Brasilian liittovaltion syyttäjänvirasto tuomitsee 14 henkilöä
Brasilian liittovaltion syyttäjänvirasto (MPF) on saanut tuomion 14 henkilöä vastaan, jotka ovat olleet mukana 508 miljoonan realin (95 miljoonaa dollaria) rahanpesussa. Tämä rikollinen toiminta liittyy kansainväliseen huumekauppaan ja väkivaltaisiin rikoksiin.
Rahanpesun mekanismit
Viranomaiset ovat huomauttaneet, että suuri osa laittomista varoista ohjattiin kryptovaluuttamarkkinoiden kautta. MPF:n virallisessa lausunnossa todettiin, että rikollinen verkosto toimi huhtikuun 2019 ja heinäkuun 2024 välillä, käyttäen Uberlândiassa sijaitsevia kuoriyhtiöitä, jotka olivat yhteydessä Foz do Iguaçussa oleviin yhteistyökumppaneihin.
Tavoitteena oli peittää kansainväliseen huumekauppaan ja väkivaltaisiin omaisuusrikoksiin, mukaan lukien lunnaisiin liittyvät maksut, liittyviä varoja.
Syyttäjät kertoivat, että organisaatio ylläpiti erittäin koordinoitua rakennetta ja, vaikka se oli juurtunut Uberlândiaan, laajensi toimintaansa useisiin Brasilian osavaltioihin. Ryhmän ensisijainen tavoite oli hämärtää kansainvälisestä huumekaupasta ja väkivaltaisista omaisuusrikoksista syntyneiden varojen luonteen, lähteen, virtauksen ja omistuksen.
Kuoriyhtiöiden rooli
Kuusi mukana olevaa kuoriyhtiötä, jotka väittivät toimivansa elintarvikekaupan ja karjan kasvatuksen aloilla, käsittelivät raporttien mukaan miljoonia dollareita transaktioita, jotka ylittivät kauppatoimintojensa ilmoitetut rajat. Tutkijoiden mukaan näitä yrityksiä operoivat nimetty ”etumiehet”, jotka peittivät organisaation todelliset hallitsijat.
Lisäksi syyttäjät yksityiskohtasivat monimutkaisen peittelyjärjestelmän, huomauttaen, että organisaatio luotti hajautettuihin ja epäsäännöllisiin pankkitoimiin, niin kutsutun ”dólar-cabo” -nimisen rinnakkaisen kansainvälisen rahansiirtoverkoston käyttöön sekä merkittävien varojen siirtoon kryptovaluuttamarkkinoille.
Rahanpesujärjestelmän vaikutukset
Rahanpesujärjestelmän integrointivaiheessa laittomat tuotot muunnettiin korkealaatuisiksi varoiksi, jotka voitaisiin palauttaa viralliseen talouteen. Näihin kuului luksuskiinteistöjä Uberlândiassa, korkeahintaisia lentokoneita ja ajoneuvoja sekä muita rahoitusinstrumentteja, kuten VGBL:itä ja pääomavelkakirjoja.
Yksi lentokone oli jopa rekisteröity pienen uimapukuliikkeen nimeen, jota käytettiin etumiehenä.
Tuomiossa todettiin myös, että toimintaan kuului asiakirjojen väärentäminen, jotta saatiin ylläpidettyä laillisen liiketoiminnan vaikutelmaa.
Tämä mahdollisti ryhmän avata pankkitilejä ja suorittaa epätavallisia taloudellisia transaktioita ilman välitöntä havaitsemista.
Merkitys ja tulevaisuus
Näiden 14 henkilön tuomitseminen merkitsee yhtä Brasilian merkittävimmistä syytteistä, jotka yhdistävät järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja kryptovaluutan. Tämä korostaa maan kasvavaa keskittymistä talousrikollisuuden valvontaan ja digitaalisten varojen sääntelyyn.
