Celsiusin perustaja Alex Mashinsky saa elinikäisen kiellon
Celsiusin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Alex Mashinsky on saanut elinikäisen kiellon osallistua kryptovaluutta- ja arvopaperitoimintaan New Yorkin osavaltion sovun myötä, joka julkistettiin 9. lokakuuta. Tämä sopimus seuraa sijoittajien menetyksiä, jotka liittyvät harhaanjohtaviin turvallisuusvakuutuksiin, ja se altistaa hänet jopa 35 miljoonan dollarin ehdollisille maksuvelvoitteille.
Toimintarajoitukset ja syytteet
Mashinsky kohtaa pysyvän kiellon kryptovaluutta-, arvopaperi- ja hyödykealan liiketoimintatoimista lokakuun 8. päivänä jätetyn ja 9. päivänä julkistetun sovun myötä. New Yorkin osavaltion syyttäjä Letitia James varmisti toimialakielon Celsius Network LLC:n perustajalle ja entiselle toimitusjohtajalle, joka on kryptovaluuttalainausalusta, jonka sijoittajia harhaanjohtettiin sen turvallisuudesta ja sijoitusriskeistä.
Rajoitukset ulottuvat johtotehtävien lisäksi myös sijoitusneuvontaan, palkattuun talouskommentointiin, mainontaan ja asiakaskontaktien hankintaan digitaalisten omaisuuserien liiketoiminnassa.
Henkilökohtaiset ja liiketoimintarajoitukset
New Yorkin sovellus sitoo Mashinskyä henkilökohtaisesti, eikä sen liiketoimintarajoituksilla ole ilmoitettua maantieteellistä rajaa. Osavaltion tuomioistuin säilyttää toimivallan määräyksen täytäntöönpanossa, ja syyttäjä voi ajaa mitä tahansa rikkomusta siviili- tai rikosoikeudellisessa välinpitämättömyydessä.
James totesi:
”En anna huijareiden käyttää kryptovaluuttoja hyväkseen tietämättömiä newyorkilaisia.”
Mahdolliset maksut ja rikosoikeudelliset seuraamukset
Mashinskyn mahdolliset maksut New Yorkille riippuvat kahdesta erillisestä ehdosta, jotka liittyvät liittovaltion omaisuuden takavarikointiin ja vankeuteen. Omaisuuden takavarikointi edellyttää rikokseen liittyvän rahan tai omaisuuden luovuttamista hallitukselle. Ehdollisten maksuehtojen mukaan hän on velkaa osavaltiolle 25 miljoonaa dollaria, ellei hän maksa 10 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain oikeusministeriölle liittovaltion takavarikkimääräyksensä mukaisesti.
Erillinen 10 miljoonan dollarin tuomio täytetään suorittamalla vankeusrangaistus sovun määrittämien ehtojen mukaisesti. Mashinsky kärsii parhaillaan 12 vuoden liittovaltion vankeusrangaistustaan, joka määrättiin 8. toukokuuta 2025.
Celsiusin romahdus ja sen seuraukset
Celsiusilta puuttui tiukat liittovaltion ja osavaltion vaatimukset, jotka koskevat pankkeja, huolimatta Mashinskyn toistuvista vakuutuksista pankkimaisesta turvallisuudesta. Liittovaltion petosasiassa yksityiskohtaisesti kuvattiin ostoja, jotka keinotekoisesti nostivat CEL:in, alustan oman kryptovaluuttatunnuksen, arvoa.
Takaisinmaksut alkoivat sen jälkeen, kun Celsius nousi konkurssista 31. tammikuuta 2024, uudelleenrakentamissuunnitelman myötä, joka tarjosi kryptovaluuttaa ja käteistä velkojille. Jamesin toimisto raportoi, että jakelut ylittivät 3,4 miljardia dollaria elokuuhun mennessä.
