Kryptovaluuttapörssi BitMEX ja oikeusjuttu
Kryptovaluuttapörssi BitMEX on joutunut oikeusjuttuun, jossa brittiläinen ohjelmistoinsinööri Lewis Barber vaatii 20 miljoonan punnan korvauksia. Barber väittää, että yritys tarjosi valtuuttamatonta johdannaiskauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan asiakkaille vuosina 2018–2022.
The Guardian raportoi 14. lokakuuta, että Barber oli nostanut kanteen Lontoon korkeimmassa oikeudessa HDR Global Trading Limitedia vastaan, joka on BitMEXin Seychelleillä toimiva operaattori. Barber vaatii takaisin Bitcoinia, jonka hän väittää menettäneensä kryptovaluuttajohdannaisia kauppaa tehdessään, tai korvausta vastaavasta arvosta.
Kanteen taustat
Kanne ei ollut virallisesti toimitettu yritykselle, kun väitteet tulivat julkisiksi. Barberin oikeusjuttu keskittyy kryptovaluuttajohdannaisiin, rahoitussopimuksiin, jotka mahdollistavat sijoittajien spekuloida hintaliikkeillä ilman, että he omistavat suoraan taustalla olevia omaisuuseriä. Nämä tuotteet sisältävät usein vipua, mikä lisää mahdollisia voittoja ja tappioita.
Kauppatoimintansa kautta BitMEXissä Barber väittää menettäneensä Bitcoinia, jonka arvo on noin 20 miljoonaa puntaa vuosina 2018–2022.
Hänen lakimiehensä väittävät, että pörssi ei omannut tarvittavaa Financial Conduct Authorityn (FCA) valtuutusta tarjota kiistanalaisia sijoituspalveluja Yhdistyneen kuningaskunnan asiakkaille. Kanne perustuu Financial Services and Markets Act 2000:een, erityisesti säännöksiin, jotka käsittelevät sopimuksia, jotka on tehty yrityksiltä, jotka harjoittavat säänneltyjä toimintoja ilman vaadittuja lupia.
Oikeudelliset kysymykset
Lainsäädäntö määrää, että tietyt sopimukset, jotka liittyvät valtuuttamattomiin säänneltyihin toimintoihin, voivat olla täytäntöönpanokelvottomia. Määritellyissä olosuhteissa asianomaiset asiakkaat voivat vaatia takaisin rahaa tai omaisuutta, joka on siirretty tällaisiin sopimuksiin. Barberin lakimiehet väittävät, että säännökset koskevat hänen kryptovaluuttakauppojaan.
Oikeus ei ole vielä päättänyt, onko BitMEX rikkonut sovellettavia sääntöjä tai onko sijoittajalla oikeus saada takaisin tappionsa. Kiistanalaiset liiketoimet liittyivät vipukäyttöisiin kryptovaluuttajohdannaisiin ja ikuisuusfutuurisopimuksiin, tuotteisiin, jotka mahdollistavat kauppiaiden ottaa positioita lainatulla pääomalla.
Oikeusryhmä väittää, että yrityksen mainontatoimet tukivat sen pyrkimyksiä houkutella asiakkaita Britanniassa, vaikka sillä väitetään puuttuvan tarvittavat sääntelyluvat tietyille johdannais tuotteille.
BitMEXin reaktio ja tulevaisuus
Vastauksena raportoidulle oikeusjutulle BitMEXin edustaja sanoi: ”Sellaista vaatimusta ei ole toimitettu HDR Global Trading Limitedille.” Lausunto käsitteli vaatimuksen virallista toimittamista eikä antanut yksityiskohtaista vastausta Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyvaltuutusta koskeviin väitteisiin.
Barberin tapauksessa lokakuun 14. päivän raportissa ei ollut tunnistettu puolustuksen nostamista, kuulemisajankohtaa tai tuomiota. Barberin lakimiehet ehdottivat, että menettelyillä voisi olla seurauksia muille entisille asiakkaille, jotka kävivät kauppaa samankaltaisilla tuotteilla BitMEXin kautta.
Oikeusryhmä ehdotti, että vastuudet voisivat nousta satoihin miljooniin puntaa, jos lisäsijoittajat nostaisivat onnistuneita vaatimuksia. Arvio edustaa mahdollista skenaariota, jonka Barberin lakimiehet esittivät, ei vakiintunutta vastuuta tai vahingonkorvaustuomiota.
Aikaisemmat oikeusprosessit
Viimeisin tapaus seuraa aikaisempia täytäntöönpanotoimia BitMEXiä ja sen perustajia vastaan Yhdysvalloissa. Heinäkuussa 2024 HDR Global Trading Limited myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen. Yhdysvaltain oikeusministeriö vahvisti syyllisyysmyöntämisen ja totesi, että yritys ei ollut perustanut riittäviä asiakastunnistus- ja vaatimustenmukaisuusmenettelyjä kryptovaluuttajohdannaistoimintaa harjoittaessaan.
Barberin oikeusjuttu koskee erillistä kysymystä, joka liittyy valtuutukseen, jota tarvitaan tiettyjen rahoitustuotteiden tarjoamiseen Britanniassa. Samaan aikaan BitMEX on kohdannut toisen siviilioikeudellisen toiminnan New Yorkissa, jossa sijoittajat syyttivät pörssiä Bitcoinin varastamisesta ja sisäpiirikaupasta.
Ben Delo, yksi pörssin perustajista, on erikseen herättänyt huomiota brittiläisessä politiikassa lahjoitettuaan 36 miljoonaa puntaa Reform UK:lle. Delo sanoi, että lahjoitus oli tarkoitettu tukemaan sitä, mitä hän kuvasi reiluksi poliittiseksi kilpailuksi.
