BitGo Haastettu Oikeuteen
BitGo on haastettu oikeuteen 141 miljoonasta dollarista kahden DWF Labsin linkitetyn yrityksen toimesta. Syytösten mukaan kryptovaluuttojen säilyttäjä myi rajoitettuja tokeneita ennen sovittuja julkaisupäivämääriä, mikä aiheutti tappioita myyjille.
Financial Times raportoi 9. lokakuuta, että DWF Maas ja Falcon Digital nostivat kanteen Lontoon korkeimmassa oikeudessa, syyttäen BitGo:ta yksityisten token-myyntisopimusten rikkomisesta.
Yritykset väittävät, että kiistanalaiset myynnit painoivat tokenien hintoja alaspäin ja vähensivät heidän jäljellä olevien omistustensa arvoa. Oikeustoimista raportoi Law360 2. lokakuuta ennen kuin Financial Times julkaisi lisätietoja. BitGo on kieltäytynyt kommentoimasta syytöksiä, joita ei ole vahvistettu tosiasioiksi oikeudessa.
Kiistan Keskiössä
Kiistan keskiössä ovat yli-the-counter (OTC) -transaktiot, jotka liittyvät kryptovaluutta-tokenien myyntiin sopimusperusteisten kaupankäyntirajoitusten alaisena. DWF Maas ja Falcon Digital väittävät, että BitGo hankki varat sopimusten mukaan, jotka vaativat niiden pysymistä lukittuna tietyn ajan.
DWF Labsin tytäryhtiöt DWF Maas ja Falcon Digital ovat haastaneet kryptovaluuttojen säilyttäjän BitGo:n Lontoon korkeimmassa oikeudessa, vaatimalla 141 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia.
Kantajat väittävät, että järjestelyihin kuului aluksi kolmen kuukauden lukitus, jota seurasivat lisäehdot, jotka rajoittivat, milloin tokeneita voitaisiin myydä. Heidän mukaansa BitGo hävitti tokeneita ennen rajoitusten päättymistä, rikkoen ostoksiin liittyviä ehtoja.
Väitetyt Rikkomukset
Sopimusten kerrotaan sisältäneen alennettuja token-transaktioita, joissa ostajat saavat varat neuvotelluilla ehdoilla, jotka voivat estää välittömän jälleenmyynnin. Kanteessa DWF:hen liittyvät yritykset väittävät, että BitGo ei kunnioittanut rajoituksia, jotka säätelevät, milloin hankitut tokenit voivat tulla markkinoille.
Heidän vaatimuksensa koskee kahta digitaalista omaisuutta, Falcon Financen FF-tokenia ja ESPORTS:ia. Kantajat väittävät, että väitetyt aikaiset myynnit lisäsivät markkinoilla olevien tokenien määrää ennen sovittuja julkaisupäiviä.
DWF Maas ja Falcon Digital vaativat korvauksia tappioista, joita he pitävät transaktioiden aiheuttamina.
On kuitenkin syytä huomata, että raportoidut 141 miljoonaa dollaria edustavat kantajien vaatimuksia vahingonkorvauksista, eivätkä ne ole oikeuden määräämiä maksuja tai itsenäisesti vahvistettuja arvioita väitetyistä tappioista.
Oikeudelliset Kiistat
Julkisesti saatavilla olevat raportit eivät vahvista myytyjen kokonaismäärien, BitGo:n saaman hinnan tai jokaisen kiistanalaisen transaktion tarkkoja päivämääriä. Nämä tiedot olisivat tarpeen väitetyn kaupankäynnin toiminnan vertailuun sopimusperusteisiin julkaisuaikatauluihin.
Kantajien mukaan väitetty rikkomus vaikutti heidän jäljellä oleviin token-omistuksiinsa, koska suurten määrien myynti ennen sovittuja päivämääriä aiheutti alaspäin suuntautuvan paineen markkinahintoihin. Yritykset väittävät, että rajoitukset olivat osa alkuperäisiä OTC-järjestelyjä ja että niiden rikkominen aiheutti taloudellista vahinkoa.
Heidän vaatimansa korvaus perustuu tappioihin, jotka he pitävät BitGo:n toiminnan aiheuttamina, vaikka täydellistä vahinkolaskentaa ei ole itsenäisesti vahvistettu.
Lukitusjärjestely estää yleensä ostajaa myymästä tai siirtämästä tiettyjä varoja sopimusperusteisen ajanjakson aikana. Vesting-ehdot voivat laajentaa rajoituksia vapauttamalla osia ostetuista tokeneista aikataulun mukaisesti.
Markkinapaineet ja Tulevaisuus
Kiistanalaisissa transaktioissa kantajat sanovat, että alkuperäiset rajoitukset ja myöhemmät vesting-vaatimukset olivat osa BitGo:n sopimusvelvoitteita. Oikeuden on tarkasteltava sopimuksia ja väitettyjä transaktioita ennen kuin se voi päättää, tapahtuiko rikkomusta.
Tapaus on herättänyt huomiota yksityisiin token-transaktioihin, joita tekevät kryptovaluuttamarkkinoiden toimijat. DWF Labs, joka perustettiin vuonna 2022, toimii digitaalisten omaisuuksien kaupankäynnissä ja sijoittamisessa, kun taas sen tytäryhtiöt osallistuvat sopimuksiin, jotka liittyvät tokenin liikkeeseenlaskijoihin ja muihin markkinatoimijoihin.
