Irlannin rikollisten varojen toimisto ja Europol
Irlannin rikollisten varojen toimisto ja Europol ovat varmistanut vielä 500 BTC:tä, joka liittyy Clifton Collinsiin, mikä nostaa eloonherätettyjen varojen määrän passiivisesta lompakkoklusterista 1 000 BTC:hen. Irlannin rikollisten varojen toimisto ilmoitti, että se on varmistanut toisen kryptovaluuttalompakon, joka liittyy aikaisempaan rikosasiaan, Europolin Euroopan kyberrikollisuuden keskuksen tuella.
Varojen arvo ja taustat
Lompakossa oli 500 Bitcoinia, jonka arvo oli noin 38,7 miljoonaa dollaria ilmoitetun siirron aikaan. Toimisto kertoi, että Europol isännöi operatiivisia kokouksia Haagissa ja tarjosi ”erittäin monimutkaista teknistä asiantuntemusta ja purkamisresursseja”, jotka auttoivat tutkijoita pääsemään lompakkoon.
Aikaisemmassa raportoinnissa kerrottiin, että CAB oli jo takavarikoinut 500 Bitcoinia Collinsin liittyvästä lompakosta maaliskuussa.
Clifton Collinsin tausta
Tapaus juontaa juurensa Clifton Collinsiin, irlantilaiseen huumekauppiaaseen, joka osti 6 000 Bitcoinia vuoden 2011 lopulla ja vuoden 2012 alussa kannabiksen myynnistä saaduilla tuloilla. The Guardian raportoi, että Bitcoinin hinta oli lähellä 5 dollaria, kun Collins hankki kolikot.
Collins tulosti yksityiset avaimet paperille ja piilotti ne kalastustelineen alumiiniseen kantoon vuokratussa kodissa Galwayn maakunnassa. Hänen pidätyksensä jälkeen vuonna 2017 kiinteistö tyhjennettiin, ja kalastusvälineiden uskottiin päätyneen kaatopaikalle.
Uusimmat siirrot ja analyysit
Arkham kertoi, että Collinsiin liittyvä lompakko siirsi toiset 500 BTC:tä, jonka arvo oli noin 38 miljoonaa dollaria. Blockchain-analytiikkayritys kertoi, että siirto seurasi aikaisempaa 500 BTC:n siirtoa Coinbase Custodyyn maaliskuussa, mikä nosti siirrettyjen varojen kokonaismäärän 1 000 BTC:hen. Viimeisin 500 BTC ei seurannut samaa reittiä.
Arkham kertoi, että uusi siirto meni Wintermuteen liittyvään Binance-talletusosoitteeseen, kun taas maaliskuun siirto meni Coinbase Custodyyn. Arkhamin julkinen Clifton Collins -sivu seuraa lompakoita, varoja, sisään- ja ulosvirtausta sekä vastapuolia, jotka liittyvät entiteettiin.
Yhteenveto ja tulevaisuus
Irlannille Collinsin tapaus on nyt harvinainen esimerkki siitä, kuinka viranomaiset ovat saaneet pääsyn Bitcoinin, jota pidettiin aikaisemmin saavuttamattomana. Noin 5 000 BTC:tä näyttää edelleen olevan sidoksissa laajempaan kadonneiden avainten varastoon, jättäen tapauksen avoimeksi lisälompakkoaktiviteetille.
