Phishing-suunnitelma ja syytteet
23-vuotias brooklynilainen Ronald Spektor on syytettynä 31 rikoksesta, jotka liittyvät phishing-suunnitelmaan, jossa varastettiin noin 16 miljoonaa dollaria lähes 100 Coinbase-käyttäjältä. Hänet on asetettu syytteeseen muun muassa ensimmäisen asteen suurpetoksesta ja rahanpesusta.
Huijausmenetelmät
Brooklynin syyttäjänvirasto ilmoitti, että Spektor, joka toimi verkossa nimimerkillä, väitti olevansa Coinbase-edustaja. Hän kertoi käyttäjille, että heidän varansa olivat vaarassa hakkeroitua ja sai heidät siirtämään kryptovaluuttansa lompakkoon, jota hän hallitsi. Spektor väitetysti tyhjensi siirretyt tilit ja pesi varastetut varat kryptovaluuttasekoittimien, verkkovaihtopalveluiden ja uhkapelisivustojen kautta.
”Tämä syyte syyttää vastaajaa pitkään jatkuneesta sosiaalisen manipuloinnin huijauksesta, joka oli digitaalinen ryöstö lukuisten kryptoinvestoijien keskuudessa ympäri maata. Hän väitetysti huijasi monia tietämättömiä ihmisiä siirtämään elämänsä säästöt lompakoihin, joita hän hallitsi, tuhlaten heidän kovalla työllä ansaitsemansa rahansa uhkapeleihin verkossa ja kerskaamalla onnistuneista varkauksistaan,” sanoi Brooklynin syyttäjä Eric Gonzalez.
Varojen palautus ja tutkimus
Viranomaiset ovat palauttaneet noin 105 000 dollaria käteistä ja 400 000 dollaria kryptovaluuttaa, jotka liittyvät Spektoriin, kun taas Brooklynin syyttäjänvirasto jatkaa ponnistelujaan löytääkseen lisää varastettuja varoja.
Lisäksi tutkijat ovat haastatelleet yli 70 uhri, joista monet kertoivat, että heitä oli lähestynyt joku, joka esiintyi Coinbase-edustajana. Väittäen, että heidän tilinsä olivat vaarassa, vastaaja sai väitetysti käyttäjät siirtämään kryptovaluuttansa hänen hallitsemiinsa lompakoihin. Kun varat oli siirretty, varastetut omaisuudet pesivät useiden kryptovaluuttapörssien kautta, muutettiin käteiseksi, käytettiin uhkapeleihin tai kulutettiin lahjakortteihin ja muihin digitaalisiin omaisuuksiin.
Yhteistyö ja oikeudenmukaisuus
Tutkijat yhdistivät suunnitelman Spektoriin lohkoketjuanalyysin, tapahtumarekisterien, digitaalisen forensiikan ja etsintäkuulutusten kautta kerätyn todisteen avulla. Hänen kotinsa IP-osoite yhdistettiin useisiin vaikuttaneisiin lompakoihin. Tutkimus paljasti myös, että hän väitetysti rekrytoi muita verkkoforumeilla toimimaan sosiaalisina insinööreinä ja kerskasi julkisesti laittomista toimistaan.
Spektorin uhrit olivat ympäri Yhdysvaltoja, mukaan lukien kalifornialainen asukas, joka ilmoitti yli miljoonan dollarin menetyksistä, ja toinen henkilö, joka väitetysti menetti yli 900 000 dollaria.
”Olemme kiitollisia syyttäjä Gonzalezille ja Brooklynin syyttäjänvirastolle heidän yhteistyöstään ja väsymättömästä työstään uhreja suojellakseen. Tässä tapauksessa Coinbase tuki tutkimusta auttamalla tunnistamaan tekijän ja asiakkaat, joita hän huijasi, toimittamalla todisteita varmistaakseen, että hänet voitaisiin syyttää, ja auttamalla lainvalvontaviranomaisia jäljittämään ja palauttamaan varoja, jotka liittyivät petolliseen phishing-suunnitelmaan,” sanoi Coinbasen pääoikeudellinen viranomainen Paul Grewal.
”Olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaitamme ja työskentelemään käsi kädessä lainvalvontaviranomaisten kanssa pitääksemme huijarit vastuussa ja auttaaksemme tuomaan oikeutta niille, joita he vahingoittavat,” hän lisäsi.
