Celsiusin kaatuminen ja sääntelytoimet
Lähes kolme vuotta sen jälkeen, kun Celsius kaatui, Yhdysvaltain kauppakomissio (CFTC) on päättänyt siviilivalvontatapauksensa perustaja Alexander Mashinskya vastaan liittovaltion suostumusmääräyksellä, joka määrää pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot. Tämä päätös merkitsee uutta lukua kryptolainanantajan seurauksista, jota sääntelyviranomaiset syyttivät noin 20 miljardin dollarin asiakasvarojen houkuttelemisesta harhaanjohtavilla väitteillä turvallisuudesta ja kannattavuudesta.
Suostumusmääräys ja sen seuraukset
CFTC ratkaisi valvontatoimensa Alexander Mashinskya vastaan, Celsius Network LLC:n perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa, sen jälkeen kun liittovaltion tuomioistuin antoi suostumusmääräyksen 18. kesäkuuta. Määräys kieltää pysyvästi Mashinskya tekemästä lisärikkomuksia tiettyjä petosvastaisia säännöksiä vastaan CEA:ssa ja CFTC:n sääntelyssä, ja se määrää pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot häntä vastaan.
”Suostumusmääräys kieltää pysyvästi Mashinskya tekemästä lisärikkomuksia tiettyjä petosvastaisia säännöksiä vastaan CEA:ssa ja CFTC:n sääntelyssä ja määrää pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot häntä vastaan.”
Yhdysvaltain eteläisen New Yorkin piirioikeus antoi määräyksen lähes kolme vuotta sen jälkeen, kun Celsius haki konkurssia. CFTC:n kanne väitti, että Celsius sai asiakasvaroja, joiden arvo oli yhteensä noin 20 miljardia dollaria digitaaliseen omaisuuteen perustuvan rahoitusalustansa kautta.
Asiakkaiden harhaanjohtaminen
Viitaten kauppatavaravaihtolakiin (CEA), CFTC:n määräys toteaa, että asiakkaat käyttivät Celsiusia digitaalisten omaisuuksien yhdistämiseen, joita yritys käytti tuottamaan tuloja. Celsius väitti palauttavansa nämä tulot viikoittaisina korkomaksuina tai ”palkkioina”, samalla kun se markkinoi alustaa turvallisempana vaihtoehtona digitaalisten omaisuuksien haltijoille.
CFTC nosti kanteensa Celsiusia ja Mashinskya vastaan 13. heinäkuuta 2023. Virasto väitti, että vuosina 2018 ainakin kesäkuuhun 2022 Mashinsky ja Celsius petkuttivat satoja tuhansia asiakkaita vääristelemällä alustan turvallisuutta, kannattavuutta ja sääntelyvaatimusten noudattamista.
”17. heinäkuuta 2023 tuomioistuin antoi pysyvän kieltopäätöksen Celsiusia vastaan, jättäen Mashinskyn ainoaksi jäljelle jääneeksi vastaajaksi.”
Lisätoimet ja syytteet
Liittovaltion virastot myös tavoittivat Celsiusin ja Mashinskyn erillisillä toimilla. Arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) syytti Celsiusia ja Mashinskya heinäkuussa 2023 petoksesta, rekisteröimättömistä arvopaperitarjouksista, vääristä ja harhaanjohtavista sijoittajalausunnoista sekä CEL-token-markkinoiden manipuloinnista. Liittovaltion kauppakomissio (FTC) nosti myös kuluttajansuojaan liittyvän tapauksen Celsiusia vastaan.
Celsius suostui sovintoon, joka sisälsi pysyvän kiellon käsitellä kuluttajavaroja, kun taas FTC väitti, että yritys harhautti kuluttajia asiakasvarojen turvallisuudesta ja liiketoimintansa terveydestä.
Rikosoikeudelliset seuraamukset
Rikosoikeudelliset syyttäjät tavoittivat erikseen Mashinskya liittyvästä toiminnasta. Yhdysvaltain eteläisen New Yorkin syyttäjänvirasto nosti rinnakkaisen kanteen 11. heinäkuuta 2023, ja Mashinsky myönsi syyllisyytensä 3. joulukuuta 2024 yhteen laskentaan hyödykepetoksesta ja yhteen laskentaan arvopaperipetoksesta.
”8. toukokuuta 2025 Mashinsky tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen ja hänelle määrättiin 50 000 dollarin sakko ja 48 393 446 dollarin takavarikko hyödykepetoksen ja arvopaperipetoksen tekemisestä Celsiusissa.”
Syyttäjät sanoivat, että Celsiusilla oli huipussaan noin 25 miljardia dollaria varoja syksyllä 2021. Ennen kuin alusta keskeytti nostot 12. kesäkuuta 2022, Mashinsky nosti 8 miljoonan dollarin arvosta omia ei-CEL-varojaan, kun taas satojatuhansia asiakkaita oli 4,7 miljardia dollaria saavuttamattomissa varoissa.
Liittovaltion tuomari antoi tällä viikolla 4,72 miljardin dollarin tuomion Alex Mashinskya vastaan, kaatuneen Celsiusin perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa.
