Britannian yritysrekisterin toimenpiteet Zedxion Exchange Ltd.:tä vastaan
Britannian yritysrekisteri, Companies House, on päättänyt purkaa Zedxion Exchange Ltd.:n, kryptovaluuttapohjaisen alustan, jota syytetään varojen käsittelystä Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) hyväksi. Tämä päätös perustuu ilmoitukseen, joka on julkaistu Companies House -verkkosivustolla.
Yhdysvaltojen pakotteet ja syytökset
Toimenpide seuraa Yhdysvaltojen tammikuussa asettamia pakotteita, joissa valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) nimitti Zedxionin ja siihen liittyvän entiteetin, Zedcexin, niiden väitetyn roolin vuoksi Iranin pakotteiden kiertämisessä ja yhteyksistä pakotettuun rahoittajaan Babak Zanjaniin.
Companies House ilmoitti, että sulkeminen liittyi ”tietoon tai lausuntoon, joka on harhaanjohtava, väärä tai petollinen”.
Johtajien ja kontrolloijien taustat
Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption raportointihankkeen tutkijat ovat aiemmin todenneet, että Zedxionin listattu johtaja ja merkittävä kontrolloija, Elizabeth Newman—jota asiakirjoissa kuvataan dominikaaniseksi kansalaiseksi—oli todennäköisesti kuvitteellinen henkilöllisyys. Yhtiön kerrottiin myös käyttäneen varastokuvaa edustamaan Newmania markkinointimateriaaleissa.
Varojen käsittely ja transaktiot
Blockchain-analytiikkayritys TRM Labs havaitsi, että Zedxion ja sen sisaralusta Zedcex käsittelivät noin 1 miljardia dollaria IRGC:hen liittyviä varoja, mikä vastasi noin 56 % niiden kokonaistransaktiomäärästä. Tämä osuus nousi jopa 87 %:iin vuonna 2024, jolloin IRGC:hen liittyvät varat saavuttivat noin 619,1 miljoonaa dollaria, ennen kuin se laski noin 48 %:iin vuonna 2025 muiden toimintojen lisääntyessä.
Babak Zanjani ja hänen taustansa
Zedxion Exchange Ltd. perustettiin toukokuussa 2021. Samana vuonna lokakuussa henkilö nimeltä ”Babak Morteza” listattiin sekä johtajaksi että merkittäväksi kontrolloijaksi. Companies House -rekisterit osoittavat, että kyseiseen nimeen liittyvät tunnistetiedot vastaavat Babak Zanjaniin, iranilaiseen liikemieheen, joka on pitkään syytetty pakotteiden kiertämisestä.
Zanjani oli aiemmin saanut pakotteita Yhdysvalloilta ja Euroopan unionilta vuonna 2013 miljardien dollarien öljytulojen pesemisestä iranilaisten valtionyhtiöiden, mukaan lukien IRGC, hyväksi. Hänet tuomittiin myöhemmin Iranissa vuonna 2016 valtion öljyvarojen kavalluksesta ja tuomittiin kuolemaan, vaikka tuomio muutettiin vuonna 2024 sen jälkeen, kun hän oli maksanut varat takaisin.
Iranin kryptovaluuttainfrastruktuuri
Vuoteen 2025 mennessä Zanjani oli jälleen esiintynyt julkisesti yhteyksissä hallitukseen sidottuihin talousprojekteihin. Hän johtaa myös DotOne Holding Groupia, konglomeraattia, joka kattaa kryptovaluutan, valuuttakaupan, logistiikan, ilmailun ja televiestinnän, kaikki sektorit, jotka heijastavat pakotteiden kiertämiseen käytettyä infrastruktuuria.
Iran on luonut laaja-alaisen infrastruktuurin hyödyntääkseen kryptovaluuttaa kansainvälisten pakotteiden kiertämiseksi, ja blockchain-analytiikkayritys Chainalysis raportoi, että IRGC:hen liittyvät laittomat kryptovaluuttasoitteet saivat viime vuonna vähintään 154 miljardia dollaria digitaalisia varoja—vuosi vuodelta 162 %:n kasvu.
Companies House -rekisterin muutokset
Companies House alkaa käyttää laajennettuja valtuuksiaan talousrikollisuuden ja yritysten läpinäkyvyyden lain (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) mukaisesti kyseenalaistaakseen ja poistaakseen epäilyttävää tietoa rekisteristä, mukaan lukien pakollinen henkilöllisyyden vahvistaminen johtajilta ja hyödyllisiltä omistajilta, joka otettiin käyttöön vuoden 2025 lopulla.
Tämä on osa laajempaa pyrkimystä estää Yhdistyneen kuningaskunnan yritysrekisterin väärinkäyttöä. Maaliskuusta 2024 lähtien rekisteröijä on voinut kyseenalaistaa ja poistaa epäilyttävää tietoa ja vaatia yrityksiä toimittamaan rekisteröity sähköpostiosoite. Marraskuusta 2025 alkaen kaikkien johtajien ja merkittävien kontrolloijien on täytynyt vahvistaa henkilöllisyytensä, ja yritysten on vahvistettava, että ne on perustettu laillisia tarkoituksia varten.
