintoja ollut manipuloitu eikä sijoittajille ollut aiheutettu vahinkoa.
CFTC:n viimeisessä oikeusasiakirjassa väitettiin, että ilmiantajan syytökset perustuivat Geminin entisen operatiivisen johtajan ja toisen alaisten lausuntoihin, jotka väitetysti uhkasivat Cameron ja Tyler Winklevossia ja olivat ”tiedettyjä valehtelijoita olennaisista asioista”.
Koordinoitu alennuspetos ja tulevat toimet
Samaan aikaan sääntelyviranomainen väitti, että Gemini itse oli kärsinyt koordinoidusta alennuspetoksesta, johon oli osallistunut kaksi asiakasta, jotka väitetysti hyödyntivät pörssin etuoikeutettua maksurakennetta. CFTC:n mukaan kaksi asiakasta myönsi petkuttaneensa Geminia noin 7,5 miljoonalla dollarilla, vaikka virasto totesi, että aikaisempi johto ”ei tehnyt mitään” näiden myöntämisten kanssa.
Viranomainen pyrkii nyt poistamaan sovintoon liittyvät jatkuvat velvoitteet, mukaan lukien määräyksen, joka estää Geminia antamasta virastolle tulevaisuudessa vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja. ”Jäljellä olevien ehtojen soveltaminen, mukaan lukien kielteinen määräys, tulevaisuudessa ei olisi oikeudenmukaista,” CFTC totesi lausunnossaan.
Geminin tulevaisuus ja poliittiset yhteydet
Vaikka Gemini on jo maksanut tammikuun sovintoon liittyvän 5 miljoonan dollarin sakon, virasto ei ilmoittanut, saako yhtiö palautusta, jos tuomioistuin hyväksyy pyynnön. Washingtonissa asiakirja lisää kasvavaan luetteloon kryptovaluuttoihin liittyvistä täytäntöönpanotoimista, jotka liittovaltion sääntelyviranomaiset ovat hylänneet tai harkinneet uudelleen siitä lähtien, kun presidentti Donald Trump palasi virkaansa.
Geminin perustajat, Tyler ja Cameron Winklevoss, lahjoittivat kumpikin 1 miljoona dollaria Trumpin 2024 presidenttikampanjaan. Kuukausia ennen viimeisintä asiakirjaa entinen CFTC:n puheenjohtajaehdokas Brian Quintenz jakoi X:ssä viestejä Geminin toimitusjohtajalta Tyler Winklevossilta, joka oli kysynyt, tarkastelisiko Quintenz viraston tapausta yhtiötä vastaan, jos hänestä tulisi puheenjohtaja.
Quintenz totesi: ”En ole koskaan ollut taipuvainen julkaisemaan yksityisiä viestejä. Mutta presidentin tukemisen ja uskomuksen vuoksi, että hänet saatettiin johtaa harhaan, olen julkaissut täällä viestit, jotka sisältävät kysymykset, joita Tyler Winklevoss esitti minulle heidän aikaisesta oikeusjutustaan CFTC:tä vastaan.”
Trump veti myöhemmin Quintenzin nimityksen takaisin ja tuki Mike Seligia, entistä lakimiestä, joka on edustanut kryptoyrityksiä ja julkisesti tukenut digitaalista omaisuusalaa. CFTC-asian lisäksi Gemini on myös saanut tarkastelua Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta sen Earn-tuotteen vuoksi.