Vaikka Financial Times tunnisti osapuolet ja mukana olevat varat, julkisesti vahvistettua lohkoketjutodistusaineistoa, joka vahvistaisi erityiset BitGo-myynti, ei ole ilmennyt tämän raportin tarkastelun perusteella.
Saatavilla oleva tieto ei siis vahvista, aiheuttivatko väitetyt transaktiot vaadittuja hintatappioita.
Kanne koskee omaisuutta, joka koki merkittävää myyntipainetta aikaisemmin vuonna 2026. Toukokuussa ESPORTS kärsi hintaromahduksesta, joka ylitti 90 % noin kahdessa tunnissa, suurten token-liikkeiden seurauksena, jotka liittyivät projektiin liittyviin lompakoihin.
Aikaisemmin julkaistu lohkoketjuanalyysi tunnisti noin 178 miljoonaa ESPORTS-tokenia, jotka liikkuivat kaupankäyntitoimintaan, jonka arvo oli noin 12,76 miljoonaa dollaria. Osa liikkeestä liittyi DWF Labsin kanssa yhteydessä oleviin osoitteisiin, mukaan lukien siirrot Krakenin kautta.
Oikeudelliset Menettelyt
Aikaisempi raportti tunnisti noin 19,9 miljoonaa ESPORTS-tokenia, joiden arvo oli 13,9 miljoonaa dollaria tuolloin, jotka oli siirretty DWF:hen liittyvään Kraken-osoitteeseen ennen romahdusta. Kuitenkin on-chain-liikkeet eivät vahvistaneet, että jokainen siirretty token oli myyty tai tunnistaneet BitGo:a osapuolena, joka oli vastuussa transaktioista.
Toukokuun myyntitoimintaa ei ole itsenäisesti yhdistetty Lontoon kanteessa kiistettyihin transaktioihin. Eikä Financial Timesin raportti eikä julkisesti saatavilla oleva Law360-yhteenveto vahvista, että aikaisempi ESPORTS-romahdus johtui väitetystä sopimusrikkomuksesta.
Falcon Finance on erikseen ylläpitänyt liiketoimintakytköksiä DWF Labsin kanssa. Heinäkuussa 2025 projektin perustaja Andrei Grachev sanoi, että Falcon oli nostanut varoja keskitetystä kaupankäynnistä osana muutoksia omaisuudenhallintajärjestelyissään.
Grachev sanoi, että tiimi oli saanut riippumattoman tilintarkastajan vahvistuksen näistä nostosta.
Ilmoitus koski Falconin säilytysjärjestelyjä eikä käsitellyt myöhempiä syytöksiä BitGo:a vastaan. Lontoon kanne ei ole BitGo:n ainoa käynnissä oleva oikeudellinen kiista.
Yhdysvalloissa toimiva digitaalisten omaisuuksien yritys on ollut oikeudenkäynnissä Galaxy Digitalin kanssa heidän hylätyn 1,2 miljardin dollarin hankintasopimuksensa vuoksi, jonka yritykset alun perin ilmoittivat vuonna 2021.
Toukokuussa 2026 Galaxy:n perustaja Mike Novogratz esiintyi Delaware Chancery Courtissa menettelyissä, jotka liittyivät epäonnistuneeseen transaktioon. BitGo vaatii vähintään 100 miljoonaa dollaria Galaxy:n päätöksestä lopettaa hankinta elokuussa 2022.
Yhteenveto
BitGo:n ja Galaxy Digitalin oikeudellinen kiista keskittyy sopimusvelvoitteisiin, jotka liittyvät taloudellisiin lausuntoihin ja kirjanpitovaatimuksiin. Galaxy on kiistänyt BitGo:n vaatimuksen, väittäen, että sillä oli oikeus lopettaa transaktio heidän sopimuksensa mukaan.
BitGo:n neljännesvuosittainen ilmoitus Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle vahvisti, että oikeudenkäynti kesti 18. toukokuuta – 22. toukokuuta 2026. Tuolloin yritys odotti oikeuden päätöstä.
Sama ilmoitus paljasti erillisen osakkeenomistajakanteen, joka nostettiin kesäkuussa 2026 Yhdysvaltain itäisen piirin alueella New Yorkissa. Tapaus, Jacques Arsenault v. BitGo Holdings, Inc., et al., koskee väitettyjä arvopaperilakien rikkomuksia, jotka liittyvät BitGo:n tammikuun 2026 osakeantoon ja valituksessa määriteltyyn ajanjaksoon tehtyihin lausuntoihin.
Osakkeenomistajakantaja vaatii määrittelemättömiä vahingonkorvauksia, oikeudenkäyntikuluja ja muita kuluja. BitGo ilmoitti, että määräaika johtajaksi nimittämistä koskeville hakemuksille oli 7. elokuuta, ja lisämenettelyjä odotettiin johtavan asianajajan nimittämisen jälkeen.
Uudessa Lontoon tapauksessa ei ole lokakuun 9. päivään mennessä tunnistettu julkista oikeuden päätöstä, joka vahvistaisi vastuuta. Seuraavat olennaiset menettelykehitykset riippuvat BitGo:n virallisesta vastauksesta ja oikeuden käsittelystä sopimuskiistassa.
Raporteissa ei ollut saatavilla vahvistettua kuulemisajankohtaa tai määräaikaa BitGo:n puolustukselle.
