Celsius Networkin Konkurssipesä Haastaa BitMEXin
Celsius Networkin konkurssipesä on haastanut BitMEXin takaisin 6,360.17 Bitcoinia, jonka arvo on noin 495 miljoonaa dollaria, pakotettujen likvidaatioden vuoksi, jotka toteutettiin maaliskuun 2020 COVID-markkinakriisin aikana. Kanne, joka jätettiin 12. syyskuuta Yhdysvaltojen eteläisen piirikunnan konkurssituomioistuimeen, syyttää BitMEXiin liittyviä yrityksiä petoksesta, sopimusrikkomuksesta ja kohtuuttomasta rikastumisesta, joka liittyy pörssin likvidaatiomenettelyyn.
Oikeudenkäynnin Taustat
Blockchain Recovery Investment Consortium toimii asian oikeudenkäynnin hallinnoijana Celsiusin konkurssisuunnitelman mukaisesti. Vastaajia ovat HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings ja HDR Global Services. Nimetyt tahot toimivat useissa lainkäyttöalueissa, ja niillä on yhteyksiä Bermudaan, Cayman-saarille, Englantiin, Hongkongiin, Seychelleille ja Yhdysvaltoihin.
Likvidaatiot ja Menetykset
Kanne nostettiin Yhdysvaltojen konkurssituomioistuimessa, koska kiistetyt vaatimukset ovat osa Celsiusin velkojille haettavia jäljellä olevia varoja. Kanteen mukaan Celsius menetti 1,325.84 BTC, kun BitMEX likvidoiti sen position 12. maaliskuuta 2020. Sijoitusrahasto JST menetti toiset 5,034.33 BTC seuraavana päivänä tapahtuneen likvidaation kautta ja siirsi myöhemmin vaatimuksensa Celsiusin pesälle.
Nämä kaksi positiota oli rakennettu tuottamaan tuottoa, jos Bitcoin joko piti arvonsa tai nousi, mutta pesä väittää, että Bitcoin laski jyrkästi, kun globaalit markkinat reagoivat COVID-19:n leviämiseen, mikä johti yhteen kryptovaluutan historian volatiileimmista jaksoista.
BitMEXin Hallintamekanismi
Häiriön aikana vipuvarrella varustetut positiot johdannaispörsseissä kohtasivat marginaalivaatimuksia ja pakotettuja sulkemisia. Celsius ja JST väittävät, että BitMEX teki enemmän kuin vain sulki heidän positioitaan kattamaan kaupankäynnin tappioita, väittäen, että pörssi otti hallintaansa Bitcoin-vakuudet, jotka olisi pitänyt palauttaa.
”BitMEX suunnitteli tahallaan alustansa ja likvidaatiomenettelynsä niin, että se aiheutti vakuuksien likvidaatiota ja petti omia asiakkaitaan,” kanne sanoo.
Oikeudenkäynnin Kehitys
Oikeudenkäynnin hallinnoija pyrkii saamaan takaisin itse Bitcoinin sen sijaan, että rajoittaisi vaatimuksen sen dollarimäärään maaliskuussa 2020. Sen vaatimukset sisältävät petollisen siirron, muuntamisen, sopimusrikkomuksen, hyvän uskon ja reilun kaupankäynnin velvoitteiden rikkomisen sekä kohtuuttoman rikastumisen.
Tapauksen keskiössä on BitMEXin hallintamekanismi, joka määritteli, milloin vipuvarrella varustetut positiot suljetaan. Celsiusin pesä väittää, että pörssi hallitsi myös vakuutusrahastoa, joka sai varoja, joita jotkut likvidaatiot tuottivat, luoden taloudellisen intressin siihen, miten prosessi toimi.
BitMEXin Aikaisemmat Oikeudelliset Haasteet
Vastaavanlaisia vaatimuksia esiintyi ehdotetussa ryhmäkanteessa, joka jätettiin heinäkuussa BKX Servicesin ja kauppias David Namdarin toimesta. Kuten crypto.news aiemmin raportoi, kantajat väittivät, että BitMEX suunnitteli pakotettuja likvidaatiota ja säilytti 622.66 BTC, joka olisi pitänyt palauttaa asiakkaille.
BKX ilmoitti menettäneensä vähintään 305.81 BTC, kun taas Namdar väitti menettäneensä yli 316.85 BTC. Heidän tapauksensa väitti myös, että BitMEXin sisäinen kaupankäyntitoiminta pääsi käsiksi asiakkaiden yksityisiin tietoihin ja pystyi jatkamaan toimintaa palvelinongelmien aikana, jotka estivät käyttäjiä hallinnoimasta positioitaan.
Celsiusin Konkurssi ja Sen Vaikutukset
Celsiusin toiminta BitMEXia vastaan on osa oikeudenkäyntiä, joka jäi jäljelle kryptolainanantajan luku 11 -tapauksesta. Celsius jäädytti nostot kesäkuussa 2022 ja jätti konkurssihakemuksen seuraavana kuukautena tappioiden ja likviditeettiongelmien vuoksi, jotka estivät asiakkaita saamasta varojaan takaisin.
Oikeusasiakirjat herättivät myöhemmin kysymyksiä lainanantajan julkisten väitteiden ja sen kaupankäyntikäytäntöjen välisestä kuilusta. Celsius oli mainostanut strategioita, kuten arbitraasi, carry-kaupat ja rahoituskoron kerääminen suhteellisen matalariskisinä tavoina tuottaa tuottoa tallettajille.
Heinäkuun 2022 konkurssihakemus totesi, että yritys oli sen sijaan käyttänyt ”useita erittäin spekulatiivisia johdannaisten ja varojen sijoitusmekanismeja.” Oikeusnimetty tarkastaja Shoba Pillayn lopullinen raportti dokumentoi myös kaupankäynnin, riskinhallinnan ja kirjanpidon epäonnistumisia lainanantajan sisällä.
BitMEXin Tulevaisuus
Celsius alkoi työskennellä takaisinmaksusuunnitelmansa parissa sen jälkeen, kun New Yorkin konkurssituomari hyväksyi sen uudelleenrakentamisen. Tammikuussa 2024 yritys aloitti varojen jakamisen suunnitelman mukaisesti, joka tarjosi yli 3 miljardia dollaria kryptovaluuttaa ja muuta omaisuutta velkojille.
Velkojien palautukset sisälsivät myöhemmin osakkeita Ionic Digitalissa, Bitcoinin kaivosyhtiössä, joka perustettiin uudelleenrakentamisen kautta. Entiset Celsiusin velkojat saivat noin 37 miljoonaa A-luokan osaketta, ja Ionic sai myöhemmin SEC:n hyväksynnän suunnitellulle Nasdaq-listautumiselleen heinäkuussa.
Kolmas maksukierros alkoi elokuussa 2025, jolloin noin 220.6 miljoonaa dollaria oli varattu kelvollisille velkojille. Pesäoikeudenkäynnistä saadut palautukset voivat lisätä varoja konkurssimenettelyyn, vaikka BitMEXin kanne ei takaa maksua tai aseta aikarajaa vaatimusten ratkaisemiselle.
Celsiusin toimi on toinen oikeusjuttu, joka kyseenalaistaa BitMEXin likvidaatiokäytännöt sen jälkeen, kun pörssi ilmoitti heinäkuussa sulkevansa. BitMEX ohjeisti asiakkaita purkamaan positioitaan ja nostamaan varoja ennen kaupankäynnin päättymistä 23. syyskuuta.
BitMEXin Historia ja Haasteet
Vuonna 2014 perustettu pörssi tuli tunnetuksi tarjoamalla erittäin vipuvarrella varustettuja kryptovaluuttajohdannaisia, mukaan lukien Bitcoinin jatkuva swap. Sen vaikutus väheni myöhemmin kilpailun lisääntyessä ja säänneltyjen futuurialustojen saadessa enemmän institutionaalista liiketoimintaa.
BitMEX on myös kohdannut aiempia toimia Yhdysvaltojen viranomaisilta. Tammikuussa 2025 liittovaltion tuomari määräsi HDR Global Tradingin maksamaan 100 miljoonan dollarin rikosoikeudellisen sakon sen jälkeen, kun yritys myönsi rikkoneensa pankkisalaisuuslakia toimimalla ilman riittävää rahanpesun estämisohjelmaa.
Rikosoikeudellinen tapaus koski BitMEXin vaatimustenmukaisuuden valvontaa vuosina 2015–2020, ei Celsiusin väittämää likvidaatiokäyttäytymistä. Yhdysvaltojen syyttäjät sanoivat, että pörssi oli palvellut amerikkalaisia asiakkaita ilman vaadittuja turvatoimia, kun taas aikaisemmat siviilimenettelyt, joita Commodity Futures Trading Commission ja Financial Crimes Enforcement Network olivat käynnistäneet, tuottivat jopa 100 miljoonan dollarin sovintoja.
BitMEXin perustajat Arthur Hayes, Benjamin Delo ja Samuel Reed olivat myöntäneet syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomuksiin vuonna 2022. Presidentti Donald Trump armahti kolme perustajaa vuonna 2025 yhdessä entisen johtajan Gregory Dwyerin ja pörssiin liittyvien yritysten kanssa.
